第二届董事会第二十六次会议会议决议 (本页无正文,为山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议会议 决议之董事签字页) 出席会议的董事签名: & Bluff 吴晓强 品名志 张居忠 山东联 于兴尼 吴晓林 VG-1098 陈有根 吴晓强 于兴泉 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 信息披露 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士 ...

| 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | | 1、《关于2022年度总经理工作报告的议案； | 2023年02月27日 | | | 2、关于2022年度董事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》； | | | | 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； | | | | 6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | 第二届董事会第 | 案》； | | | 十三次会议 | 7、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》； | | | | 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬 | | | | 情况及2023年度薪酬方案的议案》； | | | | 9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； | | | | 10、《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申 | | | | 请综合授信额度的议案》； | | | | 11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款 | | （一）董事会会议召开情况 1 ...

山东联科科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公 司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依 法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权 益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务 检查等多方面行使监督职责。 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，对公司的重要事项进行 了审议。 | 监事会会议召开情况如下： | | --- | | 会议届次 | 会议审议事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | | 2022 年度监事会工作报告的议案； 1、《关于 | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | 5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | | 的议案》； | | | | 6、《关于 2022 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的选任，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 ...

山东联科科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二零二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 4 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 | 5 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 | 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 | 9 | | 第七章 | 有关人员的责任 | 9 | | 第八章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于2024 年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月26日以电话及电子邮件方式 通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议事项 合法、有效。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内， 监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等 情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-016 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 继续开展商品期货套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下： 上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）资金来源 1 公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金 直接或者间接进行商品期货套期保值业务。 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动 对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 （二）参与的品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的 产品，仅开展纯碱的套期保值。 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-019 山东联科科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开了第二届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。会议 决定于2024年3月28日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第二届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议作出了关于召开 本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2024年3月28日（星期四）下午14:30。 2、网 ...

山东联科科技股份有限公司 财务管理制度 二○二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司内部财务管理机构及职责 3 | | 第三章 | 会计核算与报告 5 | | 第四章 | 资金管理 7 | | 第五章 | 流动资产管理 8 | | 第六章 | 长期资产管理 12 | | 第七章 | 对外投资管理 15 | | 第八章 | 成本费用管理 16 | | 第九章 | 营业收入、利润及其分配管理 18 | | 第十章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范山东联科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务行为，依据《中华人民共和国会计法》、《企业 会计准则》及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子公司可参照 本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核 算、分析和考核工作，依法合理筹集资 ...