公司基本信息 - 公司于2023年7月26日获批首次向社会公众发行人民币普通股1830万股，于2023年11月9日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币7320万元[9] - 公司股份总数为7320万股，全部为普通股，每股面值人民币1.00元[15][16] 股东信息 - 发起人徐建勇认购股份数为18443710股，占总股本比例33.60%[15] - 发起人潘年华认购股份数为12610221股，占总股本比例22.97%[15] - 深圳市合域投资有限公司认购股份数为10980140股，占总股本比例20.00%[15] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [23] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼，否则股东有权以自己名义直接起诉[29] 股东大会 - 公司股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][42] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中董事长一人，副董事长一人，独立董事三人[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准并披露[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年可连聘连任[89][90] - 总经理对董事会负责，行使多项职权并应制订工作细则报董事会批准[90] - 副总经理协助总经理工作，聘任或解聘经总经理提名由董事会决定[92] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可随时通知[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内累计不少于年均可分配利润的30%[105] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[119][122] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[124]

业绩相关 - 2023年度天健审计业务收入34.83亿，其中审计30.99亿，证券18.40亿[1] - 2023年天健上市公司审计675家，收费6.63亿[1] 决策流程 - 2023年公司审议通过续聘天健为年度审计机构[2][4] - 2023年12月审议通过天健《2023年年度报告审计计划》[5] - 2024年4月审议通过公司2023年年度财务报告等议案[5] 审计结果 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作[6]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表利润总额5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷错报≥合并报表利润总额5%[17] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 公司无其他内控相关重大事项说明[26]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为13.82亿元，LED照明产品业务营收占比99.71%[6] - 本期营业收入138.17亿元，同比增长26.7%；净利润15.33亿元，同比增长14.1%[19] - 本期基本每股收益为2.72元，同比增长11.0%[19] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额3.22亿元，坏账准备1901.44万元，账面价值3.03亿元[7] - 公司流动资产期末数15.46亿元，上年年末数6.82亿元[16] - 公司负债合计期末数6.83亿元，上年年末数4.72亿元[16] 研发投入 - 本期研发费用7.46亿元，上年同期5.53亿元，同比增长34.9%[19] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，上年同期18.80亿元[22] - 本期现金及现金等价物净增加额为69.93亿元，上年同期1.10亿元[22] 股权变动 - 公司本期实收资本期末余额7320万元，上年同期5490万元，增加1830万元[1][29] - 公司股票于2023年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易[29] 子公司与补助 - 新增合并子公司SNC ELECTRONICS VIETNAM COMPANY LIMITED，实缴出资100万美元，间接持股100%[179] - 本期新增与收益相关政府补助636.37万元，计入当期损益[179] 其他 - 公司拟以2023年12月31日总股本7320万股为基数，每10股派发现金红利8元，合计派现5856万元[198] - 公司实际控制人徐建勇实际支配表决权比例合计为50.07%[192][193]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月17日[2]

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到138.17亿元，同比增长26.70%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.33亿元，同比增长14.14%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22.41亿元，同比增长19.21%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.72元，同比增长11.02%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为29.09%[11] - 公司2023年末总资产达到190.42亿元，较上年末增长120.73%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为122.11亿元，较上年末增长212.20%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为33.90亿元，净利润为1.97亿元[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为11.30亿元[13] - LED灯具销售量同比增加了36.57%，生产量同比增加了48.86%[28] - 公司主营业务中LED灯具的营业收入同比增加了29.10%[27] LED照明市场 - LED照明市场预计2024年至2029年复合年增长率为11.35%[17] - LED照明全球产业链分布中，中国照明产业规模占全球比重近三分之二[17] - LED照明市场渗透率逐年提升，国内市场增速高于海外市场[18] - 预计2024年至2029年，户外LED照明市场复合年增长率为14.57%[19] - LED照明行业的发展趋势是智能化，用户对智能化、高效能产品的需求不断提升[19] - LED照明应用市场具备较大的增量和替换空间，市场需求呈现快速上涨的趋势[19] 公司发展战略 - 公司持续拓展海外市场，利用销售团队的专业优势及丰富的海外销售经验，创造更多与客户沟通的机会[24] - 公司将继续巩固在户外、工业照明细分赛道的领先地位，通过技术创新为动力，持续向特种照明等领域积极拓展[58] - 公司将坚持“客户为先，研发驱动”的战略重心，在深入挖掘市场需求与智能制造协同的基础上，积极探索新技术、新方向，进一步提升公司服务能力和水平[58] 公司治理与社会责任 - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、及时、公平、完整地披露，积极与投资者沟通[67] - 公司在经营管理中充分尊重员工、供应商、客户等相关利益者的合法权益，加强沟通交流，实现各方利益的协调平衡[67] - 公司积极履行企业社会责任，为股东创造价值的同时，承担对职工、供应商、客户、社会等其他利益相关者的责任[111] - 公司向深圳市照明与显示工程行业协会捐赠LED灯具，支持广东省汕尾市陆丰市西南镇西南村农村建设[114] - 公司向江西省崇仁县巴山镇人民政府捐赠LED灯具，支持江西省崇仁县乡村建设[114] 股东及管理层信息 - 公司董事长为徐建勇，副董事长兼总经理为潘年华，董事会秘书为甘周聪，董事包括郭垒庆、徐建军、黎晓龙等[72] - 公司监事会主席为杨群飞，监事包括罗小红、刘志强等[73] - 公司实际控制人为徐建勇，与徐建军、深圳市合域投资有限公司等构成一致行动关系[189] 资本市场信息 - 公司于2023年11月9日在深圳证券交易所主板上市，发行了1,830万股人民币普通股[168] - 公司股票简称为“联域股份”，股票代码为“001326”[173][178] - 公司发行价格为41.18元/股，发行数量为18,300,000股[178] - 公司股东数量为20,600股，持股5%以上的股东包括徐建勇、潘年华、深圳市合域投资有限公司等[181]

2023年情况 - 监事会召开7次会议，监事全出席且无异议[3] - 决策、财务等多方面合规健全[5][7] 2024年展望 - 监事会加强监督，防范风险维护权益[14] - 监事会参与培训提升能力[15]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 特定人员提聘请议案需审计委员会全体委员过半数同意[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘应发布文件[7] - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、审查等步骤[10] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 应细化评价标准，对文件评价打分并记录保存[8] 费用与人员规定 - 审计费用降20%以上需说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计担任满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[12] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等应改聘[13] - 事务所主动终止，审计委员会了解原因报告董事会，公司改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[15] - 与有效规定抵触以有效规定为准[15] - 由董事会负责解释，经股东大会审议通过生效及修改[16][17]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市联域光电股份有限公司相关股东延长锁定期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市联域光电股 份有限公司（简称"联域股份"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对联域股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市联 域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号） 同意注册，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行价 格 41.18 元/股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐建勇就其直接或间接持有公司股份的锁定 期限承诺如下： "（1）自 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-005 深圳市联域光电股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值 1 元，发行 价格 41.18 元/股，并于 2023 年 11 月 9 日在深圳证券交易所主板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐建勇就其直接或间接持有公司股份的锁定 期限承诺如下： "（1）自联域股份首次公开发行股票并在主板上市之日起 36 个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的联域股份首次公开发行股票前 已发行的股份，也不由联域股份回购该等股份，若因公司进行权益分派等导致本 人持有的公司股份发生变化 ...