会议信息 - 2024年第四次临时股东会9月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为国安大厦三层会议室[3] 股东情况 - 出席股东857人，代表股份1,545,119,666股，占总股份39.4181%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票数1,510,914,653，比例97.7863%[6] - “国安·海岸”项目担保议案同意票数1,504,440,553，比例97.3673%[6] 中小投资者表决 - 中小投资者对修订《公司章程》议案同意票数82,426,308，比例70.6725%[10] - 中小投资者对“国安·海岸”项目担保议案同意票数75,952,208，比例65.1216%[10] 律师意见 - 北京观韬律师事务所认为股东会程序合法有效[9]

会议时间 - 2024年第四次临时股东会现场会议9月26日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月26日[2] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[11] 登记信息 - 会议股权登记日为2024年9月19日[2] - 登记时间为9月20、21日9:30 - 17:00[6] 议案与投票 - 议案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 普通股投票代码为"360839"，简称为"国安投票"[10] 会议相关 - 2024年9月10日召开第八届董事会第五次会议审议召开股东会议案[2] - 会议审议事项9月11日公告披露[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式召开[2]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024- 60 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股子公司为购房客户按揭贷款 提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司所属国安（海南）体育文化发展有限公司（以下 简称海南体育文化）的全资子公司海南高发置业投资有限 公司（以下简称海南高发）、澄迈同鑫实业有限责任公司 （以下简称同鑫实业）共同开发"国安·海岸"项目。 三、担保事项的主要内容 1.担保方式：海南高发、同鑫实业提供阶段性连带责 任保证。 2.担保金额：不超过3.4亿元 3.担保期限：至购房人取得所购房屋不动产权证并办 妥正式现房抵押担保 4.本次担保是否有反担保：无。 为加速销售和催收按揭回款，根据银行按揭业务审批 要求，海南高发、同鑫实业拟对上述项目的按揭贷款客户 提供阶段性连带责任保证，担保金额合计不超过3.4亿元人 民币。担保期至购房人取得所购房屋的不动产权证并办妥 正式现房抵押担保，海南高发、同鑫实业拟与海南农商银 行签订《海南省农村信用社房屋按揭贷款业务合作协议》 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-59 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于公司拟以减资方式处置参股子公司华瑞网研 35%股权 的议案》 为推动优化资源配置，公司拟以减资的方式处置持有北 京华瑞网研科技有限公司（以下简称华瑞网研）35%的股权。 本次公司减资退出华瑞网研的交易价格为 925.575 万元，不 构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次减资完成后，公司将不再持有华 瑞网研的股权。 （1）减资标的概述 公司名称：北京华瑞网研科技有限公司 统一社会信用代码：91110108799039 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-62 | 序号 | 原《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | | 第八条 | 第八条 | | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为代表公司执行公司事 | | 1 | | 务的董事，担任公司的法定代表 | | | | 人。 | | | 第十四条 | 第十四条 | | | 经依法登记，公司的经营范围：第二 | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 类基础电信业务中的国内甚小口径 | 第二类基础电信业务中的国内 | | | 终端地球站通信业务（比照增值电信 | 甚小口径终端地球站(VSAT)通 | | | 业务管理）；第一类增值电信业务中 | 信业务（比照增值电信业务管 | | | 的互联网数据中心业务；第一类增值 | 理）；第一类增值电信业务中的 | | | 电信业务中的互联网接入服务业务； | 互联网数据中心业务（不含互联 | | 2 | ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入为17.00亿元，同比增长11.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长135.08%[10] - 基本每股收益为0.0401元/股，同比增长135.08%[10] - 加权平均净资产收益率为12.83%，同比增加8.59个百分点[10] - 总资产为58.07亿元，较上年度末减少6.61%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为11.85亿元，较上年度末减少6.25%[10] - 非经常性损益合计为1.89亿元[12] - 2024年上半年公司实现营业收入17亿元，同比增长11.92%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润1.57亿元，同比增长135.08%[14] - 2024年上半年营业收入17.00亿元，同比增长11.92%；营业成本14.39亿元，同比增长14.01%[26] - 销售费用2930.57万元，同比增长32.12%；管理费用7805.53万元，同比增长2.51%[26] - 财务费用4878.09万元，同比下降19.63%；所得税费用1626.29万元，同比下降22.94%[27] - 研发投入5201.91万元，同比增长12.28%[27] - 公司本报告期营业收入17.00亿元，同比增长11.92%[28] - 信息服务营收15.53亿元，占比91.37%，同比增长6.25%；房地产开发与物业管理营收1.47亿元，占比8.63%，同比增长156.85%[28] - 企业综合信息服务营收15.47亿元，占比90.98%，同比增长8.10%；房地产业务营收1.47亿元，占比8.63%，同比增长156.85%[28] - 北京地区营收17.38亿元，占比102.22%，同比增长24.51%；华南地区营收8.14亿元，占比47.86%，同比下降2.09%[28] - 信息服务毛利率13.89%，同比下降1.75%；房地产开发与物业管理毛利率30.74%，同比下降18.33%[30] - 投资收益79.77万元，占利润总额比例0.38%；公允价值变动损益 -1624.71万元，占利润总额比例 -7.71%[30] - 营业外收入1539.54万元，占利润总额比例7.31%；营业外支出147.12万元，占利润总额比例0.70%[31] - 货币资金期末余额1.73亿元，占总资产比例2.97%，较上年末下降2.13%[31] - 应收账款期末余额9.60亿元，占总资产比例16.53%，较上年末上升3.65%[31] - 短期借款期末余额2.72亿元，占总资产比例4.68%，较上年末下降7.47%[31] - 金融资产小计从18.03亿元降至15.56亿元，交易性金融资产减少1624.71万元，其他权益工具投资减少2.30亿元[34] - 报告期投资额为0元，上年同期为6583.69万元，变动幅度为-100%[37] - 北京鸿联九五信息产业有限公司营业收入15.47亿元，净利润8232.91万元[38] - 视京呈通通信（上海）有限公司营业收入199.99万元，净利润-1077.21万元[38] - 北京国安恒通科技开发有限公司营业收入11.54万元，净利润-24.27万元[38] - 国安水清木华房地产开发有限公司营业收入1.47亿元，净利润2818.48万元[38] - 2024年上半年末流动负债合计25.66亿元，上年年末为37.91亿元[88] - 2024年上半年末非流动负债合计27.10亿元，上年年末为18.54亿元[88] - 2024年上半年末负债合计52.76亿元，上年年末为56.46亿元[88] - 2024年上半年末所有者权益合计5.31亿元，上年年末为5.73亿元[88] - 2024年上半年末母公司流动资产合计34.63亿元，上年年末为33.41亿元[90] - 2024年上半年末母公司非流动资产合计34.58亿元，上年年末为34.89亿元[90] - 2024年上半年末母公司资产总计69.22亿元，上年年末为68.30亿元[90] - 2024年上半年末短期借款2.72亿元，上年年末为7.55亿元[88] - 2024年上半年末应付账款4.98亿元，上年年末为4.95亿元[88] - 2024年上半年末长期借款6.81亿元，上年年末为6.66亿元[88] - 2024年上半年营业总收入17.00亿元，较上期15.19亿元增长11.92%[92] - 2024年上半年净利润1.94亿元，较上期7118.30万元增长173.05%[92] - 2024年6月30日流动负债合计11.55亿元，较上年年末19.89亿元减少41.93%[91] - 2024年6月30日非流动负债合计25.25亿元，较上年年末16.75亿元增长50.71%[91] - 2024年上半年基本每股收益0.0401元/股，较上期0.0170元/股增长135.88%[92] - 2024年上半年营业成本14.39亿元，较上期12.62亿元增长14.01%[92] - 2024年上半年销售费用2930.57万元，较上期2218.17万元增长32.11%[92] - 2024年上半年研发费用5201.91万元，较上期4633.04万元增长12.28%[92] - 2024年上半年财务费用4878.09万元，较上期6069.81万元减少19.63%[92] - 2024年6月30日长期应付款13.02亿元，较上年年末3.84亿元增长238.46%[91] - 2024年1-6月公司营业收入为1945377.30元，上年同期为2459528.24元[93] - 2024年1-6月公司营业利润为84681927.05元，上年同期亏损42227171.47元[93] - 2024年1-6月公司利润总额为89481836.75元，上年同期亏损51869150.85元[93] - 2024年1-6月公司净利润为81357211.27元，上年同期亏损52277420.17元[93] - 2024年1-6月经营活动现金流入小计1585221677.28元，上年同期为1391780329.99元[94] - 2024年1-6月经营活动现金流出小计1915649526.87元，上年同期为1714192251.21元[94] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 -330427849.59元，上年同期为 -322411921.22元[94] - 2024年1-6月投资活动现金流入小计2025544.89元，上年同期为233403661.60元[94] - 2024年1-6月筹资活动现金流入小计1188993838.77元，上年同期为209490338.86元[94] - 2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为 -142042621.57元，上年同期为 -102913487.43元[94] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入9583968.19元，上期为52467246.52元；现金流出567023573.19元，上期为224079663.36元；现金流量净额为 - 557439605.00元，上期为 - 171612416.84元[95] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入1795425.72元，上期为66540488.82元；现金流出144716.82元，上期为108548.66元；现金流量净额为1650708.90元，上期为66431940.16元[95] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入1188993838.77元，上期为209490338.86元；现金流出632223915.80元，上期为103231531.30元；现金流量净额为556769922.97元，上期为106258807.56元[95] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为981026.87元，上期为1078330.88元；期末余额为1054487.15元，上期为1231367.11元[95] - 2024年年初股本为3919826352.00元，本期无变动；资本公积年初为1623087616.14元，本期减少6046279.56元至1617041336.58元[96] - 2024年年初其他综合收益为 - 1470886950.16元，本期减少230036646.99元至 - 1700923597.15元[96] - 2024年年初未分配利润为 - 3415275837.87元，本期增加157099666.39元至 - 3258176171.48元[96] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1264272232.97元，本期减少78983260.16元至1185288972.81元[96] - 2024年年初少数股东权益为 - 691259613.84元，本期增加37180232.38元至 - 654079381.46元[96] - 2024年年初所有者权益合计为573012619.13元，本期减少41803027.78元至531209591.35元[96] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为10.3771745102亿元，少数股东权益为 - 6.9223826148亿元，所有者权益合计为3.4547918954亿元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为2.2655478195亿元，少数股东权益增减变动金额为97.864764万元，所有者权益合计增减变动金额为2.2753342959亿元[97] - 2024年上半年综合收益总额为3.6993996724亿元（归属于母公司3.6993996724 - 0.0847864764 = 3.614613196亿元，少数股东0.0847864764亿元）[97] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少3427.928822万元[97] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少750万元[97] - 2024年年初母公司所有者权益合计为31.6669659866亿元[98] - 2024年上半年母公司所有者权益增减变动金额为7531.093171万元[98] - 2024年上半年母公司综合收益总额为8135.721127万元[98] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本使所有者权益减少604.627956万元[98] - 2024年期末母公司所有者权益合计为32.4200753037亿元[98] - 2024年年初所有者权益合计为34.39亿元，期末为31.67亿元，减少2.72亿元[99] - 2024年上半年综合收益总额为 -2.71亿元[99] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -86.38万元[99] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 业务情况 - 公司主要业务为企业综合信息服务、有线电视网络、房地产，经营模式未发生重大变化[14] - 客户联络中心业务作为鸿联九五重要收入板块保持稳健增长[14] - 云通信业务通过技术突破完善产品线，推动智能化进程[15] - 数字内容业务为企业提供内容安全解决方案和AI数据处理能力[16] - 企信通业务实现消息通信富媒体化与轻量化，提高运营效率[17] - 权益服务业务构筑一体化运营服务体系，促进生态伙伴协同创新[18] - 有线电视项目5G用户总数达630余万户[19] - 鸿联九五运营职场130多个，坐席总数40000余席，遍布全国50多个城市[21] - 鸿联九五与70家世界五百强企业、120家中国五百强企业建立长期合作关系[22] - “国安•海岸”项目占地面积252亩，规划建筑面积约18万平方米，含别墅304套、公寓1366套[20] 公司战略与管理 - 公司持续推进业务结构调整与战略转型，逐步退出非主营业务[14] - 公司加强风险管理，完善风险管控体系，提升公司治理水平[14] - 2024年上半年公司开展转型发展工作，剥离非核心业务，盈利水平稳步提升[42]

关联资金往来数据 - 中信银行2024年期初余额16,574.27万元，累计发生78,511.01万元，偿还78,398.99万元，期末余额16,686.29万元[1] - 中信建投证券2024年期初余额23.20万元，累计发生226.30万元，偿还124.03万元，期末余额125.47万元[1] - 中信证券2024年期初余额81.39万元，累计发生379.36万元，偿还417.08万元，期末余额43.67万元[1] - 中信科技发展2024年期初余额62.02万元，累计发生30.34万元，期末余额92.36万元[1] - 国安社区2024年期初与期末余额均为296.79万元[1] - 国安水清木华房地产2024年期初余额168,157.61万元，偿还104.50万元，期末余额168,053.1万元[3] - 视京星通信2024年期初与期末余额均为159,694.19万元[3] - 国安（海南）体育文化发展2024年期初余额210.36万元，累计发生5,913.00万元，利息30.67万元，偿还4,011.05万元，期末余额2,142.98万元[3] - 北京鸿联九五信息产业年度累计发生12,152.48万元，偿还2,000.00万元，期末余额10,152.48万元[3] - 所有关联资金往来2024年期初总计349,433.93万元，累计发生97,293.49万元，利息146.99万元，偿还85,078.30万元，期末余额361,796.11万元[3]

诉讼情况 - 股民诉公司证券虚假陈述责任纠纷案一审未开庭[3] - 诉讼金额合计26413435.52元[3] - 截止公告日未达披露标准诉讼等金额108813604.30元[7] 其他 - 公告于2024年8月14日发布[10]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会8月5日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东530人，代表股份1,531,763,768股，占总股份39.0773％[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票数1,496,969,551，占比97.7285％[6] - 持有公司5%以下股份股东对该议案同意票数68,481,206，占比66.3093％[9] 董事选举 - 非独立董事王萌获1,446,672,152票，占比94.4449%当选[7] - 非独立董事杨小航获1,446,180,865票，占比94.4128%当选[7] - 持有公司5%以下股份股东对王萌选举获18,183,807票，占比17.6071%当选[9] - 持有公司5%以下股份股东对杨小航选举获17,692,520票，占比17.1314%当选[9] 会议结果 - 议案1经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，议案2经1/2以上通过[9] - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决合法有效[11]