业绩总结 - 2023年扣非净利润9082.65万元[2] - 2023年母公司净利润7423.32万元[2] 利润分配 - 按2023年净利润10%计提公积金742.33万元[2] - 以14140万股为基数每10股派3.8元[1][3] - 预计分配红利5373.20万元[3]

授信额度 - 2024年公司及子公司向金融机构申请授信额度不超8亿[1] - 授信期限一年，额度有效期至2024年年度股东大会召开日[1] - 额度可循环使用，实际以金融机构审批为准[1] 授权事宜 - 董事会授权董事长和副董事长办理授信额度事宜[2] - 一方签字授权即可实施选择银行等相关事宜[2] 审议情况 - 议案经第二届董事会第五次会议和监事会第五次会议审议通过[1]

铭科精技控股股份有限公司 关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的公告 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-021 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司 可以进行中期利润分配。 当公司当年可供分配利润为正数时，根据累计可供分配利润、公积金及现金 流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用股票 股利方式进行利润分配。 一、 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、长远战略、企 业愿景、盈利能力、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《《公司章程》的规定，重 视对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑 股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配 方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-017 铭科精技控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"铭科精技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，前述额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚 动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理 杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人 汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。该 议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 1、投资理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭 科精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精 技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控 股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司 公开发行不超过 3,535.00 万股新股。 华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 ...

公司治理结构 - 第二届董事会现有董事7名，其中独立董事3名，高级管理人员兼任董事比例不超二分之一[2] 信息披露 - 2023年度公开披露定期报告和临时公告118份，出现更正公告1份，获信息披露评级为“B”[5] 会议情况 - 2023年度董事会召开5次会议，审议通过33项议案[8] - 2023年董事会召集召开2次股东大会，审议通过17项议案[10] - 2023年审计委员会召开6次会议[13] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议通过3项议案[14] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过3项议案[16] - 2023年战略发展委员会召开2次会议，审议通过4项议案[17] 独立董事出席情况 - 独立董事沈荣2023年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次[18] - 独立董事古范球2023年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次[18] - 独立董事郁京凯2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] - 独立董事熊新红2023年应参加董事会3次，现场出席1次，通讯参加2次[18] 未来展望 - 2024年董事会将推进提升公司运作规范和治理水平等4项工作[20] - 2024年董事会发挥公司治理核心作用，携手经营管理层落实决策部署，夯实主业[24] 公司策略 - 以模具工艺创新为核心、深抓客户需求为导向，深耕汽车五金模具及零部件领域[24] - 以成熟方案为基础，优先优化供应链成本，稳定现有业务规模[24] - 强化在汽车五金模具、零部件领域尤其是新能源汽车板块深耕的信心[24] - 坚持技术创新推动发展思路，多举措助力高质量发展[24] - 通过提高盈利能力，以更好业绩和投资价值回馈投资者[24]

审计机构信息 - 2022年末天衡事务所合伙人84人，注册会计师407人，签过证券业务审计报告的213人[1] - 天衡事务所为90家上市公司提供2022年报审计服务，公司同行业审计客户2家[1] 审计相关决策 - 2023年8、9月会议通过聘请天衡为2023年度审计机构[2][5] 审计工作安排 - 天衡对公司2023年度财务等情况审计、鉴证并出具报告[4] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年4月召开审计沟通会[5] 审计报告审议 - 2024年4月审计委员会通过公司2023年度报告等议案[6]

铭科精技控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为铭科精技控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照（ 公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及（ 公司章程》的规定，诚实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 本人自 2020 年 8 月公司股改后，一直担任公司第一届董事会独立董事。根 据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司任职年龄不 超过 70 周岁。因此，自 2023 年 9 月 15 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 沈荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，毕业于南京航空航 天大学学校，飞机制造专业，本科学历，后于 2004 年获得爱 ...

附件: 主管会计工作的负责人:罗贵 会计机构负责人:廖 | 编制单位:语补行文控版胶价有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 > 2 0 0 3 3 7 0 1 > 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 即会计划目 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占用 资金的利息(如 | 2023年度偿还 紧计发生金额 | 2023年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 有) | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | ...

铭科精技控股股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-012 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 董事会工作报告》。公司现任独立董事古范球先生、郁京凯先生、熊新红先生向 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电子 邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长夏 录荣先生主持，监事、高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...