业绩总结 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[2] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[3] 资金使用 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元[6] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[6] 资金置换 - 公司计划预先使用自有资金等支付募投项目资金，后等额置换[8] - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过资金置换议案[11][13] - 保荐机构对资金置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[2] 资金投入项目 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元；偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环使用[7] - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月，不得质押[8] 审议情况 - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构国投证券对现金管理事项无异议[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 内部审计工作安排 - 每季度与审计委员会开会，每年提交内部审计报告不少于一次[12] - 会计年度结束前二个月提交次一年度计划，结束后二个月提交年度报告[12] 审计委员会会议规则 - 例会每季度至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前3日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][20] - 可现场、通讯、结合方式召开，通过议案报董事会审议[19] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[8] - 指导监督内部审计部门，协调与外部审计单位关系[9] - 可提议召开临时股东会，董事会不履职时召集主持[12] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[19] - 审议意见未采纳应披露说明理由[19] - 工作规则相关表述含义及施行解释规定[21][22] - 公司为浙江信凯科技集团股份有限公司，时间为2025年5月[23]

报告披露时间 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[9] 披露要求与条件 - 公司信息披露应保证真实、准确、完整，不得有虚假记载等[6] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[7] - 满足特定条件可申请暂缓披露信息[9] - 属国家机密等情况可申请豁免披露特定信息[9] 需披露事项 - 发生重大事件且投资者尚未得知时应立即披露[19] - 预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时预告[16] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[21][32] - 交易涉及资产总额等多指标满足条件应披露[28] - 与关联自然人、法人交易金额满足条件应披露[31] - 持有公司5%以上股份股东等持股情况变化应告知[32] - 持股5%以上相关方应报送关联人名单及关系说明[35] 披露流程与管理 - 定期报告编制等经多道程序，由董事会秘书组织披露[37] - 临时报告编制等需相关人员通报，由董秘提交公告[38][39] - 信息披露义务人在规定时间向董秘报告重大信息[40] - 公开信息文稿对外披露需多部门和深交所审核[43] 责任主体与职责 - 公司信息披露事务由董事会统一领导，董事长为首要责任人[44] - 董事会秘书负责组织协调事务，有权了解公司情况[45] - 董事会保证披露真实准确完整并自查制度实施[47] - 监事会审核定期报告并监督违法违规问题[49] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件[50] 保密与违规处理 - 持有公司5%以上股份股东等为内幕信息知情人[51] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[52] - 保密信息泄露相关责任人赔偿[53] - 财务负责人是财务信息披露第一责任人[54] - 子公司主要负责人承担信息报告责任[55] - 信息披露违规按《证券法》处罚[61] - 违规后董事会检查制度并追究责任[62] 制度相关 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[64] - 制度未尽事宜以有效法规为准[64] - 制度自董事会审议通过生效实施[65] - 制度由董事会授权解释[66]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 下设小组职责 - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[11] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 二分之一以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] 文件保存与规则施行 - 会议记录及文件保存不少于10年[17] - 工作规则自董事会审议通过施行，由其解释[20]

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可提议临时会议，提前三天通知，一致同意可不受限[2] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 会议审议 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 制作会议记录，保存期限为10年[5] 其他 - 独立董事发表意见，反对或弃权需说明理由[7] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[7] - 制度由董事会制订解释，通过后生效，修改亦同[8]

董事任职规定 - 兼任其他高级管理职务的董事总数不得超董事会成员二分之一[4] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 总经理任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年等情况不得担任[9] 总经理代职 - 代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[13] 总经理办公会 - 定期会议一般每月月初召开一次[21] - 重要议题须提前1日送达有关材料[23] - 会议记录保存期限不少于10年[22] 总经理解聘与辞职 - 解聘需召开临时董事会并经全体董事过半数同意[26] - 辞职应提前二个月递交报告，经批准生效[26] - 辞职对公司有重大影响需承担经济责任[26] 其他高管辞职 - 需向总经理提交报告，经签字同意后报董事会批准[29] 总经理报告工作 - 就重大事项定期或不定期向董事会报告[31] - 遇重大纠纷及时做临时报告[32] - 董事会闭会期间向董事长报告[33] 总经理绩效与薪酬 - 绩效评价由董事会组织并制定考核方案[35] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[35] 总经理处罚 - 工作失职或决策失误应视情况给予处罚[35]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 任期与会议 - 委员任期与董事任期相同，连选可连任[5] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 表决与回避 - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[17] 文件保存与规则施行 - 会议记录及文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] - 工作规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[20]

浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》、证券交易所股票上市规 则等法律法规以及中国证监会的相关规定，结合《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 浙江信凯科技集团股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会（如有）、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （四）委托理财、委托贷款。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。投资项目涉及对外担保和关联交易 的，应遵守公司《对外担保管理办法》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： 第一章 总 则 第一条 为加强浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司境内外全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； 浙江信凯科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司投资行为 ...