证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-020 北京利仁科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋老亮先生、宋 天义先生依法回避表决。公司 2024 年第一次独立董事专门会议已审议通过该议 案，独立董事同意将该议案提交董事会审议。该议案无需提交 2023 年年度股东 大会审议。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 具体情况见下表： 单位：万元 | | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 2024 | 年 | 截至 2024 年 3 月 | | 31 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA1F0020 北京利仁科技股份有限公司 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京利仁科技股份有限公司（以下简称利 仁科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024SYAA1B0040 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 利仁科技编制了本专项说明所附的利仁科技 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-024 北京利仁科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,848.4443 万股，每股面值 1.00 元人 民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77 万元， ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-021 北京利仁科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、2023 年度公司可供分配利润情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024SYAA1B0040 号审计报告，2023 年度公司实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为 21,104,169.88 元，母公司报表净利润 16,999,149.55 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：元 | 项目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初经审计未 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-027 北京利仁科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 北京利仁科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：00 以现场及通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 经与会董事审议，同意通过《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事 张连起、赵黎、王立分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 公司董 ...

北京利仁科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2024SYAA1B0041 北京利仁科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京利仁科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京利仁科技股份有限公司（以下简称利仁科技）2023年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利仁科技董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 XYZH ...

第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-013 北京利仁科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、电话、微信的方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜恩典先生主持，公司董事会秘书 李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，全体监事一致认为公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完 整地汇报了公司监事会 2023 年度的工作情况。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及 ...

北京利仁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法 律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条 ...

国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，具 体情况如下： 一、 投资概况 1、投资目的 在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益； 2、投资额度 公司及子公司进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合 法合规。 拟使用资金额度不超过人民币30,000.00万元。在上述额度和期限内，资金 可以滚动使用； 3、投资品种 安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供的短期低风险银行理财产 品； 4、投资期限与实施方式 公司及子公司利用自有资金购买理财产品，有效期自董事会审议通过之日 起一年 ...