石化机械公司概况 - 公司属于油气装备及工具制造、服务行业，主营业务包括油气开采机械设备、钻头钻具、油气钢管产品、天然气压缩机的设计、研发、制造、销售及租赁，以及油气钻采设备检测服务和氢能装备研制销售 [1] - 3月31日公司股票盘中跌停 [1] 基金持股情况 - 兴证全球基金旗下2只基金进入石化机械前十大股东，合计持股比例为1.94% [1] - 兴全合润混合(LOF)去年四季度减持，今年以来收益率2.97%，同类排名2781/4593 [1] - 兴全合宜混合(LOF)A去年四季度减持，今年以来收益率12.16%，同类排名144/2324 [1] 基金阶段表现 - 兴全合润混合(LOF)近1周涨幅-0.37%，近1月涨幅-0.64%，近3月涨幅10.50% [3] - 同类基金平均近1周涨幅-0.52%，近1月涨幅0.50%，近3月涨幅1.6596 [3] - 沪深300指数近1周涨幅-1.21%，近1月涨幅-0.07%，近3月涨幅-1.21% [3] 基金经理信息 - 谢治宇累计任职时间12年又64天，现任兴证全球基金管理有限公司副总经理，在管基金总规模375.55亿元，最佳任期回报524.61% [4][5] - 谢治宇管理的兴全趋势投资混合(LOF)任职期间回报-27.16%，兴全合宜混合(LOF)C任职期间回报24.85% [5] - 薛怡然累计任职时间24天，现任基金资产总规模133.41亿元，最佳任期回报-5.30% [6] 基金公司背景 - 兴证全球基金管理有限公司成立于2003年9月，股东为兴业证券股份有限公司(持股51%)和全球人寿保险国际公司(持股49%) [6] - 公司董事长为杨华辉，总经理为庄园芳 [6]

文章核心观点 公司审议通过回购注销部分限制性股票议案，完成后总股本和注册资本将减少，按规定通知债权人申报债权 [1] 分组1 - 回购注销情况 - 2025年3月6日公司召开董事会和监事会会议审议通过回购注销部分限制性股票议案 [1] - 2025年3月26日公司召开临时股东大会审议通过该议案，同意回购注销2名激励对象174,000股限制性股票 [1] - 回购注销完成后公司总股本将由956,141,689股减至955,967,689股，注册资本将由956,141,689元相应减少 [1] 分组2 - 债权人申报相关 - 公司债权人自2025年3月27日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权申报所需材料包括法定代表人身份证明文件等，委托他人申报还需携带授权委托书和代理人有效身份证件 [2] - 债权人可通过现场递交、邮寄或电子邮件方式申报债权，不同方式申报日期认定不同 [2]

公司基本信息 - 公司1998年6月17日首次发行5000万股人民币普通股，11月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为955,967,689元，股份总数为955,967,689股，全部为普通股[9][16] - 公司发起人为中石化江汉石油管理局，1998年9月认购15000万股[16] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加注册资本，减少需按规定程序办理[19] - 公司不得收购本公司股份，特定六种情形除外，收购方式有规定[19] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[21][22] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会对违规人员诉讼[26] - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销，监事会等未诉讼股东可自行起诉[26][27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定6种情形公司需2个月内召开临时股东大会，10%以上股份股东可请求[33] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长，外部董事应占多数，独立董事应占1/3以上[68] - 董事会作出决议，部分须全体董事三分之二以上表决同意，对外担保有特殊要求[70] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知[74] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额不得超最近一期经审计净资产[79] - 融资担保总额不得超母公司净资产40%，单笔超10%需股东大会审议[80] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[101]

投资与开支审批 - 董事会可对年度投资计划当年资本开支金额做不大于15%调整，授权董事长做不大于8%调整[3] - 董事会审批投资额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的单个项目，授权董事长审批不大于5%的项目[3] - 董事会审批单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值1%的风险投资项目，授权董事长审批不大于0.5%的项目[3] 贷款审批 - 董事会审议批准当年长期贷款金额，授权董事长对批准金额作不大于10%调整[4] - 董事长可审批并签署单笔大于10亿元的长期贷款合同，总经理可审批并签署不大于10亿元的合同[4] 资产与经营项目审批 - 董事会审批资产收购、出售5个测试指标均小于50%的项目，授权董事长审批均小于10%的项目[4] - 董事会审批委托经营等方面5个测试指标均不大于5%的项目，授权董事长审批均不大于1%的项目[4] 董事会职责与授权 - 董事会提出中长期和年度投资计划并提交股东大会批准[3] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告[3] - 董事会授权董事长决定公司内部管理机构设置[4] 董事会构成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，兼任高级管理人员的董事不超总数1/2，外部董事占多数[6] - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定人员提议时，董事长10日内签发召集临时董事会会议通知[8] - 董事会会议1/2以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，一人一票[8] 特殊事项表决 - 制订公司债务和财务政策等方案、拟订重大收购等方案须全体董事三分之二以上表决同意，对外担保须到会董事三分之二以上表决同意[8] 股东与委员会 - 股东年会每年至少召开一次[6] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会至少1名独立董事是会计专业人士[7] - 审计委员会提议聘请、续聘或更换外部审计机构并提审计费用建议[7] - 薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核标准并提建议[7] - 发展战略与ESG委员会研究公司长期发展战略并提建议[7] 关联交易与记录 - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东大会审议[9] - 涉及重大关联交易议案先经1/2以上独立董事认可[10] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[10] 议事规则 - 本议事规则制订和修改经全体董事三分之二以上表决同意，报股东大会特别决议通过后生效[11]

回购注销 - 2025年3月6日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 3月26日临时股东大会同意回购注销2名激励对象174,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由956,141,689股减至955,967,689股[2] - 回购注销后注册资本由956,141,689元减至955,967,689元[2] 债权申报 - 债权人自2025年3月27日起45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报需持相关凭证，法人和自然人所需文件不同[4] - 可现场、邮寄或邮件申报，时间为工作日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[5] - 申报地点为武汉市东湖新技术开发区相关地址财务计划部[5]

股东大会信息 - 2025年3月26日下午14:30召开股东大会，召集人为公司董事会[3][4][5] - 深交所交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[9] 股东投票情况 - 234人投票，代表507,958,549股，占总股份53.1259％[6] - 3人现场投票，代表456,767,200股，占总股份47.7719％[6] - 231人网络投票，代表51,191,349股，占总股份5.3540％[11] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意506,279,048股，占比99.6694%[13] - 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》同意506,267,648股，占比99.6671%[14][15] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意506,352,328股，占比99.6838%[16] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意506,223,678股，占比99.6585%[17] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意49,454,048股，占比96.5857%[18] 其他情况 - 关联股东中国石油化工集团有限公司等回避表决[19][20] - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[21][22]

股东大会信息 - 2025年3月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 234人代表507,958,549股，占比53.1259％[5] - 现场3人代表456,767,200股，占比47.7719％[5] - 网络231人代表51,191,349股，占比5.3540％[5] - 中小股东233人代表51,202,249股，占比5.3551％[5] 议案表决情况 - 议案1同意506,279,048股，占比99.6694％[6] - 议案2同意506,267,648股，占比99.6671％[8] - 议案3同意506,352,328股，占比99.6838％[9] - 议案4同意506,223,678股，占比99.6585％[11] - 议案5同意49,454,048股，占比96.5857％[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月26日14:30召开[1][2] - 网络投票3月26日9:15 - 15:00进行[2][14][15] - 股权登记日为2025年3月19日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年3月24 - 25日[6] - 登记地点为湖北武汉东湖新技术开发区相关地址[6] 会议议案 - 审议6项议案，1 - 3项为特别决议议案[4][5] - 5、6项议案关联股东回避表决[5] 其他信息 - 联系电话027 - 63496803，传真027 - 52306868[8] - 网络投票代码“360852”，简称“机械投票”[13] - 授权委托有效期至会议结束[18]

股票情况 - 石化机械股票2025年3月20 - 24日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划信息[3][5] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未重大变化[3] 业绩披露 - 不披露2024年业绩预告，2025年4月24日披露年报[6]

董事会调整 - 2025年3月6日会议将“董事会发展战略委员会”调整为“董事会发展战略与ESG委员会”，成员不变[2] ESG体系建设 - 会议通过建立ESG体系议案，含管理和指标体系[2][3] - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》并于3月6日披露[3]