| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯 表决结合方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事张利、 刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果： 5 票赞成， 0 ...

（草案） 二〇二三年十二月 第一期员工持股计划(草案) 股票代码：001212 股票简称：中旗新材 债券代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 第一期员工持股计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任。 2 第一期员工持股计划(草案) 风险提示 1、《广东中旗新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》须经广 东中旗新材料股份有限公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等系初步结果，能否实施完成，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将委托具备资产管理资质的金融机构进行管理， 本员工持股计划相关信托合同或资产管理合同尚未签订，存在不确定性。 4、目前集合信托产品或资产管理产品尚未设立，未来可能存在因相关监管 政策发生变化导致信托产品或资管产品无法实施的风险。 公司后续将根据相关规定披露 ...

广东中旗新材料股份有限公司 4、公司实施本次员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表 的同意。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦不存在向本次员工持股计划 持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与 所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室召开。根据《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体 监事充分全面的讨论与 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划时点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律法 规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于审慎原则和独立判断立场， 对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下： 1、未发现公司存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律、法规规定的 禁止实施员工持股计划的情形； 2、《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《指导意见》 《监管指引第 1 号》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律 法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司第一期员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，改善公司治理水平，进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确定公司长期经营目标及股东利 益的实现，促进公 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 19 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 ...

2、本次会议于 2023 年 12 月 19 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 广东中旗新材料股份有限公司 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 第二届监事会第十三次会议决议公告 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 12 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2023-054 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果： 1 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 （2）本次员工 ...

持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 联系电话：020-38927660-8010 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 联系电话：020-38927635-805 | | 现场检查人员姓名：杜冬波、李青松 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文 | | 件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 | | 核查 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期培训报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、或"公司"）首次公开发行股 票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，对中旗新材相关人员进行了持续督导培训，本 次持续督导培训情况如下： 一、现场培训的基本情况 2023 年 12 月 14 日上午，持续督导项目组成员杜冬波、李青松在中旗新材 三楼会议室对公司的控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表等人员进行了现场培训。 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可随时与民生证券培训人 员联系。 二、现场培训的主要内容 本次培训的主要内容如下： 通过本次现场培训，中旗新材全体参与培训的人员加强了对上市公司股份减 持、上市公司再融资、上市公司独立董事管理办法等相关内容的理解，加深 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为208,606,601.23元，同比增长1.39%[4] - 年初至报告期末营业收入为526,504,359.48元，同比增长6.26%[4] - 2023年第三季度营业总收入为526,504,359.48元，同比增长6.26%[15] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为29,115,286.24元，同比增长0.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为67,487,957.35元，同比增长1.13%[4] - 2023年第三季度净利润为67,490,003.67元，同比增长1.04%[16] 扣除非经常性损益的净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,171,908.09元，同比增长6.09%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,261,570.10元，同比增长4.77%[4] 经营活动产生的现金流量净额 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-16,932,599.18元，同比下降158.48%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-16,932,599.18元，去年同期为28,956,130.34元[17] 总资产 - 2023年第三季度末总资产为2,220,105,196.70元，同比增长32.53%[4] - 公司2023年第三季度总资产为22.20亿元，相比2023年1月1日的16.75亿元有所增加[13] 所有者权益 - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,618,378,187.22元，同比增长14.48%[4] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为16.18亿元，相比2023年1月1日的14.14亿元有所增加[14] 非经常性损益 - 2023年第三季度非经常性损益合计为2,226,387.25元[5] 股东持股情况 - 公司实际控制人周军先生直接及间接持有公司5132.4万股，占总股本的43.54%[10] - 公司前10名无限售条件股东中，胡国强持有345.8万股，占总股本的2.93%[10] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为14.56亿元，相比2023年1月1日的10.11亿元有所增加[13] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为7.64亿元，相比2023年1月1日的6.64亿元有所增加[13] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计为1.47亿元，相比2023年1月1日的2.12亿元有所减少[14] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4.51亿元，相比2023年1月1日的0.45亿元大幅增加[14] - 公司2023年第三季度总负债为5.99亿元，相比2023年1月1日的2.57亿元有所增加[14] 转股价格调整 - 公司2023年第三季度“中旗转债”转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股[11] 营业总成本 - 2023年第三季度营业总成本为450,136,732.66元，同比增长7.32%[15] 现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-282,444,869.95元，去年同期为-78,350,035.88元[17] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为530,429,671.69元，去年同期为-30,312,016.12元[18] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为486,203,236.60元，同比增长236.62%[18] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.57元，与去年同期持平[16] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.57元，与去年同期持平[16] 审计情况 - 2023年第三季度报告未经审计[18]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2022-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意 ...