非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建闽东电力股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于福建闽东电力股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0269 号 福建闽东电力股份有限公司全体股东： （此页无正文，为福建闽东电力股份有限公司容诚专字[2024] 361Z0269 号报 告之签字盖章页。） （特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 李建彬 中国注册会计师： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建闽东电力股份有限 公司（以下简称闽东电力公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-02 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司十五楼会议室以现场方式召开， 会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发 出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实 到监事 4 名，名单如下：黄祖荣、张娜、温巧容、褚东倩。监事郑希 富先生因出差在外委托监事张娜女士代为表决。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 该议案须提交公司股东大会审议。 3、审 ...

（温步瀛） 福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 温步瀛，1967年10月出生，博士。曾任福州大学副教授。现 任福州大学教授，兼任中闽能源股份有限公司独立董事，福建福 能股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会及其专门委员 会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主 动参与各议案的讨论并提出合理 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郑守光） 本人作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑守光，1960年12月出生，大学本科，高级会计师。曾 任福建石油总公司结算中心副主任、中国石化股份公司福建分公 司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建 森美有限公司审计处长、总审计师等职务。现任福建闽东电力股 份有限公司独立董事，福建星云电子股份有限公司独立董事，福 建阿石创新材料股份有限公司独立董事，福建雪人股份有限公司 独立董事，中海石油福建新能源有限公司监事会主席。 报告期内， ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临- 12 福建闽东电力股份有限公司 关于变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日经公司 第八届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于选举黄建恩先生为公司第 八届董事会董事长的议案》，具体详情参见2024年3月16日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司按照上述 规定进行工商变更登记，变更完成后，黄建恩先生为公司新的法定代表人。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了宁德市市场监督管理局换 发的营业执照。变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91350000705100343U 名称： 福建闽东电力股份有限公司 类型： 股份有限公司(上市) 住所：福建省宁德市东侨经济开发区金马北路2号东晟广场9幢办公楼15层 法定代表人：黄建恩 注册资本：肆亿伍仟 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-09 福建闽东电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2024年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2024 临-08）。 2、本次股东大会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）下午14:30 。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-01 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司十五楼会议室以现场方式召开， 会议通知及材料于 2024 年 3 月 12 日以书面送达或电子邮件等方式发 出。会议由公司监事会主席黄祖荣先生主持，会议应到监事 5 名，实 到监事 5 名，名单如下：黄祖荣、张娜、郑希富、温巧容、褚东倩。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定和要求，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及 2023 年度经营成果，对公司合并报表范围内的 资产进行了全面清查、分析和评估 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十五次临时会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-04 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告 3.董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。 董事陈浩先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 经与会董事过半数共同推举，董事黄建恩先生主持本次会议，公 司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-10 福建闽东电力股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会和第八届董事会第二 十五次临时会议，分别审议通过了《关于更换董事的议案》和《关 于选举黄建恩先生为公司第八届董事会董事长的议案》。陈凌旭先 生不再担任公司董事、董事长、法定代表人及董事会下设的战略委 员会主任委员、提名委员会委员，除担任公司党委书记以外，不再 担任公司其他职务。黄建恩先生当选为公司第八届董事会董事、董 事长，并为公司法定代表人，其任期至公司本届董事会任期届满之 日止，陈凌旭先生原担任董事会下设专门委员会上述相关职务由黄 建恩先生担任。截止本公告日，陈凌旭先生未持有公司股份。 陈凌旭先生在担任公司董事长职务期间勤勉尽责、恪尽职守， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对陈凌旭先生 担任公司董事、董事长职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 福建闽东电 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-11 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次核销情况概述 本次拟核销的应收款项 6 笔总计 110,153,067.70 元，已全额计 提信用减值损失。因上述应收款项超退税期无法申请退税或债务人已 完成破产清算、债务单位已吊销，明细如下： | 序 | 单位 | 债务人名称 | 核销金额（元） | 已计提坏账准备 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | 金额（元） | | | 1 | 公司总 部 | 上海东溟投资 有限公司 | 96,182,878.58 | 96,182,878.58 | 债务人破 产、无财产 | | | | | | | 可执行 | | 2 | 黄兰溪 | | | | 超退税期 | | | 水库电 | 福安市地税局 | 90,142.79 | 90,142.79 | 间，无法申 | | | 站 | | | | 请退税 | | 3 | 公司总 部 | 宁德 ...