股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 董事会于2025年7月26日发布召开通知 并在规定期限内公告会议基本情况及审议事项[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月11日14:30在南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室召开[3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00[3] 出席会议人员构成 - 出席会议股东及代理人共计184名 代表股份132,766,172股 占有表决权股份总数的65.8184%[5] - 现场参会股东9名 代表股份132,195,772股 占比65.5356% 网络投票股东175名 代表股份570,400股 占比0.2828%[5] - 中小股东（持股5%以下非董监高）179人 代表股份1,532,444股 占比0.7597% 公司董事及高级管理人员列席会议[6] 议案表决结果 - 议案获得同意票132,679,272股 占出席会议有效表决权的99.9345% 反对票84,200股（0.0634%） 弃权票2,700股（0.0020%）[7] - 中小股东表决同意票1,445,544股 占比94.3293% 反对票84,200股（5.4945%） 弃权票2,700股（0.1762%）[7] - 表决结果符合《公司法》及《公司章程》规定 同意票超过出席会议有效表决权的二分之一 议案获得通过[7] 法律意见结论 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[4][8] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效[6][9] - 本次股东会全过程符合法律法规及规范性文件要求[9]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月11日14:30现场召开，网络投票当天进行[6] - 参加股东会股东184名，代表股份132,766,172股，占比65.8184%[10] 议案表决 - 《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》同意132,679,272股，占比99.9345%[15] - 中小股东对该议案同意占比94.3293%，反对占比5.4945%，弃权占比0.1762%[15] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[16]

会议情况 - 2025年第二次临时股东会8月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理184人，代表股份132,766,172股，占比65.8184％[6] 议案审议 - 《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》审议通过，同意占比99.9345％[7] - 中小投资者同意该议案占比94.3293％[7]

股价表现 - 截至2025年8月8日收盘，公司股价报15.88元，较前一交易日上涨1.08% [1] - 当日成交量为54486手，成交额达0.86亿元，换手率为6.66% [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖矿山机械设备的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于金属矿、非金属矿及煤炭开采等领域 [1] - 所属行业为专用设备制造业 [1] - 业务涉及中俄贸易、一带一路等市场 [1] 项目进展 - 子公司与关联方合作的Brownhill金矿项目预计黄金成品销售收入为3640万美元 [1] - 子公司占比75%，预计分得2730万美元 [1] - 该项目开采周期不超过一年 [1] - 实际收益将受矿石性质及工艺优化影响 [1] 资金流向 - 8月8日主力资金净流出437.35万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2846.48万元 [1]

南矿集团子公司金矿项目合作协议 核心观点 - 南矿集团子公司与关联方签订金矿项目合作协议 预计黄金成品销售收入3640万美元 子公司占比75% 关联方占比25% [1] - 项目开采周期不超过一年 实际进度受矿石性质 浸出剂 环境等多因素影响 需通过试验优化参数平衡回收率与时间成本 [1] 项目收益分配 - 黄金成品概算总收入3640万美元 子公司Nanchang Mineral Systems Zimbabwe分得2730万美元(75%) 关联方Sucpass Gold Resources分得910万美元(25%) [1] 项目执行细节 - 开采目标为Brownhill金矿第一期地表氧化矿堆浸项目 采用堆浸工艺 [1] - 开采周期设计不超过12个月 具体结束时间取决于矿石浸出效率 环境条件及工艺参数优化结果 [1]

会议地点变更 - 2025年第二次临时股东会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室 [1][2] - 变更原因系会务安排调整 符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [1][2] - 除地点变更外 会议召开时间（2025年8月11日）、股权登记日（2025年8月6日）、召开方式、登记事项及议案均保持不变 [1][2] 会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年8月11日下午14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月11日全天 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效结果为准 [3] 参会人员资格 - 股权登记日（2025年8月6日）收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [3] - 股东可委托代理人出席会议（代理人无需为公司股东） [3] - 公司董事、高级管理人员、聘请律师及法规要求列席人员均应参会 [3] 审议议案 - 会议将审议《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》 [7] - 该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过 [4] - 对中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外）表决结果实行单独计票并披露 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需出示身份证、持股凭证及证券账户卡 委托他人需另附授权委托书 [4] - 法人股东需出示营业执照复印件、法定代表人身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记（不接受电话登记） [4] - 登记联系人张国石 联系电话0791-83782902 邮箱inf.office@nmsystems.cn [4]

会议时间 - 现场会议2025年8月11日14:30召开[5] - 网络投票2025年8月11日分时段进行[5] - 股权登记日为2025年8月6日[6] 会议地点 - 现场会议地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道300号研试中心三楼会议室[3] - 登记地点为江西省南昌市湾里区红湾大道300号公司董事会办公室[8] 其他信息 - 会议审议《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的议案》等[7] - 登记时间为2025年8月8日（8:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[8] - 投票代码为"361360"，投票简称为"南矿投票"[14] - 互联网投票9:15开始，15:00结束[16] - 授权委托书有效期至会议结束[18]

新股上市 - 悍高集团于2025年7月30日上市，发行价格15.43元[1] 内地市场权益提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST新潮等多只股票发布权益提示公告[1] 异常波动提示 - 横河精密、上纬新材等多只股票出现严重异常波动[1] 基金相关提示 - 标普消费ETF、纳指科技ETF等基金出现溢价停牌或风险提示[5] - 券商ETF、有色龙头ETF将于2025年8月1日进行份额拆分[5] 可转债相关提示 - 合兴转债、爱玛转债等多只可转债进行转股价格调整[5] - 楚江转债、濮耐转债等多只可转债进行赎回登记[5] - 英科转债、好客转债等多只可转债有最后转股日或交易日提示[5] 债券回售提示 - 21绿景02、星球转债等多只债券进入回售申报期[5] 香港市场（港股通）权益提示 - 微创脑科学、猫眼娱乐有以股代息申报期提示[5]

核心交易 - 南矿集团全资子公司鑫矿智维与湖南某矿业公司签订钼矿破碎生产线十年运维合同 总金额达人民币9600万元 [1] - 此次签约标志着公司由传统设备制造商向"装备制造+服务"综合解决方案提供商战略转型的重要突破 [1] 业务转型战略 - 鑫矿智维作为南矿集团深耕后市场服务的关键载体 专注于为矿山客户提供备品备件、整机保养维修及生产线运维在内的全生命周期服务 [1] - 公司致力于帮助客户提升生产效率 降低运营成本与故障率 实现产能与效益的双提升 [1] 服务能力建设 - 鑫矿智维构建覆盖全球的服务网络 实施7×24小时快速响应机制 提供个性化备件方案和精准维保服务 [2] - 在四川某大型铁矿项目中 公司提供的衬板成功应用于进口品牌旋回破碎机 连续稳定运行11个月且寿命远超预期 [2] - 公司协助客户完成设备保护与控制系统升级改造 以高效专业服务赢得客户对国产备件的信任 [2] 技术实施成效 - 在湖南郴州多金属矿项目中 通过全面诊断后量身定制维保方案 重新设计工艺流程并优化设备腔型与耐磨件材质 [2] - 项目实现设备一键启停、远程监控、负荷优化、故障预警与自动诊断等智能化功能 有效降低人力成本 [2] - 产线时产量稳定在350-400吨 单线日运行12小时即可满足选厂需求 设备故障率降至3%以内 耐磨件使用寿命增长50%以上 [2] 战略影响 - 合同履行将有效增加南矿集团主营业务收入 提升企业在金属矿山破碎生产线运维服务市场的品牌影响力和业务规模 [3] - 为公司"装备制造+服务"战略的深化和长远发展注入强劲动力 [3]

新股发行 - 天富龙新股发行价格为23.60元[1] 要约收购 - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动 - 沧州大化(600230)出现异常波动[3] - ST西发(000752)出现异常波动[4] 可转债动态 - 伯25转债(113696)将于2025年7月28日上市[6] - 合兴转债(128071)转股价格调整实施日期为2025年7月30日[6] - 韦尔转债(113616)转股价格调整实施日期为2025年8月1日[6] 债券赎回 - 冠盛转债(111011)赎回登记日为2025年7月28日[6] - 伟隆转债(127106)赎回登记日为2025年7月31日[6] - 齐鲁转债(113065)赎回登记日为2025年8月13日[6] 债券回售 - 23新化K1(148437)回售申报期为2025年7月28日至8月1日[6] - 长汽转债(113049)回售申报期为2025年7月29日至8月4日[6] - 国微转债(127038)回售申报期为2025年7月23日至29日[6]