董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 兼任高管或职工代表董事总计不超董事总数1/2[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[30] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[9] - 特定情形下董事会应召开临时会议[9] - 董事长应10日内召集主持董事会会议[10] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[12] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[13] 会议方式与委托 - 非现场开会以视频显示在场算出席人数[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 决议规则 - 提案须全体董事过半数通过，对外担保另有规定[20] - 无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[21] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[21] 独立董事规定 - 独立董事在专门委员会成员中占比超二分之一[30] - 特定关联交易需全体独立董事过半数同意[31] - 资料保存不充分可联名提议延期[33] - 专门会议推举召集人，不履职可自行召集[32] 其他 - 董事会会议档案保存10年[26] - 公司及独立董事保存资料至少10年[34] - 议事规则由董事会拟定，股东会通过实施[36]

总经理职责 - 由董事会聘任和解聘，对董事会负责[3] - 全面负责公司日常经营管理工作[4] - 定期向董事会报告工作，遇重大变化及时报告[11][12] 会议安排 - 总经理办公会议原则上每两周召开一次[16] - 由总经理等组成，为决策提供参考[16] 权限与细则 - 总经理在资金运用等方面有一定权限[9] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会解释[20][21]

会议情况 - 第二届董事会第二次会议于2024年7月29日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张 - 公司拟通过香港联域投资不超4000万元人民币或等值外币在越南设新公司[3] 其他新策略 - 租赁土地使用权主体由联域（越南）电子有限公司变更为联域科技[3] 议案表决 - 《关于拟投资设立越南孙公司暨变更租赁土地使用权实施主体的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过香港联域投资不超4000万元在越南设联域科技[2] - 公司曾同意越南电子用约3702万元租越南50000平方米土地[1][6] 其他新策略 - 公司拟将租赁土地使用权实施主体由越南电子变更为联域科技[2][8] 风险提示 - 越南投资因政策等差异存在不确定性及收益未达预期风险[11] - 租赁土地使用权能否取得、价格及时间存在不确定性[11]

股东大会召开信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月21日召开[3] - 6月4日公司召开会议审议通过召开股东大会通知，6月5日发布公告[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人10人，代表股份52475675股，占比71.6881%[8] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.0000%[10] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人获全票同意当选[11][17][20] 律师意见 - 律师认为股东大会表决程序、召集等合法有效[22][24]

会议信息 - 联域股份第二届监事会第一次会议于2024年6月21日在深圳召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员组成 - 公司第二届监事会由杨群飞、刘志强、肖爱琼组成[3] 选举结果 - 选举杨群飞为公司第二届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

公司人事 - 2024年6月21日召开第一次职工代表大会，选举肖爱琼为第二届监事会职工代表监事[2] - 肖爱琼任期三年，间接持股201,125股，比例0.27%[2][4] - 肖爱琼符合任职条件，无关联关系[4][5]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表10人，代表股份52,475,675股，占比71.6881％[3] - 中小股东2人参加投票，代表股份200股，占比0.0003％[4] 选举结果 - 徐建勇等6人当选第二届董事会非独立董事，同意票均为52,475,675股，占比100％[5][6][8][9][10][11] - 杨群飞、刘志强当选第二届监事会非职工代表监事，同意票均为52,475,675股，占比100％[15][16]

一、交易概述 联域（越南）电子有限公司（SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED，以 下简称"越南电子"）为公司全资子公司香港联域照明有限公司（以下简称"香 港联域"）100%持股的全资子公司。基于公司战略规划，为优化区域生产基地布 局，增强公司整体产业配套能力，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要， 公司全资孙公司越南电子拟使用自有资金租赁越南福田工业园区的 50,000 平方 米土地的使用权，交易总金额约 510 万美元（折合人民币约 3,702 万元），最终 成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市联域光电股份 有限公司公司章程》等的规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。 证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-034 深圳市联域光电股份有限公司 关于全资孙公司拟租赁土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股 ...

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-033 深圳市联域光电股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人 员及证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况 董事会秘书、财务总监：李群艳女士 证券事务代表：黄慧颖女士 内审部负责人：陈妃妹女士 上述人员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董 事会届满之日止。 上述高级管理人员的聘任已经公司董事会提名委员会全票审查通过，其中聘 任财务负责人及内审负责人的事项已经董事会审计委员会全票审议通过。公司董 事会秘书李群艳女士、证券事务代表黄慧颖女士已取得《深圳证券交易所董事会 秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能 够胜任相关岗位职责的要求， ...