| 其他关联方及其附 | 仁润实业 | 同受控股股 | | | | | | | 租赁押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 集团有限 | 东控制 | 其他应收款 | 145.05 | | | | 145.05 | 金保证 | 经营性占用 | | | 公司 | | | | | | | | 金 | | | 其他关联方及其附 属企业 | 廊坊开发 区网格传 | 同受控股股 | 其他应收款 | 15.00 | | | 15.00 | | 租赁押 金保证 | 经营性占用 | | | 媒技术有 | 东控制 | | | | | | | 金 | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 160.05 | | | 15.00 | 145.05 | | - | | 总计 | - | - | - | 160.05 | | | 15.00 | 145.05 | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 ...

国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人 民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发 行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，本次募集资金净额为人民币32,490.41 万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，已经信永中和会计师 ...

北京利仁科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 北京利仁科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）董事会在对利仁 科技内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关的内 部控制做出自我评价报告。 利仁科技董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称本公司）是由北京利仁科技有限责任公司整 体变更设立的股份有限公司。本公司的统一社会信用代码91110102634381829U，法定代 表人：宋老亮，注册地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼。2022年4月28 日，本公司经中国证券监督委员会证监许可[2022]1743号《关于核准北京利仁科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，首次公开发行人民币普通股（A 股）18,484,443 股,并于2022年 08 月31日在深圳证券交易所上市。经过历次工商变更，截至2023年12月 31日，公司注册资本为73,588,888 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-018 北京利仁科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司银行承兑汇票入招商银行 票据池规定的议案》。根据公司经营发展需要，为提高公司流动资产的使用效率， 同意公司与招商银行北京阜外大街支行开展不超过 1.5 亿元额度的"票据池" 业务。授权期限董事会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。该议案无需提交股 东大会审议。 一、票据池业务概述 票据池业务是指协议银行为本公司提供的票据管理服务。合作银行为满足企 业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的票据 查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据客户的需要，提供商业汇 票的提取、质押办理本外币授信业务等满足企业经营需要的一种综合性票据增值 服务。 四、票据池业务实施目的与作用 二、实施额度和协议 公司拟开展不超过 1.5 亿元额 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-014 北京利仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所或者信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。 现将相关事宜公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2023 年度 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正，较好地完成了公司委 托的相关工作，从专业角度维护了公 ...

北京利仁科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事张连起、赵黎、王立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张连起、赵黎、王立的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

北京利仁科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-025 北京利仁科技股份有限公司 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席杜恩典先生的书面辞职报告，杜恩典先生因个人原因，申请辞去公司 第三届监事会监事、监事会主席职务，辞去该职务后，不在担任公司任何职 务。 截至本公告披露日，杜恩典先生间接持有公司股份 103,320 股，占公司 总股本的 0.1404%，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后， 将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规。 杜恩典先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，杜恩 典先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间杜恩 典先生将继续按照相关法律法规的规定履行监事、监事会主席职责。 杜恩典先生在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。公司监事会对杜恩典先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 4 月 25 日， ...

北京利仁科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京利 仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立提名委员会，并制定本工作细则经公司董事会决议。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经股东大会决议批 准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负 责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得 到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 提名委员会的产生与组成 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员一名。 第七条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员为 2 名，由董事会 选举产生。主任委员由独立董事担任，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第九条 提名委员会任期与董事会 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-022 北京利仁科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开的第三 届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。根据《公 司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪 酬水平，制定了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、独立董事薪酬方案 独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 董事会 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗位 级别的标准 ...