上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：20012 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》" ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-008 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：公司第二届董事会 5、 主持人：董事长 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-004 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席陈镇主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响 募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资 金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，能够获得一定的投资收益，符合 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江夏厦精密制造股份有限公司（下称"公司"）董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）及《浙江夏厦 精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（即证券事务部，下同），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 1 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三次会议审议通过，公司将于2023年12月12日（星期二）召开2023年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:00 （2）网络投票： 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023- 003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 11 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长夏建敏主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定，对《公司章程》进行了相应的修订调整。同时，公司董事会 提请股东大会授权公司管理层及其 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由宁波夏厦投资控股有限公司、宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙）及夏挺 作为发起人发起设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：91330211713347477D。 第三条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 1,550 万股，于 2023 年 11 月 16 日 在深圳证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称：浙江夏厦精密制造股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，应募集资金总额 831,265, ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范浙江夏厦精密制造股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险， 保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江夏厦精密 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法律、法规，并符合《公司 章程》有关担保的规定； （二）遵循平等 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-005 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上〔2023〕1049 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 15,500,000 股，并于 2023 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市。经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕600 号），本次发行完成后，公司注册资本由人民币 46,500,000.00 元变更为 62,000,000.00 元，公司股份总数由 46,500,000.00 股变更为 62,000,000.00 股， 公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限 公司（上市、自然人投资或控股）"（具体以工商登记为准）。 二、修订《公司章程》的具体情况 结合公司注册资本、总股本、公司类型的变更情况，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等 ...