公司基本情况 - 专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，提供一体化解决方案 [1] - 产品聚焦汽车零部件领域，涵盖底盘、仪表盘、座椅等多个核心系统 [1] - 掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务，具备量产能力，可提供一站式轻量化解决方案 [1] 业务占比情况 - 2023 年年报显示新能源业务占比 24.91%，今年 1 季度交付及订单情况表明该占比将持续提升并成主要营收构成 [2] - 目前前五大客户收入占比 42.47% [2] 合作相关情况 - 与赛力斯、小鹏汽车、奇瑞、赣锋锂电等保持直接或间接合作关系 [2] - 作为赛力斯合格供应商，稳定参与问界系列车型供货，M9 车型将成合作重点，相关业务占比显著提升，但未来不确定性大 [2] 产品毛利率情况 - 冲压模具业务聚焦车身覆盖件模具，尤其是车身侧围模具领域，定价有优势 [2] - 在技术能力、项目服务管理和产能利用管理方面精细，促进综合成本控制 [2] - 全国十二家生产基地集中采购分批分区域供货，启动期货锁价机制，降低原材料波动风险 [2] 泰国工厂情况 - 是跟随国内主机厂客户出海布局的重要尝试和未来战略重要一级，二期预计今年 6 月完工 [2][3] - 已获比亚迪、名爵、哪吒等国内优质汽车客户定点通知，正筹备产能规划及落地工作 [3] - 中国汽车出口增长拉动行业整体增长，公司在多方面具备竞争优势，海外设厂有望实现海外业务快速增长 [3] 活动信息说明 - 活动为分析师会议，于 2024 年 5 月 22 日在广东省东莞市塘厦镇田心路 180 号公司办公室举行 [1] - 参与单位为国泰君安，上市公司参与人员有副总经理、董事会秘书蔡玲莉和证券事务代表张尧 [1] - 调研过程未出现未公开重大信息泄露情况，未使用演示文稿及提供文档附件 [3]

铭科精技控股股份有限公司 关于公司持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划期限届 满暨实施情况的公告 公司持股 5%以上股东、副董事长、总经理杨国强先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-027 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"、"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关于公司持股 5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告》（公告编号：2024-002），持有公司股份 33,012,000 股（占公司总股 本比例 23.35%）的副董事长、总经理杨国强先生计划在本次减持计划公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式，或在本次减持计划公告披露 之日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式，合计减持公司股份不超过 4,242,000 股（含本数），即不超过公司总股本的 3%。 近日，公司收到杨国强先生出具的《关于减持铭科精技股份计划实施 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-026 铭科精技控股股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市 公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事,董事长夏录荣先生 6、 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间 为 2 ...

2023 年年度股东大会之 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄四平律师、王茂竹律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《铭 科精技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

业绩总结 - 公司收到子公司现金分红款40250000元[7] - 子公司利润分配增2024年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[7] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，大连茂盛未分配利润17710158.46元，分红10000000元[1] - 东莞竹盛未分配利润36593602.82元，分红15000000元[2] - 武汉铭科未分配利润51069459.77元，分红8000000元[3] - 重庆铭科未分配利润22813260.53元，分红4000000元[4][5] - 广东增田未分配利润9072164.98元，分红5000000元，公司按65%持股获3250000元[6]

铭科精技控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了铭 科精技控股股份有限公司(以下简称"铭科精技")2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 铭科精技控股股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00701 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） "。 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00701 号 天衡 2024 年 4 月 24 日 中国注册会计师:陶庆武 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,铭科精技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铭科精技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[4] - 2023年独立董事出席3次董事会和1次股东大会[4] 决策事项 - 2023年9月独立董事同意聘任高管及薪酬方案[5] - 2023年12月同意提交2024年日常关联交易议案[5][7] - 2023年12月审议成立两家孙公司及修订规则[6] 制度与工作 - 2023年修订独立董事工作制度[7] - 2024年全面开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易与项目 - 2023年日常关联交易实际金额少于预计[10][11] - 2023年募投项目及资金安排无变动[12] 其他工作 - 2023年与中小投资者沟通维护权益[14] - 2024年维护中小股东合法权益[19]

募集资金情况 - 2022年5月发行3535万股，发行价14.89元/股，募资总额5.263615亿元，净额4.749324202亿元[5] - 2023年累计使用募资2.1276758312亿元，本年度使用2498.806731万元[7] - 截至2023年12月31日，募资专户余额2.7254711593亿元，含理财余额1.95亿元[7] - 募资累计利息及理财收益扣除手续费净额1038.227885万元[7] 项目投资情况 - 清远铭科项目承诺投资3.0355亿元，本年度投入1289.16万元，累计投入8105.83万元，进度26.70%，2025年11月达预定可使用状态，本年度效益770.86万元[29] - 研发中心项目承诺投资7138.24万元，本年度未投入，累计投入3103.37万元，进度43.48%，2025年11月达预定可使用状态，项目建设中[29] - 补充流动资金承诺投资1亿元，本年度投入1209.64万元，累计投入1.006755亿元，进度100%[29] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，2020年第一次临时股东大会审议通过，2022年第一次临时股东大会修订[9] - 公司与相关银行及保荐机构签订三方、四方监管协议并履行[10] - 2022年用872.33万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，用377.03万元置换已支付发行费用自筹资金[13] - 公司不存在闲置募资暂时补充流动资金情况[14] - 2023年同意用部分闲置募资进行现金管理，拟用不超3亿元，期限12个月，资金可循环滚动使用[15][16] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募资现金管理余额1.95亿元，存放于东莞银行塘厦支行[16] - 存放于工商银行东莞凤岗支行用于补充流动资金的募资已用完，专户余额为0，已完成销户[19] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募资投资项目、项目对外转让或置换等情况[20][21] - 公司按规定管理募资专项账户，不存在募资管理违规情况[22] - 公司不存在两次以上融资且当年存在募资运用的情况[23]

公司基本信息 - 公司股票简称为铭科精技，股票代码为001319[9] - 公司注册地址为东莞市塘厦镇田心路180号，办公地址也在同一地点[9] - 公司网址为http://www.winstechfield.com，电子信箱为winstech_19@winstechfield.com[9] - 公司联系人包括董事会秘书蔡玲莉和证券事务代表张尧，联系电话为0769-38899778-8888[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为883.42亿元，同比增长3.99%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为101.45亿元，同比增长34.02%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105.23亿元，同比增长43.59%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.7175元，同比增长20.06%[10] - 公司2023年末总资产为1,619.47亿元，同比增长7.95%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,234.07亿元，同比增长5.70%[11] 公司业务发展 - 公司汽车产销量连续15年稳居全球第一，2023年产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[16] - 中国自主品牌乘用车市场份额持续稳超50%，2023年销量达1459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额提升至56%[17] - 新能源汽车产销同比增长超35%，2023年产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%[17] - 汽车出口同比增长近60%，2023年汽车出口达491万辆，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[17] 公司产品与业务 - 公司主营业务包括五金冲压模具和精密金属结构件冲压、焊接、组装，涉及汽车领域及3C电子领域[20] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等[20] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群，提供一站式轻量化解决方案[20] 公司研发创新 - 公司通过模具成型工艺技术的集中研发和积累，严控模具生产质量和成型品质，形成了对外梯度营销、工艺设计、生产节点高度集中的集团化运作模式[31] - 公司成功研发的防跳屑的汽车零件双层料冲压模具，能够保证工作环境整洁，提高模具的安全性，预计新增经济效益25万[55] - 公司研发成功自由翻边模具的自动下料技术，能够大幅提高生产效率和产品质量，降低成本并缩短交货周期[48] 公司治理与管理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况：夏录荣先生担任董事长，杨国强先生担任副董事长、总经理[111] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：赵克非先生被选举为董事，郁京凯先生被选举为独立董事[112] - 公司现有董事7名，其中独立董事3名，夏录荣先生为公司董事长，杨国强先生为副董事长、总经理[113]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为83,538.31万元[5] - 2023年度营业总收入为883,418,001.56元，同比增长约3.99%[1] - 2023年度营业总成本为641,233,840.46元，同比增长约1.09%[1] - 2023年度净利润为102,853,364.79元，同比增长约33.33%[1] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为101,448,363.48元，同比增长约33.99%[1] 财务状况 - 2023年12月31日资产总计1,619,471,140.20元，较年初增长约7.96%[19] - 2023年12月31日流动资产合计1,122,048,368.49元，较年初增长约16.00%[19] - 2023年12月31日非流动资产合计497,422,771.71元，较年初下降约6.66%[19] - 2023年12月31日负债合计370,362,293.96元，较年初增长约16.75%[22] - 2023年12月31日所有者权益合计1,249,108,846.24元，较年初增长约5.60%[22] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为641,224,147.44元，同比下降约18.75%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为105,234,462.42元，同比增长约43.59%[27] - 2023年收回投资收到的现金为977,454,806.05元，同比增长约63.67%[27] - 2023年筹资活动现金流出小计为48,481,602.92元，同比下降约72.33%[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额为96,177,708.23元，同比增长约61.66%[27] 其他关键数据 - 2023年末公司累计股本14,140万股，注册资本为14,140.00万元[50] - 2023年货币资金为298,683,393.31元，较年初增长约50.53%[19] - 2023年应收账款为312,301,655.52元，较年初增长约22.56%[19] - 2023年固定资产为357,238,070.59元，较年初增长约5.37%[19] - 2023年盈余公积为41,186,668.97元，较年初增长约21.99%[22] 会计政策与核算 - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[62] - 公司以人民币为记账本位币[64] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[151] - 研发支出研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件予以资本化[130] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》，对相关项目进行调整[167][169] 税收政策 - 公司增值税计税依据为销售货物、应税劳务收入，税率为13%、7%、9%、6%、5%[170] - 企业所得税税率有25%、20%、15%、16.5%、8.25%等，不同纳税主体适用不同税率[173] - 公司及子公司出口货物享受零税率优惠政策[174] - 部分子公司小型微利企业有年应纳税所得额相关优惠政策[179] - 公司及部分子公司先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[180] 资产项目明细 - 2023年12月31日存放在境外的款项总额为106,194,388.66元，期初为27,710,488.49元[181] - 交易性金融资产期末余额为196,845,964.40元，期初余额为262,964,717.50元[184] - 应收票据期末余额为40,851,316.83元，期初余额为20,685,290.05元[185] - 应收账款期末账面余额为333,319,040.44元，期初账面余额为270,844,604.28元[187] - 应收款项融资期末余额为13,468,809.24元，期初余额为4,287,580.36元[194]