股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] - 董事会收到召开临时股东会提议/请求后，应在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前持股比例不得低于10%[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应于15日前公告通知[10] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知[10] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 发出股东会通知后，若延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 股东权益与投票 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[20] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[21] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％以上时，股东会选举董事应采用累积投票制[21] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[21] 决议表决 - 股东会对发行优先股审议，需对包括发行数量、方式等十一项事项逐项表决[22] - 股东会作出普通决议，需由出席股东所持表决权的过半数通过[24] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[25] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，需出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权2/3以上通过[25] 决议相关 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[26] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] - 股东会普通决议事项授权董事会，需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[34] - 股东会特别决议事项授权董事会，需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[34] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[31] - 公司董事长对股东会决议执行情况督促检查，必要时可召集董事会临时会议[31] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告[31]

资金募集 - 公司获准发行30000000股A股，每股发行价26.78元，募集资金总额803400000元，净额698350000元[2][3] - 募集资金投资项目包括综合物流园建设、物流信息化系统建设和补充流动资金[4] 资金使用 - 截至2025年6月19日，公司归还30000万元闲置募集资金[2] - 截至2025年5月30日，公司IPO募集资金余额为48257.48万元[7] - 公司决定使用不超30000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[9] - 使用30000万元闲置募集资金暂补流动资金预计节约财务费用930万元[10] 决策流程 - 2025年6月23日独立董事同意使用部分闲置募集资金暂补流动资金议案[12] - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过该议案[12][13] - 保荐机构对该事项无异议[14] 备查文件 - 包含第三届董事会第三次会议决议[15] - 包含第三届监事会第三次会议决议[15] - 包含第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议[15] - 包含国元证券出具的核查意见[15]

人员变动 - 姜忠全因年龄辞去公司董事等职务，原任期至2027年10月31日[2] - 罗进辉因个人原因辞去公司独立董事等职务，原任期至2027年10月31日[3] 股权信息 - 姜忠全间接持股144.76万股，比例0.5129%[2] - 罗进辉未持有公司股份[3] 时间信息 - 公告发布于2025年6月27日[5]

公司基本情况 - 公司由龙口胜通能源有限公司整体变更设立，2018年7月31日经审计净资产值为353,157,235.59元[3] - 公司设立时按1：0.254844的比例折合股本总额为9,000万元，股份总数为9,000万股[3] - 公司已发行股份数为28,224万股，全部为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%时，公司可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门向法院诉讼[6][7] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 董事人数不足章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[9] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[11] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[20] - 董事辞职应向公司提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露有关情况[20] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%，由董事会审议批准；50%以上还应提交股东会审议[22] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元但不足50%且超5000万元，由董事会审议批准；50%以上且超5000万元还应提交股东会审议[22] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[30] 其他 - 公司于2025年6月26日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 以上事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过[37] - 公告发布时间为2025年6月27日[40]

董事补选与辞任 - 董事辞任应在六十日内完成补选[4] - 董事辞任自辞职报告送达董事会生效[4] - 特定情形原董事改选出的董事就任前仍履职[4] 人员股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[9] - 离职后半年内不得转让所持股份[9] 离职相关手续 - 离职五个工作日内办理移交手续[7] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[11] 人员解任与辞职 - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[7] - 高级管理人员辞职程序和办法由合同规定[8] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效实施[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月15日14:30召开[1] - 股权登记日为7月9日[3][21] - 现场会议在山东烟台龙口市公司三楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为“361331”，简称为“胜通投票”[13] 议案信息 - 议案1.00、2.00、3.00须三分之二以上同意通过[5] - 议案含总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等[18] 其他信息 - 登记时间为7月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 公告发布时间为6月27日[11]

会议信息 - 胜通能源第三届监事会第三次会议2025年6月20日通知，6月26日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议决议公告日期为2025年6月27日[7] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] - 拟修订《公司章程》部分条款，监事会同意该议案[4][5] 信息披露 - 相关公告于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网披露[3][5]

会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年6月26日召开，9位董事全参会[2] 资金使用 - 公司拟用不超30000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 人事变动 - 独立董事罗进辉辞职，闫建涛任相关委员[5][6] - 董事姜忠全辞职，张德贤任战略委员[7] 制度修订与制定 - 拟修订《公司章程》等多项制度，部分需股东大会审议[9][10][11][13][14][19] - 《累积投票制实施细则》修订等议案通过，部分需股东大会审议[21][22] 股东大会 - 召开2025年第一次临时股东大会议案通过[23]

股价表现 - 公司股价今日下跌5.39% 收报10.01元 [1] 首次公开发行 - 公司于2022年9月8日在深交所主板上市 公开发行新股3,000万股 发行价格26.78元/股 [1] - 募集资金总额80,340万元 净额69,835万元 [1] - 募资用途包括综合物流园建设项目 物流信息化系统建设项目 补充流动资金 [1] - 保荐机构为国元证券 保荐代表人为章郑伟 王凯 [1] - 发行费用总计10,505万元 其中国元证券获得保荐及承销费用8,000万元 [1] 2022年度权益分派 - 以总股本120,000,000股为基数 每10股派发现金红利3.30元 [2] - 同时以资本公积金每10股转增4股 [2] - 股权登记日为2023年6月6日 除权除息日为2023年6月7日 [2] 2023年度权益分派 - 以总股本168,000,000股为基数 每10股派发现金红利1.00元 [3] - 同时以资本公积金每10股转增2股 [3] - 股权登记日为2024年7月16日 除权除息日为2024年7月17日 [3] 2024年度权益分派 - 不派发现金红利 不送红股 [3] - 以总股本201,600,000股为基数 以资本公积金每10股转增4股 [3] - 股权登记日为2025年6月4日 除权除息日为2025年6月5日 [3]

资金使用 - 2024年6月21日公司审议通过用不超3亿闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 公司实际使用3亿闲置募集资金补充流动资金[3] 资金归还 - 截至2025年6月19日公司归还3亿募集资金至专用账户[3] - 公司使用期限未超12个月并通知保荐方资金归还情况[3]