公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 1、九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东本次股份质押后， 累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 2、根据公司控股股东说明，本次股份质押是用于个人担保业务，担保目的 为进一步获取资金专项用于继续偿还存量的股份质押融资，股份质押比例升高为 融资置换过程中的阶段性提高，预计偿还存量的股份质押融资完成后质押比例将 下降。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份被质押， 具体事项如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始 | 质押到 | 质权 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 量 | | | 限售股 | | 日 | 期日 | 人 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称： ST 九芝 公告编号：2024-071 九芝堂股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司控股股东李振国先生保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司近日接到控股股东李振国先生函告，获悉其所持公司部分股份解除质押， 具体事项如下： | 股东名称 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 东 及 其 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | | | | | | 李振国 | 控股股东 | 22,044,089 7,508,217 | 10.23% 3.49% | 2.58% 0.88% | 2023/2/28 2023/4/6 | | 华创证券 | | | | 6,110,622 | 2.84% | 0.71% | 2023/3 ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案获2024年5月17日股东大会通过，预计派现342,376,804.80元[3] - 2023年度权益分派方案为每10股派4.00元现金（含税）[5] 权益分派 - 实际可参与权益分派总股本846,532,012股，实际现金分红338,612,804.80元[2] - 股权登记日为2024年5月27日，除息日为2024年5月28日[7] 其他调整 - 权益分派实施后，回购价格上限由12.95元/股调整为12.55元/股[13]

资金占用与质押 - 截至2023年末，公司非公司账户收取保证金余额4270.00万元，控股股东非经营性资金占用余额为3700.00万元[1] - 截至2024年5月15日，控股股东李振国质押比例为95.94%[3] 股权交易与关联业务 - 2022年公司转让九芝堂医药51%股权，交易对价为20400.00万元，转让后持股47.5714%[5] - 2022 - 2023年，公司向九芝堂医药出售药品收入分别为2828.77万元、5535.11万元，采购金额分别为1159.09万元、1918.04万元[5] 业绩情况 - 2023年公司营业收入296101.77万元，同比下降2.38%，净利润29741.11万元，同比下降16.92%，扣非后净利润27152.62万元，同比增长132.09%[7] - 2023年OTC、处方药营业收入分别为150548.90万元、132793.63万元，分别同比增长18.97%、5.80%，毛利率分别为52.36%、71.04%，分别同比下降1.89%、5.43%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10863.82万元，同比下降78.23%，上半年营业收入占比达61.43%[7] 资产情况 - 2023年末应收账款余额为47901.78万元，较上年末增长47.71%，坏账准备余额为3726.69万元[9] - 2023年末应收款项融资余额为15712.43万元，期末已背书或贴现且未到期终止确认金额为32385.43万元[10] - 2023年末存货余额为96253.43万元，存货跌价准备余额为61.09万元[11] - 2023年末其他权益工具投资账面价值19,930.54万元，为对科信美德的投资[12] - 2023年末长期股权投资账面价值45,221.13万元，为对迪龙制药、Stemedica、九芝堂医药的投资[12] 费用情况 - 2023年销售费用111,040.83万元，销售费用率37.50%[13] - 2023年市场维护及促销费49,474.26万元，广告宣传费28,212.70万元[13] - 2023年研发费用14,526.03万元，委托外部研究开发费用2,458.75万元[13] 预付款项 - 2024年3月末预付账款余额8,465.40万元，较2023年末增长187.45%[14]

公司章程 九芝堂股份有限公司章程 （1999 年 11 月 8 日第 1 次临时股东大会会议通过； 2000 年 6 月 5 日第 1 次临时股东大会修正； 2001 年 12 月 27 日第 2 次临时股东大会修正； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2003 年 6 月 25 日 2003 年第 1 次临时股东大会修正； 2004 年 4 月 22 日 2003 年度股东大会修正； 2005 年 4 月 4 日 2004 年股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 4 月 19 日 2005 年年度股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修订； 2007 年 8 月 16 日 2007 年第 3 次临时股东大会修正； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会修正； 2008 年 9 月 19 日 2008 年第 1 次临时股东大会修正； 2009 年 4 月 22 日 2008 年年度股东大会修正； 2010 年 1 月 15 日 2010 年第 1 ...

章程附件 九芝堂股份有限公司 股东大会议事规则 (2001 年 4 月 27 日 2000 年年度股东大会通过； 2001 年 12 月 27 日 2000 年第 2 次临时股东大会修正； 2002 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修订； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会修正； 2014 年 2 月 28 日 2014 年第 1 次临时股东大会修正； 2016 年 1 月 15 日 2016 年第 1 次临时股东大会修正； 2016 年 5 月 12 日 2015 年年度股东大会修正； 2017 年 5 月 11 日 2016 年年度股东大会修正； 2017 年 11 月 2 日 2017 年第 1 次临时股东大会修正； 2018 年 1 月 18 日 2018 年第 1 次临时股东大会修正； 2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会修正； 2 ...

参会股东情况 - 出席会议股东（含代理人）38名，代表股份437,122,685股，占比51.6369%[6] - 现场出席股东（含代理人）8名，代表股份391,827,541股，占比46.2862%[6] - 网络投票股东30名，代表股份45,295,144股，占比5.3507%[6] - 出席会议中小股东（含代理人）36名，代表股份69,493,727股，占比8.2092%[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会报告同意股数436,659,485，比例99.8940%[7] - 2023年度监事会报告同意股数436,972,785，比例99.9657%[7] - 2023年年度报告及其摘要同意股数436,972,785，比例99.9657%[7] - 2023年度财务决算报告同意股数436,672,785，比例99.8971%[8] - 2023年度利润分配方案同意股数437,013,685，比例99.9751%[8] - 2024 - 2026年股东回报规划同意股数436,928,685，比例99.9556%[8]

章程附件 九芝堂股份有限公司 监事会议事规则 (2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会通过； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修正； 2022 年 5 月 20 日 2021 年年度股东大会修正； 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会修正) 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会召集人 监事会设监事会召集人，负责保管监事会印章。监事会召集人可以指定公司 证券事务代表、董事会办公室的工作人员或其他人员协助其处理监事会日常事 务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会定期会议应当每 6 个月召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股 ...

章程附件 九芝堂股份有限公司 董事会议事规则 （2001 年 12 月 27 日 2001 年第 2 次临时股东大会通过； 2003 年 5 月 9 日 2002 年年度股东大会修正； 2005 年 6 月 28 日 2005 年第 1 次临时股东大会修正； 2006 年 9 月 2 日 2006 年第 3 次临时股东大会修正； 2007 年 11 月 7 日 2007 年第 5 次临时股东大会通过； 2016 年 1 月 15 日 2016 年第 1 次临时股东大会修正； 2019 年 5 月 29 日 2018 年年度股东大会修正； 2022 年 5 月 20 日 2021 年年度股东大会修正； 2024 年 5 月 17 日 2023 年年度股东大会修正） 第一条 宗旨 为了进一步规范九芝堂股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及公司章程等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董 ...

湖南启元律师事务所 关于九芝堂股份有限公司 2023年年度股东大会的 1 法律意见书 致：九芝堂股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受九芝堂股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等我国现行法律、法规、规 范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定出具本法律意见书。 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表法律意见如下： 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 ...