山东联科科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第一章 总则 第一条 为了促进山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 ...

第二届董事会第二十六次会议会议决议 (本页无正文,为山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议会议 决议之董事签字页) 出席会议的董事签名: & Bluff 吴晓强 品名志 张居忠 山东联 于兴尼 吴晓林 VG-1098 陈有根 吴晓强 于兴泉 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-012 山东联科科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开了 第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现 净利润为 130,658,406.57 元，加上年初未分配利润 38,323,039.22 元，减去本年度 提取盈余公积 13,065,840.66 元和向股东分红款 36,758,900.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日止可供分配的利润为 119,156,705.13 元。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体 ...

1、首次公开发行股票 （1）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位，已经永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第 210018 号《验资报告》 予以确认。 山东联科科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告 项 目 金额（元） 说明 募集资金净额 596,312,839.61 减：募投项目置换前投入 160,118,544.89 募投项目置换后投入 146,874,980.19 偿还银行贷款项目 120,000,000.00 补充流动资金 ...

山东联科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二○二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 禁止买卖公司股票的情形 2 | | 第三章 | 持有及买卖公司股票行为的申报 3 | | 第四章 | 所持公司股票可转让数量的计算 5 | | 第五章 | 持有及买卖公司股票行为的披露 6 | | 第六章 | 违规责任 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 山东联科科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件以及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

山东联科科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公 司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依 法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权 益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务 检查等多方面行使监督职责。 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，对公司的重要事项进行 了审议。 | 监事会会议召开情况如下： | | --- | | 会议届次 | 会议审议事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | | 2022 年度监事会工作报告的议案； 1、《关于 | | | | 2、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | 5、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | | | 的议案》； | | | | 6、《关于 2022 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的选任，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 信息披露 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科 学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士 ...

| 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | | 1、《关于2022年度总经理工作报告的议案； | 2023年02月27日 | | | 2、关于2022年度董事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》； | | | | 5、《关于2022年度利润分配预案的议案》； | | | | 6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议 | | | 第二届董事会第 | 案》； | | | 十三次会议 | 7、《关于2022年度内部控制评价报告的议案》； | | | | 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬 | | | | 情况及2023年度薪酬方案的议案》； | | | | 9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； | | | | 10、《关于公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申 | | | | 请综合授信额度的议案》； | | | | 11、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款 | | （一）董事会会议召开情况 1 ...

山东联科科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二零二四年三月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 | 4 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 | 5 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 | 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 | 9 | | 第七章 | 有关人员的责任 | 9 | | 第八章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外担保管理， 有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规和规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定 ...