证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-22 特别提示： 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有 关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 16 号》，其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容，该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方 面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会 中信国安信息产业股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体 ...

董事会提名 - 张能鲲、戴淑芬、王旭被提名为中信国安第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人条件 - 张能鲲满足会计专业人士相关职称或资格要求[6] - 戴淑芬、王旭不适用会计专业人士相关要求[6] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 候选人无违规记录，任职数量和时长合规[11] 声明日期 - 声明签署日期为2024年4月25日[13]

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-16 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发 出。 2．本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。其 中：刘灯、吴建军、张能鲲以通讯表决方式出席会议。 4．会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东大会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《20 ...

审计委员会构成 - 截至2023年12月31日，董事会审计委员会由3位董事组成，独立董事占比三分之二[2][3] 会议情况 - 2023年审计委员会举行4次正式会议，全体委员均参加[6] - 各次会议分别审议通过2022年度财报、2023年各季度报告等[8] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所担任2023年度审计机构[9] - 认为立信审计客观公正，公司内审有效、财报真实准确[10] 未来展望 - 2024年审计委员会将坚持准则维护公司和股东权益[12]

财务表现 - 2024年第一季度，中信国安信息产业股份有限公司营业收入为862,004,486.14元，同比增长19.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,366,872.62元，同比下降79.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-266,207,260.39元，同比下降1,263.73%[5] - 中信国安信息产业股份有限公司2024年第一季度净利润为43,879,092.34元，较上一季度净利润79,323,350.92元下降[17] 资产负债 - 公司应收票据期末较期初减少的主要原因是子公司应收票据到期承兑影响[7] - 公司其他非流动资产期末较期初减少的主要原因是其他非流动资产结转影响[8] - 中信国安信息产业股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为2,708,214,729.04元，较上期略有下降[14] - 非流动资产合计为3,343,047,464.76元，较上期略有下降[15] - 公司负债合计为5,484,542,313.61元，较上期略有下降[15] - 归属于母公司所有者权益合计为1,229,485,343.77元，较上期略有下降[16] 经营情况 - 公司税金及附加本期较上年同期增加的主要原因是营业收入增加[9] - 公司销售费用本期较上年同期增加的主要原因是子公司销售费用增加[9] - 公司投资收益本期较上年同期增加的主要原因是有线电视权益法投资收益增加[10] - 公司研发费用为23,970,925.23元，较上期略有增加[16] - 公司财务费用为32,574,190.37元，较上期有所增长[16] - 公司投资收益为-14,652,178.48元，较上期有所增长[16] - 公司公允价值变动收益为-643,865.78元，较上期有所下降[16] 股东情况 - 公司前10名股东中，中信国安有限公司持股36.44%为最大股东[11] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为767,355,335.67元，较上一季度642,873,778.60元增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,571,289.10元，较上一季度8,221,053.94元下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为198,782,456.11元，较上一季度-46,428,782.34元增加[20]

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 观意字 2024 第 002797 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的 有关规定，出具本法律意见书。 本所 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-15 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：经公司半数以上董事共同推举董事肖卫民主持 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 255 人，代表股份 1,610,753,234 股，占上市公司总股份的 41.0925％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,429,165,345 股，占上市公司总股份的 36.4599％。通过网络投票的 股东 253 人，代表股份 181,587,889 股，占上市公司总股份的 4.6325％。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2024-13 中信国安信息产业股份有限公司 关于向关联方申请借款额度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保证公司正常经营，董事会同意公司向中信国安实业集团有限公司（以 下简称"中信国安实业"）及其子公司申请不超过 8 亿元（含）借款额度，借款 利率为不超过签订借款合同日同期 LPR（含），有效期为自公司股东大会审议通 过之日起 5 年，有效期限内借款额度可循环使用。后续实际发生借款业务时，如 涉及对外担保事项，将履行相关决策程序和信息披露义务。就本次关联交易事项， 各方拟于近期签署相关协议。 2、中信国安实业系公司实际控制人中国中信集团有限公司之控股子公司。 中信国安实业符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第一款第（二）规定 情形，为公司关联法人。 本次交易构成关联交易。 3、2024 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第六十九次会议以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中信国安实业集团有限公司及其子公司 申请借款额度的 ...

房产转让 - 公司转让北京丰台区双城公寓房产，首轮挂牌价不低于18997.28万元，再次挂牌价不低于17079.55万元[3] - 全资子公司转让上海华夏银行大厦6处房产，首轮挂牌价不低于2524.42万元，再次挂牌价不低于2271.98万元[4] 关联交易与借款 - 2024年度日常关联交易预计议案需提交股东大会审议，关联股东中信国安有限公司回避表决[7] - 公司向中信国安实业集团及其子公司申请借款额度不超过8亿元，借款利率不超过签订借款合同日同期LPR，有效期5年[8] 股东大会 - 公司拟于2024年4月10日14：30召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年3月29日[9] 独立董事规定 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且至少有一名会计专业人士[14] - 多种人员不得担任独立董事，如持股1%以上自然人股东直系亲属等[17] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[19] - 独立董事候选人不得有近36个月内证券期货违法受罚等不良记录[20] - 在公司连续任职独立董事满六年，36个月内不得被提名为候选人[21] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[21] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[23] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会可提请撤换[23] - 独立董事不符合条件或资格应立即停止履职并辞职[23] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司60日内完成补选[24] - 独立董事辞职致占比低于1/3，报告在下任填补缺额后生效[24] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由[28] - 独立董事应向公司年度股东大会提交述职报告并最迟于股东大会通知时披露[29] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[30] - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[31] - 部分事项需经上市公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 独立董事专门会议定期于公司审议年度报告相关董事会会议前召开[33] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料应至少保存十年[34] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[36] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权[36] - 公司可在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证[36] - 独立董事应按规定参加监管机构或其授权机构组织的专门培训[32] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和证券交易所报告[37] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司不披露时，独立董事可直接申请披露或报告[37] - 独立董事聘请中介机构等费用由公司承担[36] - 独立董事出现特定情形应及时向证券交易所报告[37] - 公司应给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[38] - 独立董事不得从公司及其相关方取得额外未披露利益[38] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[39] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以前述规定为准[40] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[42] - 本制度由公司董事会负责解释[43]

业绩总结 - 2023年1 - 9月公司未经审计营业收入1562.28亿元，净利润514.33亿元[8] - 2022年度经审计营业收入371.8442亿元，净利润9.4038亿元[9] - 2023年公司与部分关联交易实际与预计有差异[4] 关联交易 - 2024年预计向中信国安实业销售4亿元，向中信银行销售7.76亿元[4] - 截至披露日，与中信银行已发生关联交易5533.39万元[4] - 2023年与中信银行关联交易实际发生6.76亿元，差异-10.58%[4] 关联方数据 - 中信国安实业2023年末总资产1123.37亿元，净资产487.30亿元[6] - 中信银行截至2023年9月30日总资产89220.23亿元[7] - 中信尼雅2023年1 - 9月营收1.61亿元，净利润767.38万元[9] 决策进展 - 2024年3月25日董事会通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 该议案须提交股东大会审议，关联股东应回避表决[3] - 2024年3月20日独立董事会议通过相关议案[14]