证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号： 2024-062 龙源电力集团股份有限公司 关于转让子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）于6月27 日召开第五届董事会2024年第6次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公 司公开挂牌转让江阴苏龙热电有限公司27%股权的议案》，本公司拟在北京产权交 易所以公开挂牌方式，以不低于人民币131,915.007万元的价格转让本公司及全资子 公司雄亚（维尔京）有限公司（以下简称"雄亚公司"）合计持有的江阴苏龙热 电有限公司（以下简称"江阴苏龙"或"标的企业"）27%股权。具体内容详见 2024年6月28日本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公 司关于拟转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-048）。 二、交易进展情况 2024年8月23日，北京产权交易所（以下简称"北交所"）通知本公司本次出 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-061 龙源电力集团股份有限公司 关于完成 2024 年度第二期中期票据发行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请 注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处 理公司以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行 不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型包括但 不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、 定向债务融资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债 务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。 公司已于 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日发行 2024 年度第二期中期 票据，所募集资金将主要用于补充公司日常流动资金及偿还公司有息债务。相关 发行情 ...

董事會會議召開日期 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 八 月 二 十 八 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 及 發 佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 國 北 京，二 零 二 四 年 八 月 十 六 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和 王 利 強 先 生；非 執 行 董 事 為 唐 超 雄 先 生、王 雪 蓮 女 士 和 陳 傑 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二四年第二次臨時股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 四 年 八 月 二十八日（星 期 三）下午二時正 於中華人民共和國北京市西城區阜成門 北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司二零二四年第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨 時股東大會」），以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 普通決議案 1. 審議及批准 委任張彤先生為本公司非執行董事 附 註： – 2 – 宮宇飛 董事長 中 國 北 京，二 零 二 四 年 八月八日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 宮 宇 飛 先 生 和王利強先 生；非 執 行 董事為 唐 超雄先生、王 雪 蓮 女 士 和 陳 傑 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 魏 明 德 先 生、高 德 步 先 ...

， （附註3） 的持有人， 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股 現委任大會主席，或 （附註4） ，地址為 ， 為本人╱吾等的代理人出席二零二四年八月二十八日（星期三）下午二時正於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門 北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司二零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延期召開的會議，並 於該會或其任何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如無作出 指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准委任張彤先生為本公司非執行董事 | | | | | | 二零二四年第二次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 日期： 年 月 日 簽署 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 附註： * 僅供識別 1. 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的H股股份數 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-059 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 8 月 28 日 1 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开的第五届董事会 2024 年第 7 次会议决议，公司定于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第 2 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2024 年第 2 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14:00 本次股东大会网络投票时间为：2024 年 8 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-060 龙源电力集团股份有限公司 2024年7月发电量数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 7 月按合并报 表口径完成发电量 6,177,783 兆瓦时，较 2023 年同期同比下降 2.31%。其中，风 电发电量下降 6.97%，火电发电量下降 4.28%，其他可再生能源发电量增长 42.24%。截至 2024 年 7 月 31 日，本公司 2024 年累计完成发电量 46,259,628 兆 瓦时，较 2023 年同期同比增长 0.41%。其中，风电发电量下降 4.90%，火电发 电量下降 2.70%，其他可再生能源发电量增长 102.50%。 业务板块及地区分布 2024 年 7 月 发电量 （兆瓦时） 2023 年 7 月 发电量 （兆瓦时） 7 月同比 变化率 （%） 2024 年 累计发电量 （兆瓦时） 2023 年 累计发电量 （兆瓦时） 年累计发 电量 同比变化 率 （%） 风电业务 4,450,419 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議委任非執行董事 及 二零二四年第二次臨時股東大會通告 本公司謹訂於二零二四年八月二十八日（星期三）下午二時正於中華人民共和國北京市西城區阜成 門北大街6號（c幢）3層會議室召開二零二四年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），臨時股東大 會通告載於本通函第5至6頁。 如 閣下欲委託代理人出席臨時股東大會， 閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及 交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須最遲於 臨時股東大會或其任何延期召 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-057 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 7 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第 7 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件等方 式通知全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长宫宇飞先生召集，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力 集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意于 2024 年 8 月 28 日（星期三）召开 2024 年第 2 次临时股东 大会，审议公司选举非执行董事的有关事宜。 本次会议经审议，形成决议如下： 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张彤先生担任公司第 五届董事会非执行董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开第五 届董事会2024年第7次会议，审议通过了《关于提名张彤先生担任公司非执行董 事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力 集团股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核后，公司董事会 同意提名张彤先生（简历见附件）担任公司非执行董事、董事会战略委员会委员 及薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会选举张彤先生担任非执行董事之日起 生效，直至第五届董事会任期届满为止。 董事会同意将选举张彤先生担任公司非执行董事的议案作为提案提交公司 2024年第2次临时股东大会审议。 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-058 非执行董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 关于提名非执行董事的公告 1 附件 张彤先生简历 截至本公告日，张彤先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其 ...