资金使用 - 公司可用不超2亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[2] 产品购买 - 购买浙商银行合肥分行3600万结构性存款，预计年化1.5%或2.5%或2.9%[4] - 购买浦发银行烟台分行6000万利多多公司稳利24JG3299期，预计年化1.45%或2.40%或2.60%[4] 产品赎回 - 赎回浦发银行烟台分行利多多公司添利23JG3245期等多产品获收益[7] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期累计余额9600万[8]

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-021 胜通能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月24日（星期五）下午14：30； 5、现场会议主持人：董事长 张伟先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间：2024年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月24日上午 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于胜通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：胜通能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受胜通能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公司 法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规 范性文件以及《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表 决结果等有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相 ...

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润-39,546,355.05元，母公司净利润-29,212,949.83元[2] - 2023年已派发2022年度现金分红39,600,000元[2] 利润分配 - 拟10股派1元，共派16,800,000元（含税）[3][4] - 资本公积10股转增2股，转增后总股本201,600,000股[4] 方案进展 - 相关议案已通过董事会、监事会审议，待2023年年度股东大会审议[2][7] - 方案实施存在不确定性[8]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 胜通能源股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0250 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于胜通能源股份有限公司 附件：胜通能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为胜通能源股份有限公司容诚专字[2024] 200Z0250 号报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024] 200Z0250 号 胜通能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了胜通能源股份有限公司 （以下简称胜通能源）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

审计报告 胜通能源股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0314 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-125 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]200Z0314 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 胜通能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了胜通 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜通能源股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 ...

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额47419.77万元[2] - 2023年关联资金往来累计发生额5200万元[2] - 2023年关联资金往来偿还额17200万元[2] - 2023年末关联资金往来余额35419.77万元[2] 子公司资金情况 - 龙口市胜通物流2023年初余额46653万元，偿还12000万元，年末余额34653万元[2] - 龙口市蔚蓝石化2023年初及年末余额682.30万元[2] - 莱州胜通能源2023年初及年末余额84.47万元[2] - 海南胜远能源2023年往来发生额及偿还额均为5200万元[2]

胜通能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责， 贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公 司各项工作。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司董事会 2023 年度工作回顾 （一）公司经营业绩情况 2023 年，公司积极应对复杂多变、极具挑战的外部环境，夯实基础管理， 加强内控管理，不断降本增效，理清业务思路，优化资产布局，深耕内陆市场。 2023 年，公司实现营业收入 480,392.59 万元，较上年同期减少 6.85%；营业成 本 484,656.98 万元，较上年同期减少 2.16%；净利润-3,954.64 万元，较上年同 期减少 122.98%；归属于上市公司股东的净利润-3,954.64 ...

胜通能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，胜 通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗进辉 先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事罗进辉先生、闫建涛先生、张德贤女士、杨冰先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 胜通能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 胜通能源股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性自查报告 （罗进辉） 本人罗进辉，作为胜通能源股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投 ...