证券简称：石化机械 证券代码：000852 关于 中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留股份授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划履行的审批程序 5 | | 五、本次限制性股票激励计划预留股份授予情况 7 | | 六、本次股权激励计划预留股份授予条件说明 8 | | 七、独立财务顾问意见 10 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、石化机械 | 指 | 中石化石油机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中石化集团 | 指 | 中国石油化工集团有限公司 | | 本计划、本激励 | | 年限制性股票激励计划（草案 | | 计划、《激励计 | 指 | 《中石化石油机械股份有限公司 2022 | | 划（草案修订 | | 修订稿）》 | | 稿）》 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本计划的规定，有资格获授一定数量限 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-012 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第十九次会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过电子邮件方式发出，2024 年 2 月 5 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》 同日 披 露于 《 证券 时 报》《 中国 证 券报 》《上 海 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：公司向 2022 年限制 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-011 中石化石油机械股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十五次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-007 中石化石油机械股份有限公司 关于2024年度在关联财务公司存、贷款等关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东中国石油化工 集团有限公司（以下简称"中石化集团"）在境内设立中国石化财务有限责任公司 及武汉分公司（以下简称"石化财务公司"），中石化集团持有石化财务公司 51% 的股权；在香港设立中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）， 中石化集团持有盛骏公司 100%的股权，石化财务公司与盛骏公司均为公司关联 方。 2024年度，预计公司及控股子公司和分公司每日在上述两关联财务公司累计 存款余额不超过人民币30亿元，预计2024年美元存款利率为0.5%，人民币存款利 率范围为0.15%至0.35%。 2024年度，预计公司在人民币33亿元的授信额度范围内获得上述两家财务公 司的贷款。预计公司2024年平均贷款额度不超过人民币30亿元，预测贷款利率范 围为2.9%至4%，按照石化财 ...

2024 年 2 月 6 日 中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留股份授予激励对象名单 一、总体情况 | 激励对象 职务 | 授予股数 | 占授予总量 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 的百分比 | 总股本的比例 | | 中层管理人员、核心骨干员工 | 47.4 | 3.13% | 0.05% | 注：1.本激励计划激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计 划的情形，激励对象中不存在持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 2.本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计 划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%。 中石化石油机械股份有限公司董事会 序号 员工编号 姓名 职务 1 01175924 刘洪亮 中层管理人员 2 03442308 权 乐 核心骨干员工 3 03449502 张志广 核心骨干员工 4 03450539 陈克应 核心骨干员工 5 03467056 陈庚绪 核心骨干员工 6 03479635 徐 林 核心骨干员工 7 03503656 赵 ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上述两家关联财务公司经营状况良好，在上述两家关联 财务公司办理票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金 融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合 理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用， 不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司 董事会审议。 4、关于公司 2024 年度向中国石化集团公司申请委托贷 款的议案 2、关于公司与中国石化盛骏国际投资公司续签《金融 服务协议》的议案 鉴于中国石化盛骏国际投资公司能为公司提供长期优 质的金融服务，因生产经营需要，公司拟与中国石化盛骏国 际投资有限公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等自愿 的原则，未影响公司的独立性，没有损害上市公司及中小股 东的利益。《金融服务协议》的内容合法、有效，不存在违 反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 同意将上述议案提交公司董事会审议。 3、关于公司 2024 年度在关联财务公司存、贷款等关联 交易预计的议案 公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低 于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化 盛骏国 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-009 中石化石油机械股份有限公司 关于公司2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：全资子公司。 2、本次预计担保总额不超过人民币 16 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的 55.23%。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 担保额度预计的议案》，具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子 公司日常经营及资金需求的实际情况，2024 年度公司拟预计提供不超过 16 亿元的 担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（保函、信用证、商业 汇票等）、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保，以担保协 议实际约定的担保额承担连带保证责任。 上述 ...

2、公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性 股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予预留 限制性股票相关事项符合《激励计划》的规定及相关法律法规的要求， 中石化石油机械股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留股份授予激励对象名单的 核查意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"） 监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《中石化 石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"）预留股份授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如 下： 1、本激励计划授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》 《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 符合 ...

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董 事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于 巨潮资讯网。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-008 中石化石油机械股份有限公司 关于向中国石化集团公司申请委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 为进一步拓宽中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）融资渠道，有效降低公司融资成本，公司拟于 2024 年向控股股东中国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"） 申请委托贷款，委托贷款规模不高于 1000 万元，贷款年利率不超过 1.08%。 2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度向中国石化 集团公司申请委托贷款的议案》。董事会在表决该项议案时，张锦宏 董事、关晓东董事属于关联董事，回避了该议案的表决。 二 、关联方 ...

氢能产业 - 公司在加氢、制氢、输氢领域可为用户提供关键装备产品、技术与服务，具备多种解决方案服务能力 [1] - 核心产品有系列化氢气压缩机等，完成标准化站控系统研制，提供一体化技术服务，完成500标方和2000标方新型碱水制氢系统、PEM制氢装备、三种钢级的纯氢长输钢管等 [2] - 公司将加快氢能业务培育，打造成新的效益增长点 [2] 钢管业务 - 公司下属钢管分公司有四十余年焊管生产技术经验积累，为多个国家重点油气输送管道工程提供优质钢管 [2] - 主要客户包括国家管网、中国石化以及部分海外市场等 [2] 电解槽业务 - 公司完成500Nm³/h、1000 Nm³/h、2000 Nm³/h等系列化电解槽产品研制，获得碱水制氢和小型PEM制氢装备相关订单 [2] - 研制的新型低功耗碱水制氢成套装备有低直流功耗等特点，1月与石科院签订合作协议，推进PEM制氢技术产业化发展 [2] 输氢钢管业务 - 公司旗下沙市钢管分公司生产的直缝埋弧焊管和高频焊管可用于高压大流量氢气输送 [3] - 2023年与相关钢厂合作完成输氢用钢管的试制及工艺评定工作 [3] CCUS压缩机业务 - CCUS技术是我国减少碳排放等的重要手段 [3] - 公司的二氧化碳回注压缩机参与胜利油田CCUS项目，二氧化碳驱油封隔器管柱产品参与华北油田“八里西潜山CCUS先导试验项目” [3] 油气版块资本开支 - 因油气对外依存度高，战略安全考虑下，油气板块稳油增气、增储上产是趋势 [3] - 国内油气开采难度增加，对装备和工具技术要求升级，高难度区块开采需更多新装备和工具投入，相关资本支出会保持稳定增速 [3] 提升ROE手段 - 公司经营效益提升依靠增加营业收入和降低成本费用，近几年收入和利润已得到提升 [4] - 未来将深化改革、拓市增收，发展新兴业务打造新利润增长点，强化成本管控，实施全流程、一体化降本提升盈利能力 [4]