证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-008 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财 务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同 ...

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超9430万元，上年度为6446.12万元[1] - 2024年向安徽华好生态养殖有限公司预计采购商品金额为5800万元，上年为4811.67万元[3] - 2024年向经销商高亦农预计出售产品金额为800万元，上年为616.95万元[4] - 2024年向经销商郭智预计出售产品金额为800万元，上年为842.47万元[4] 过往采购差异 - 2023年向安徽华好生态养殖有限公司采购商品实际发生额4811.67万元，预计6200万元，差异 -22.39%[6] 公司财务数据 - 江西阳光乳业集团有限公司2023年度总资产76405.13万元，净资产66379.49万元，营业收入94.06万元，净利润2492.95万元[9][10] - 安徽华好生态养殖有限公司2023年度总资产23676.04万元，净资产15088.62万元，营业收入6497.43万元，净利润648.73万元[10][12] - 安徽华好商贸有限公司2023年度总资产1975.12万元，净资产 -450.83万元，营业收入55.84万元，净利润 -80.30万元[12][13] - 江西阳光创世纪管理有限公司2023年度总资产6118.11万元，净资产3296.79万元，营业收入96.87万元，净利润 -71.41万元[13][14] - 南昌远博广告传媒有限公司2023年度总资产208.88万元，净资产 -55.96万元，营业收入1246.39万元，净利润30.12万元[16] 其他交易情况 - 2023年12月1日至12月31日公司向江西阳光乳业电商科技有限公司采购商品0.36万元，销售产品72.66万元[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为200万元[15] - 南昌远博广告传媒有限公司持股60%，付跃持股40%[15] - 江西阳光乳业集团有限公司是公司控股股东[17] 关联交易相关 - 七个关联方依法存续且经营正常，履约情况良好[18] - 公司与关联方交易以可比独立第三方市场价格为参考，遵循公平公正原则[20] - 公司与各关联方已签订采购/经销商/服务/租赁等合同[21] 审议情况 - 2024年4月13日独立董事专门会议审议通过《公司2024年日常关联交易预计的议案》[23] - 监事会认为关联交易预计符合公司日常经营需求，未损害公司及股东利益[24] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[26]

业绩总结 - 2024年4月18日审计机构对公司2023年财报签无保留意见报告[2] 资金往来 - 2023年控股股东往来期初100.15万，累计255.44万，期末255.44万[6] - 各子公司2023年往来有相应期初、累计、偿还及期末金额[6] - 2023年关联方往来期初总计23583.38万，累计1195.24万，偿还10100.15万，期末14678.47万[6] 其他情况 - 公司无控股股东及关联方非经营性资金占用[6]

评价范围 - 纳入评价范畴的子公司有6家[5] - 纳入评价对象资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价对象营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 公司制度 - 建立独立董事制度并聘请独立董事，董事会下设审计委员会[8] - 实行劳动合同制，制定《人力资源制度》规范人员管理[8] - 按法规制定会计和财务管理制度[9] - 采取集权型财务管理体制，会计核算由母公司集中指导[10] - 制定销售计划、政策及制度，规范销售业务流程[10] - 合理设置采购岗位，有严格采购流程[11] - 建立健全治理结构和内部机构，各层级权责分明[8] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报或损失≥合并财报利润总额10%[16] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为5%≤错报或损失＜10%[16] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报或损失＜合并财报利润总额5%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥合并财报资产总额1%[18] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%≤损失＜1%[18] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失＜合并财报资产总额0.5%[18] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 截止2023年12月31日公司建立有效内部控制制度[20] - 天职国际认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[21]

业绩说明会安排 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采取网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”参与[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月29日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] 报告刊登 - 2023年年度报告全文及摘要于2024年4月20日刊登于指定网站[1]

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-006 江西阳光乳业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下， 授权公司在股东大会批准通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 4.5 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在 上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核准，公司公开发行人民币普 通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总 额为 66,882.20 万元，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净 ...

合规情况 - 公司信息披露文件审阅均及时，未及时审阅次数为0次[3] - 公司在信息披露、内部制度等多方面均无问题[5] - 公司及股东履行股份流通限制等多项承诺[7] 工作执行 - 查询公司募集资金专户2次，项目进展与披露一致[3] - 列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 现场检查2次，报告按规报送，未发现问题[3] - 发表专项意见6次，无发表非同意意见情况[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月1日[4] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

公司治理 - 2023年12月18日完成董事会换届选举[2] - 续聘天职国际为2023年度审计机构[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会5次、股东大会2次[3] - 2023年参加各类委员会会议3次[4] - 2024年将按规定履职维护权益[13]

内部控制审计 - 审计公司对阳光乳业2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 审计公司负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为阳光乳业于2023年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2023年营收569,933,839.82元，同比增0.06%[2] - 2023年归母净利润115,823,647.33元，同比增4.45%[2] - 2023年扣非后归母净利润116,224,472.31元，同比增13.07%[2] 财务数据 - 2023年末总资产1,427,404,152.93元，较上年末增5.11%[2] - 2023年末归母净资产1,336,112,706.50元，较上年末增5.70%[2] 其他 - 2023年四个专门委员会开9次会，独董专门会开1次[4] - 2024年董事会将优化治理结构，完善风控机制[8]