湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过 了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末可供股东分配 的利润为 1,905,812,957.90 元。为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司 发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024 年度）股东 回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领 域的资本性支出需要，公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 6,908,632,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），共计派发现金 1,588,985,474.77 元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占 2023 年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的 31.29%，较 2022 年分红 比例提升 5.3 个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 5,250,560,699.24 元，占公司最近三年 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-11 湖南华菱钢铁股份有限公司 5、公司监事及高管人员列席了会议。 2、召开方式：现场方式。 第八届董事会第二十次会议决议公告 3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 4、会议应到董事 8 名，实到董事 8 名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向 宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。 独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航先生出席并行 使表决权。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董 事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司 2023 年度经营情况和 2024 年主要业务计 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资项目的基本情况 为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱 涟源钢铁有限公司（以下简称"华菱涟钢"）拟实施冷轧高端家电板建设项目（以 下简称"项目"），投资总额 9 亿元，建设期 14 个月。 2、投资项目的审议程序 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审 议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。 3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、投资项目的具体内容 1、项目名称：华菱涟钢冷轧高端家电板项目。 华菱涟钢冷轧板厂现有6条生产机组，其中3条主要生产建筑板及家电用钢， 但现有机组因镀锌明火加热方式、光整机能力不足的问题，镀层产品存在渣斑、 条锌、色差等表面质量瑕疵，难以生产表面质量要求高的 FC 级、FD 级高档家 电用板，盈利能力受限；目前仅有 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2-85 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华菱 钢铁公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 2 页 共 2 页 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定要求，结合本公司（以下 简称公司）内部控制制度，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，我们对公司 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的职责，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及会议表决情况 2023 年度，本人参加了 9 次董事会、1 次股东大会，对会议的各项议题进行 了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公 司决策的科学性和公正性。全年共审议了 47 项议案，出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 加会议次数 | 次数 | | 情况 | | 蒋艳辉 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 对全部议案 | | | | | | | | 均投同意票 | 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定， 作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"华菱钢铁"或"公司"）的独立董 事，我严格按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、 独立地履行职责，按时 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等要求，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋 艳辉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司三位独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情形。 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-87 号 湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华菱钢铁公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华菱钢铁公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华菱钢铁公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华菱钢铁公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

一、监事会会议召开情况 （一）会议通知：2024 年 3 月 14 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 3 月 29 日召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-17 第八届监事会第十四次会议决议公告 湖南华菱钢铁股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：现场方式。 （三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室。 （四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建 华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。 （五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 任茂辉先生向各位监事报告了 2023 年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检 查情况，会议同时审议通过了以下议案： 1. 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果： ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-15 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券 40,000,000 张，发行价为按面值发行，每张面 值为人民币 100.00 元，共计募集资金 400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 ...