会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会、5次专门委员会会议[5][6] 独立董事履职 - 独立董事出席相关会议并发表多次意见[5][6][8] - 提议增加不超5000万元闲置资金现金管理[8] 公司决策审议 - 审议通过日常关联交易预计等议案[13][17] 公司合规情况 - 关联交易定价合理，无对外担保及资金占用[14][15] - 定期报告等披露合规[16]

经核查独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东洪兴实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"），就公司 在任独立董事刘少波先生、林峰先生、王克明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024年4月24日 1 广东洪兴实业股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 2023年度合并归属股东净利润87,144,281.60元[1] - 2023年度扣非净利润61,963,804.34元[1] - 2023年度母公司净利润11,576,909.07元[1] 利润分配 - 拟提10%即1,157,690.91元入法定公积金[1] - 以128,594,780股为基数每10股派现1元，预计派现12,859,478元[2] - 利润分配预案待股东大会通过[3][5] 股份回购 - 截至公告日回购专户已回购股份2,927,940股[2] 审议情况 - 第二届董事会十一次会议通过2023年度利润分配预案[4] - 第二届监事会九次会议通过2023年度利润分配预案[4]

业绩数据 - 2023年线上销售收入111,167.39万元，同比增长14.50%[3] - 2023年末直营店铺有34家[3] - 2023年线下经销渠道收入42,695.17万元，同比增长33.74%[4] - 2023年6月向全体股东派发现金52,609,088.00元（含税）[9] - 公司自2021年上市以来分红累计9958.15万元[33] 未来展望 - 预计未来三年左右在家居服行业保持头部位置，扩大至大内衣行业[21] 新产品新技术 - 2023年世界睡眠日推出自主研发的芬腾26°C温控系列[25] - 中台管理系统耗时近两年升级基本完成[27] 市场扩张与并购 - 拟在广州市白云区投资5亿元打造数字创意设计产业园项目[31] 其他新策略 - 2024年2月拟回购股份，资金总额4000 - 7000万元[9][33] - 主品牌芬腾拓展至贴身衣物全品类运营[22] - 巩固传统电商优势，加大社交电商、直播渠道资源投入[24] - 拟增加使用不超过5000万元闲置自有资金进行现金管理[14] 其他事项 - 2023年5月31日启动“童样的渴望”公益项目[10] - 2023年6 - 7月“童样的渴望”公益项目团队向多地小学捐赠物资[10] - 报告期内向慈善救助基金会和红十字会捐赠钱物[11] - 2023年公司董事会召开4次会议[14] - 2023年公司股东大会召开2次[16] - 2023年10月签约范丞丞为芬腾品牌代言人[22] - 2024年3月26日“芬腾”品牌战略升级发布会约1000名嘉宾参加[30]

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润8714.43万元，扣非净利润6196.38万元，母公司净利润1157.69万元[5] - 拟提取115.77万元列入法定公积金，2023年末母公司累计未分配利润1.54亿元[5] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1元，预计派现1285.95万元[5][6] 数据相关 - 截至公告日回购专户已回购股份292.79万股，参与分红总股本1.29亿股[6] - 2023年度非独立董事薪酬年薪113.40 - 196.57万元，独立董事津贴12万元/年[10] - 2023年度高级管理人员薪酬年薪124.81 - 168.14万元[11] 新策略 - 同意2024年度与关联方郭少君发生不超274.80万元关联交易[13] - 拟调整“信息化管理系统及物流中心建设项目”内部募集资金投资结构[15] - “年产900万套家居服产业化项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[16] - 拟续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17][18] - 修订《独立董事工作细则》[18] 会议相关 - 本次董事会审议各议案表决多为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][8][9][12] - 《2023年年度报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][9] - 《2023年度董事绩效考核及2024年度薪酬方案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[11] - 审议通过《2024年第一季度报告》[19] - 同意2024年5月23日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[20]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来占用余额27,621,904.82元[7][8] - 2023年占用累计发生额49,199,922.25元[7][8] - 2023年偿还累计发生额29,932,601.03元[7][8] - 2023年末占用余额46,889,226.04元[7][8] 各公司资金占用情况 - 洪兴（瑞金）实业2023年末占用余额11,818,515.34元[7] - 广东斐物商业2023年末占用余额14,578,000.00元[7] - 广州联和电商2023年末占用余额1,431,724.57元[7] - 广州光和电商2023年末占用余额3,964,000.00元[7] - 广州巨石网络2023年末占用余额15,050,000.00元[8] - 汕头市芬腾服饰2023年占用与偿还额均为25,005,000.00元[8]

广东洪兴实业股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23009020013 号 2 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | 母公司资产负债表………………………………………3-4 | | 合并利润表…………………………………………………5 | | 母公司利润表………………………………………………6 | | 合并现金流量表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表…………………………………………8 | | 合并所有者权益变动表……………………………… 9-10 | | 母公司所有者权益变动表……………………………11-12 | | 财务报表附注…………………………………………13-100 | 广东洪兴实业股份有限公司 2022 年 1-6 月审计报告 司农审字[2022]21007560015 号 审 计 报 告 司农审字[2024]23009020013 号 广东洪兴实业股份有限公司全体股东： （一）收入确认 1、事项描述 一、审计意见 我们审计了广东洪兴实业股份有 ...

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-020 广东洪兴实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<召开 2023 年度股东大会>的议案》， 决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议 批准召开 2023 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9: ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东洪兴实业股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：洪兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张 晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：黄自军 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 银行每月将募集资金专户对账单发 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 送至保荐代表人，保荐代表人于现 | | | 场 ...