会议组织 - 总经理办公会例会每月初召开，临时会议不定期[2] - 例会召开前两日通知，临时会议召开前一日通知[7] 决策规则 - 决议须全体成员过半数通过，票数相等时总经理有最终决策权[2] - 董事会授予对投资额占公司最近一期经审计净资产10%以下对外投资项目决策权[5] 纪要流程 - 会议纪要会后两天内整理形成，由总经理签发[6] 成员管理 - 组成人员由总经理提名，经董事长审核后生效[2] 保密与报告 - 涉及重要商业机密议案，当事人回避，与会人员保密[8] - 总经理向董事会或审计委员会报告公司经营情况[9] 特殊情况处理 - 审定属董事会职权事项，提请审议并按要求上报或备案[9] - 重要事项事先与董事长及其相关董事沟通[10] - 发生重大或紧急情况，总经理及时向董事长报告或提议召开董事会[10] 制度说明 - 规则未尽或与法规、章程相悖按规定执行并修订[10] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[10] 文件日期 - 文件日期为二〇二五年十一月二十四日[11]

审计委员会构成 - 成员三名，独立董事应过半数，一名为会计专业人士[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 主任委员由独董会计专业人士担任，经选举确定并报董事会批准[2] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[5] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[5] 职责与流程 - 对董事会负责，审议意见书面提交[4] - 特定事项经同意后提交董事会审议[3] 下设机构 - 下设审计办公室，公司设内审机构向其报告[3] - 审计工作组提供书面资料[4] 规则进度 - 经2025年11月24日董事会审议通过，待股东大会表决[1]

议事规则审议 - 董事会提名委员会议事规则2025年11月24日经第九届董事会二十一次会议审议通过，待2025年第二次临时股东大会表决[1] 委员会构成 - 提名委员会委员不少于三名，半数以上为独立董事[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举并报董事会批准[2] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[5] - 会议提前三天通知，紧急情况可随时召开[4] - 独立董事可书面委托，一人最多接受一人委托[5] - 表决方式为投票或通讯表决[5] 规则生效 - 议事规则由董事会解释修订，股东会通过生效[6]

第四条 董事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 欢瑞世纪联合股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一条 为加强欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理，确保 对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的有关信息，即股价敏感资料、中国证券监督管理委 ...

舆情管理制定 - 舆情管理制度于2025年11月24日经第九届董事会二十一次会议通过[2] 舆情工作架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室，范围涵盖多种互联网信息载体[5][9] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[7][9] - 一般舆情由董事会秘书处置，重大舆情由工作组决策部署[10] 信息汇报流程 - 知悉舆情后，人员汇报至董事会秘书，重大舆情向董事长报告[9] 违规责任追究 - 违反保密义务人员公司有权处分，违法犯罪依法追责[13]

第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的， 适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 欢瑞世纪联合股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经 2025 年 11 月 24 日第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性及公平性，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《欢瑞世纪联合股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部制度，结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 公司及信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第五条 ...

战略委员会规则 - 董事会战略委员会议事规则于2025年11月24日经第九届董事会二十一次会议审议通过，待2025年第二次临时股东大会表决[1] - 成员不少于三名董事，由董事长等提名、董事会选举产生[1] - 设主任委员一名，由董事长或副董事长担任[2] 组织架构 - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[2] - 下设投资评审小组，总经理任组长[2] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[4] - 表决方式为投票表决，临时会议可现场或通讯表决[4] - 会议有记录，由董事会秘书保存[5] 其他 - 议事规则由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[5]

公司股份 - 公司1999年1月15日在深交所上市，首次发行5000万股[5] - 公司注册资本98098.0473万元，股份总数98098.0473万股[5][12] - 1999 - 2017年公司多次实施转增股本、送股、重组、募资等使股份数变更[12] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[25] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可提诉讼[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[33] - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%等需股东会审议[34] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 召集人收到临时提案后两日内发股东大会补充通知[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，有不同占比要求[105][106] - 董事会提出的利润分配方案需经多轮表决通过[107] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[113] - 公司通知有公告、专人送达、邮件送达三种方式[116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议[119]

欢瑞世纪联合股份有限公司 审计委员会年报工作制度 (经 2025 年 11 月 24 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过) 第一条 为完善欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 强化公司董事会审计委员会职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审 计工作的有效监督，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独 立董事在年报信息披露方面的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 和《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求, 制订本制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、深圳证券交易所以及重庆监 管局关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，总经理和财务总监应当向审 ...

市值管理制度 - 欢瑞世纪市值管理制度于2025年11月24日通过审议[1] - 以提高公司质量为基础，目标是公司整体利益和股东财富增长[4] - 由董事会领导、管理层协同负责，董事长为第一负责人[7] 职责分工 - 董事会制定总体规划，关注市场反映，建立薪酬体系[7] - 董事会秘书负责投资者关系和信息披露，监测舆情[8] - 董事会办公室制定、执行计划，监测动态并报告[9] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[11] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因，必要时公告澄清[16] - 加强与投资者沟通，适时采取股份回购等措施[16] 生效及解释 - 制度自通过之日起生效，由董事会负责解释修订[18]