本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第六十七次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-68 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 ...

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等部门规章、规范性文 件要求，结合本公司实际经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公 司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体 内容如下： | 序号 | 原《公司章程》 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 | 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | | 董事会、监事会、经理层 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-65 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司章程指引》等部门规 章、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订如下： | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 第八条 | | | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 第三十一条 | 第三十一条 | | | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | 公司设立党委。党委设书记 1 名，副书 | | | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。党委 | 记 1-2 名，其他党委成员若干名。符合 | | | 书记、董事长（总经理）由一人担任， | 条件的党委成员可以通过法定程序进入 | | | 确定 1 名党委副书记协助党委书记抓党 | 董事会、监事会、经理层，董事会、监 | | ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-67 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.54 亿元，占公司最近 一期经审计净资产的 5.167%；本次担保对象海南高发置业投资有限公司资产负 债率超过 70%。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司全资子公司国安水清木华房地产开发有限公司（以下简称"国安水清木 华"）控股子公司国安（海南）体育文化发展有限公司（以下简称"海南国安"） 的全资子公司海南高发置业投资有限公司（以下简称"海南高发"）曾于 2020 年向陵水黎族自治县农村信用合作联社申请 8,000 万元开发贷款，期限为 3 年， 由国安水清木华、海南国安、澄迈同鑫实业有限责任公司、海南汉兴置业有限公 司共同提供连带责任保证担保，海南高发以部分未售在建工程作为抵押物。公司 就上述事项发布了《对外担保公告》（2020-39）。上述贷款于近日到期，贷款余 额为 2,562.20 万元，为顺利 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司控股子公司西藏国安睿博私募基金管理有限公司设立的浙江海宁国安 睿威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"睿威基金"）与招商银行股份 有限公司深圳分行（以下简称"招行深圳分行"）于 2016 年签署《股权质押合 同》。睿威基金将其持有的天津奇信志成科技有限公司 5.25%股权及派生权益质 押给招行深圳分行用于办理奇虎 360 私有化银团贷款。详见登载于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016 年 4 月 1 日发布的《中信国安：中信国安信息产业股份有限公司关于提供 股权质押担保的公告》（公告编号：2016-19）和 2016 年 4 月 19 日发布的《中 信国安：中信国安信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2016-22）。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2023-64 中信国安信息产业股份有限公司 关于解除股权质押担保的公告 二、解除担保情况 近 ...

重整进展 - 2022年2月8日披露控股股东之母公司重整申请被受理公告[1] - 2022年12月30日披露七家公司重整债权人会议表决情况[1] - 2023年1月20日披露七家公司重整进展及实控人拟变更[1] - 2023年11月16日七家公司重整计划执行完毕并终结程序[3] - 2023年11月17日公司收到重整计划执行完毕告知函[3] 实控人变更 - 2023年11月2日公告实际控制人变更完成[2] 反垄断审查 - 2023年3月15日收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[1]

股权结构 - 国安有限持有ST国安1,428,488,345股股份，占总股本36.44%，为控股股东[2] - 中信集团间接控制ST国安36.44%股份，成为实际控制人[2] - 中信集团持有国安实业30.64% - 32.25%股权，为控股股东[9] - 2023年6月6日，国安实业股权结构为中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[9] 时间节点 - 2023年1月19日，北京一中院裁定批准国安集团等七家公司重整计划草案[2] - 2023年1月18日至2024年1月18日为国安集团等七家公司重整计划执行期限[9] - 2023年6月6日，收购相关标的资产完成过户[10] - 2023年11月1日，国安实业实际控制人变更为中信集团，公司实际控制人完成变更[8][9][10] 人事变动 - 2023年4月26 - 5月18日增补许齐、张科、吕鹏为非独立董事[15] - 2023年4月28日董事刘鑫、监事会主席刘欣等辞职，4月26日选举李苗苗为职工代表监事[16] - 2023年4月26 - 5月18日补选彭宁、孟庆文为监事，5月19日彭宁当选监事会主席[17] - 2023年6月19日聘任寇承东为副总经理[17] - 2023年7月26日董事长刘灯等辞职，副董事长张科代行董事长职责[18] - 2023年7月25 - 8月11日选举张科为副董事长、总经理，吴建军为非独立董事，聘任柏薇为财务总监[19] - 2023年8月4日董事会秘书司增辉辞职，柏薇代行职责[19] - 2023年11月4日副董事长张科代为履行董事会秘书职责[20] 章程修订 - 2023年7月7日第一次临时股东大会将董事会成员由5 - 9名改为7名[22] - 2023年8月11日第二次临时股东大会将法定代表人由董事长改为董事长或总经理[22] 其他情况 - 本持续督导期内收购人无违反承诺、调整主营业务等情况[11][12][13][14] - 持续督导期内收购人无修改章程、调整员工聘用等计划[22][23][24][25][26] - 持续督导期内收购人依法行使股东权利，公司规范运作[27] - 持续督导期内收购人无要求违规担保等损害公司利益情形[28] - 本次收购中收购人无其他约定义务未履行情况[29]

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-62 3、会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4、会议由张科副董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面形式发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向上海银行北 京分行申请办理流动资金借款业务的议案》。 中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第六十六次会议决议 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 董事会同意公司向上海银行北京分行申请总额不超过人民币 14,700万元（含） 的流动资金借款，期限不超过 1 年，担保方式为：（1）以公司 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于实际控制人变更完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）关于中 信国安集团有限公司重整事项已披露的公告如下表所示： | | | 披露日期 | | | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 2 月 | 8 | 日 | 关于控股股东之母公司被法院裁定受理重整申请的公告 | 2022-05 | | 2022 | 年 | 2 月 | 18 | 日 | 关于公司控股股东之母公司重整被法院指定管理人的公告 | 2022-06 | | 2022 | 年 | 4 月 | 21 | 日 | 关于中信国安集团有限公司子公司被申请实质合并重整的 | 2022-12 | | | | | | | 公告 | | | 2022 | 年 | 月 6 | 3 | 日 | 关于法院裁定对中信国安集团有限公司等七家公司实质合 | 2022-27 | | | | | | | 并重整的公告 ...