重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-012 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2.2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 121,235,231.50 元,加上年 初未分配利润 975,468,864.74 元，减去 2024 年计提法定盈余公积 24,895,160.13 元，扣除 2024 年当期分配 2023 年度现金股利 42,731,853.20 元及 2024 年度中期现金股利 2 ...

财务表现 - 2024年营业收入10.46亿元 同比增长3.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元 同比下降10.73% [1] 利润分配 - 以总股本1.5亿股剔除回购专用账户338.74万股后的1.46亿股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知于2025年4月9日发出，4月14日现场召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》[2] - 现金管理表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

资金管理 - 公司拟用不超3.8亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超7.8亿元授信额度，有效期12个月[4] 会议情况 - 第四届董事会第二十二次会议于2025年4月14日召开，7名董事全出席[1] 议案表决 - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于公司及子公司2025年度授信额度的议案》全票通过[4]

现金管理决策 - 公司拟用不超38000万元自有资金进行现金管理[1][2][3] - 产品为期限不超36个月、风险不超R2的中低风险产品[1][3] - 有效期自董事会审议通过日起12个月[3] 资金相关 - 资金为闲置自有资金，可循环滚动使用，余额不超38000万元[1][3] 审议情况 - 2025年4月14日董事会和监事会审议通过议案，无需股东大会批准[2][4] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，公司采取风控措施[1][6] 影响 - 现金管理不影响日常经营，利于提高资金效率和增加收益[7]

市场扩张和并购 - 公司以8538万元竞拍成功宁夏六盘山盆地海原区块石油天然气探矿权[1] 其他新策略 - 公司取得宁夏六盘山盆地海原区块《矿产资源勘查许可证》[1] - 勘查面积为1296.8734平方公里[1] - 勘查许可证有效期限为2025年3月19日至2030年3月18日[2] - 油气田勘探存在实际储量与评估差异、勘探失败或开发价值不足风险[2]

文章核心观点 - 长江材料2月20日股东户数减少 股价下跌 前三季营收和净利润同比增长 [1] 股东户数情况 - 截至2月20日公司股东户数为15044户 较2月10日减少800户 环比降幅5.05% [1] - 公司股东户数连续第2期下降 [1] 股价情况 - 截至发稿 长江材料最新股价为18.39元 下跌0.92% 本期筹码集中以来股价累计下跌2.23% [1] - 各交易日中 5次上涨 6次下跌 [1] 三季报业绩情况 - 前三季公司共实现营业收入7.13亿元 同比增长8.87% [1] - 前三季实现净利润9267.17万元 同比增长0.79% [1] - 前三季基本每股收益为0.6206元 加权平均净资产收益率5.39% [1]

市场扩张和并购 - 公司以8538万元竞拍成功宁夏六盘山盆地海原区块石油天然气探矿权[1] - 出让区块面积为1296.8734平方千米[5] - 挂牌起始价为908万元，每次增价幅度为10万元或其整数倍[5] 数据相关 - 出让收益率为0.8%[5] - 开采时每年按上年度销售收入的0.8%缴纳逐年征收的采矿阶段出让收益[8] 未来展望 - 竞得探矿权后分阶段推进勘探开发，有望实现油气产量从无到有突破和油气资产重大增值[18] 其他新策略 - 本次竞拍是公司贯彻“纵向一体化”战略，向油气资源勘探开发领域延伸的重要举措[16] - 本次投资推动业务结构优化，形成“压裂材料供应 + 资源开发”双轮驱动模式[18] 风险提示 - 竞拍获得探矿权后审批流程复杂、周期长，存在审批延迟或未获批风险[20] - 油气田勘探实际储量可能与初期评估有显著差异，存在勘探失败或商业开发价值不足风险[20] - 油气勘探技术难度大、成本高，资金筹措不及时或技术应用不达预期可能致项目停滞[20] - 油价受地缘政治、供需关系影响剧烈波动，可能影响项目经济性和投资回报率[21] 项目优势 - 项目团队核心成员平均从业年限超15年，具有国内外油气田勘探开发经验[23] - 利用优质市场资源，借鉴国内外最新油气勘探评价技术推动工作突破[23] 项目方针 - 遵循“滚动勘探评价—分期先导试验—逐步规模开发”方针分步完成投资任务[24] 其他事项 - 探矿权首次出让期限为5年，可按规定申请延续，每次延续5年[5] - 公司需在领取勘查许可证3个月内，向自然资源部提交勘查实施方案[12] - 本次交易资金来源为公司自有资金或自筹资金[14] - 公司目前尚不具备油气开发相关资质，后续将办理[15] - 交易资金来源于自有或自筹资金，不会对财务和经营成果产生重大不利影响[19]

回购情况 - 回购资金4000 - 8000万元[1] - 回购价格上限17.30元/股[2] - 2024.3.4 - 2025.1.23累计回购3387412股，占比2.26%[3] - 回购最高19.00元/股，最低13.50元/股，成交52401466.60元[3] 股份结构 - 有限售条件股份实施前后数量72739747股到76127159股，比例48.63%到50.89%[9] - 无限售条件股份实施前后数量76851339股到73463927股，比例51.37%到49.11%[9] 其他 - 回购股份存专用账户，用于员工持股或激励，三年未用注销[11] - 回购期间董监等无买卖公司股票行为[7]