证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-08 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月15日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6、会议的股权登记日：2024年3月8日 7、出席对象： （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十四次临时会议审 议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年3月15日(星期五)下午14 ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-03 本次会议的通知于 2024 年 2 月 26 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次临时会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决的方式召开。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于更换董事的议案》； 因陈凌旭先生工作变动，根据控股股东宁德市国有资产投资经营 有限公司提议，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意陈凌旭先 生不再担任公司董事，并向股东大会提名黄建恩先生为公司第八届董 事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事 会任期届满之日止。陈凌旭先生将履行职责至公司股东大会选举产生 新任董事之日。（ ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-07 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的 第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使 根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品 三、投资风险分析及风险控制 （一）投资风险 1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险； 2、大额存单产品期限内市场利 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 30 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十三次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 1、审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 具体内容详见同日发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金 管理的公告》（2024 临-05）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第 四期股权 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-05 福建闽东电力股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的 第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可 滚动使用。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司实际 经营情况，利用公司闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加 现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 标的的产品。 （四）资金来源 根据自有资金的使用计划，预计部分资金在一段时间内处于暂时闲置状态。 公司 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-06 福建闽东电力股份有限公司 关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第四期股 权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务 状况产生重大影响。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 厦门船舶重工股份有限公司（以下简称"厦船重工"）为我公司 参股公司,2016 年 2 月 29 日，厦船重工及其大股东福建省船舶工业集 团有限公司（以下简称"福船集团"）与国开发展基金有限公司（以 下简称"国开基金"）签订《国开发展基金投资合同》，国开基金以 厦船重工 2015 年 12 月 31 日的账面净资产作为基准，以人民币现金 1.21 亿元增资款项对厦船重工增资。福船集团十年内分五期向国开基 金回购其持有的厦船重工股权，同时，厦船重工其余股东以同等价格 依据《股权回购协议书》约定同意按增资前原股比向福船集团回购国 开基金 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 04 福建闽东电力股份有限公司 住所：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层 法定代表人：陈凌旭 注册资本：肆亿伍仟柒佰玖拾伍万壹仟肆佰伍拾伍圆整 成立日期：1998年12月30日 经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业 务，天然水收集与分配；房地产开发经营，输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验；建设工程施工，燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：电力设施器材销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产 品批发，五金产品零售；办公设备销售；家用电器销售；通用设备修理，以自 关于完成工商变更登记并变更营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月21日、 2024年1月9日经公司第八届董事会第二十一次临时会议、2024年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-01 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 1 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次临时会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、温步瀛。 因公司董事变更，为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意对董事 会专门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下： 董事会战略委员会成员名单（按姓氏笔划排列） 主任委员：陈凌旭 委员：许光汀、陈凌旭、陈强、温步瀛、雷石庆 董事会审计委员会成员名单（按姓 ...

北京观韬中茂（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北 京观韬中茂（福州）律师事务所 Gua nta o La w F i rm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬中茂(福州)律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及误导性陈述之情形，所提供的副 本和正本、复印件和原件一致。 本法律意见书中，见证律师仅 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2023年12月22日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号：2023临 -32）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、现场会议召开时间：2024年1月9日(星期二)下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日上 午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； ...