证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于2024 年3月7日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年2月26日以电话及电子邮件方式 通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈京国先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议事项 合法、有效。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内， 监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等 情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-016 山东联科科技股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 继续开展商品期货套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下： 上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （三）资金来源 1 公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金 直接或者间接进行商品期货套期保值业务。 一、商品期货套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动 对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 （二）参与的品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的 产品，仅开展纯碱的套期保值。 （三）投资金额及期限 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-019 山东联科科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开了第二届董事 会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。会议 决定于2024年3月28日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第二届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议作出了关于召开 本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2024年3月28日（星期四）下午14:30。 2、网 ...

山东联科科技股份有限公司 财务管理制度 二○二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司内部财务管理机构及职责 3 | | 第三章 | 会计核算与报告 5 | | 第四章 | 资金管理 7 | | 第五章 | 流动资产管理 8 | | 第六章 | 长期资产管理 12 | | 第七章 | 对外投资管理 15 | | 第八章 | 成本费用管理 16 | | 第九章 | 营业收入、利润及其分配管理 18 | | 第十章 | 附则 19 | 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范山东联科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的财务行为，依据《中华人民共和国会计法》、《企业 会计准则》及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子公司可参照 本制度，结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核 算、分析和考核工作，依法合理筹集资 ...

在2023年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人黄方亮，作为山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立 董事职责。 2023年度，公司共召开董事会会议12次，股东大会4次，本人出席会议情况 如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出（次） 委托出席（次） 缺席（次） | | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 12 0 | 0 | 4 | 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事 项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股 东利益的情况， ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对联科科技 及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品事项进行了审慎核查，核查具体情 况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营且保 证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益， 增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或证券公司等金融机构的， 安全性高、流动性好、低风险、期限在 12 个月以内（含）的理财产品等。 3、资金来源：公司以闲置自有资金作为阶段性投资 ...

关于山东联科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于山东联科科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、山东联科科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告 关于山东联科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2024）第 310025 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")管理 层编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为联科科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 ...

山东联科科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第110001号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了联科科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

山东联科科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范 性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2021 年度首次公开发行股票、2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金使用情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 596,312,839.61 | | 减：募投项目置换前投入 | 160,118,544.89 | | 募投项目置换后投入 | 146,874,980.19 | | 偿还银行贷款项目 | 120,0 ...