证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于2024 年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成 的决议事项合法、有效。 公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规 ...

二○二四年三月 1 山东联科科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东联科科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定聘任 ...

关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度情况 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-013 山东联科科技股份有限公司 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意 公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授 信额度。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 7 日召开了第二届监事会第二十二次会议， ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-014 山东联科科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性， 增强盈利能力，公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司（以下简称"联科新 材料"）、子公司山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）、子公司山东 联科贸易有限公司（以下简称"联科贸易"）提供不超过人民币 9 亿元的担保额度 （联科新材料、联科化工资产负债率低于 70%），担保期限自 2023 年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 二、担保额度预计具体情况 | | | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 2023 年获批 | 本次新 | 本次审议 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 资产负债 | 担保额度 | 增担保 | 总额度 | 司最近一 | 关联 | | | | | | | 额度 | | 期净资产 | 担 ...

山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 永证专字（2024）第310024号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的联科科技管理层编制的2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联科科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为联科科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解联科科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 山东联科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 联科科技管理层的责任是 ...

山东联科科技股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 1 第一条 宗旨 为了进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公 司实际情况制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日 内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定 和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成 恶劣影响时 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-012 山东联科科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润为 130,658,406.57 元，加上年初未分配利润 38,323,039.22 元，减去本年度 提取盈余公积 13,065,840.66 元和向股东分红款 36,758,900.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日止可供分配的利润为 119,156,705.13 元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体 ...

1、首次公开发行股票 （1）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》 予以确认。 山东联科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 项 目 金额（元） 说明 募集资金净额 596,312,839.61 减：募投项目置换前投入 160,118,544.89 募投项目置换后投入 146,874,980.19 偿还银行贷款项目 120,000,000.00 补充流动资金 ...

山东联科科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第一章 总则 第一条 为了促进山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

山东联科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 禁止买卖公司股票的情形 2 | | 第三章 | 持有及买卖公司股票行为的申报 3 | | 第四章 | 所持公司股票可转让数量的计算 5 | | 第五章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 6 | | 第六章 | 违规责任 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 山东联科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件以及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...