证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-053 启迪环境科技发展股份有限公司 关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司子公司宜都浦华 宜清水务有限公司（以下简称"宜都宜清"）关于收到宜昌市生态环境局下发的《行政处罚 决定书》（宜市都环罚【2024】10 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下： （一）环境违法事实和证据 一、处罚情况概述 2024 年 2 月 19 日，宜都市生态环境综合执法大队对宜都浦华宜清水务有限公司环城污 水处理厂进行现场检查，发现 2 月 13 日至 18 日该污水处理厂污染源在线监测系统显示总磷 日均值超标。宜都市环境监测站对环城污水处理厂进水口及排水口 2 处取样监测。依据《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定,环城污水处理厂出水总磷的标准为 0.5mg/L。宜都市环境监测站监督性监测报告宜监字(2024 水)第 15 号结果显示，环城污水 处理厂出水口 C0Dcr ...

股份拍卖 - 拟司法拍卖股份71,084,278股，占总股本4.99%[3] - 拍卖时间为2024年5月27 - 28日[3] - 若成交，启迪科服持股降至11.64%仍为控股股东[3] 股份情况 - 启迪科服及其一致行动人合计持股24.13%[7] - 累计被司法冻结24.13%，累计被质押11.64%[7] 其他 - 拍卖结果不确定，或触及权益变动披露要求[3][8]

审计机构相关 - 公司拟续聘大信为2024年度审计机构[4] - 董事会以9票同意通过续聘议案[13] 审计机构数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元[6] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家[6] 费用相关 - 2023年度公司财务及内控审计费用合计320万元（含税）[11] - 2024年度审计费用授权额度不超320万元[11]

业绩相关 - 2023年度公司完成141份定期报告及临时公告及相关报告文件的披露工作，其中披露公告96项，其他报告及文件45项[105] 项目进展 - 2023年2月宜昌浦华长江水务临江溪污水处理厂完成与尾水提标工程接驳[18][19] - 2023年3月“合加新能源汽车有限公司”更名为“启迪合加新能源汽车有限公司”[21] - 2023年4月“新型生物质颗粒机”项目通过湖北省高价值知识产权培育工程验收[27][28] - 2023年5月济南生活垃圾焚烧发电项目1锅炉成功点火[29][31] - 2023年6月齐齐哈尔启环餐厨项目生物质沼气发电机组并网发电[36][37] - 2023年9月山西孝义餐厨垃圾淘洗+高压挤压预处理工程完成设备安装及单体调试[34] - 2023年12月济南环卫项目中标济南市市中区垃圾分类大件垃圾处理一体化服务项目[46][48] 技术与创新 - 合并范围内被认定的高新技术企业8家、专精特新中小企业5家、创新性中小企业1家[90] - 启迪环境研究院累计获得10多项国家或省部级技术奖项和100多项其他技术奖项[90] - 截至2023年度，启迪环境拥有20余项发明专利和400余项实用新型，完成国家和省部级课题7项、在执行国家和地方课题4项[90] - 2023年12月有机固废板块咸阳项目获7项实用新型专利[154] 产能提升 - 有机板块芜湖餐厨项目提油率从日均2.6%提升至日均3.81%[92] - 昆明滇清项目每小时处理能力由50吨提升到150吨，产能从80t/h提升至150t/h[92] 用户与活动数据 - 咸宁启宁环卫项目垃圾分类宣传点前有800余名志愿者参与活动[74] - 启迪数字环卫感恩河活动共计70余人参与清理[74] - 2023年8月咸宁高新项目公司累计送水80多吨[78] - 利珉婺城环卫一体化江南项目部组织30多名员工开展清洁环境卫生志愿服务行动[78] - 2023年度公司接待投资者电话咨询1400余次[104] - 互动易平台2023年度回复问题近400项[104] 公司治理 - 报告期内公司召开股东大会4次、董事会会议10次、监事会会议5次[101] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[102] - 2023年度公司召开的4次股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式[104] 荣誉奖项 - 2023年1月启迪数字环卫成都行健项目获攀枝花市东区综合行政执法局2022年度清扫保洁作业先进单位表扬[111] - 2023年2月水务板块浦华三峡水务获2022年度全市城市综合管理“优胜单位”殊荣[112] - 2023年2月启迪环境研究院“污水低碳超净处理新技术与应用”获中国环境保护产业协会认证的2022年度环境技术进步一等奖，全国共10个[113] - 2023年3月水务板块浦华环保有限公司和浦华控股有限公司入选“北京市专精特新中小企业”[114] - 2023年6月启迪环境咸宁垃圾分类项目获评《每日经济新闻》清馨2023引领力实践先锋项目[126] - 2023年9月启迪环境获“中国式现代化双碳环保科技创新价值典范企业”奖项[139] - 2023年10月启迪数字环卫邢台启宁城市服务有限公司获《团体三等奖》《优秀组织奖》《市容环卫先进集体》荣誉称号[141] - 2023年12月有机固废板块咸阳项目通过陕西省2023年第四批高新技术企业认定和咸阳市2023年第一批创新型中小企业认定[149] - 2023年12月济南腾笙环保科技有限公司获山东省2023年高新技术企业、创新型中小企业、专精特新中小企业认定[150] - 2023年12月启迪数字环卫浙江利珉项目获金华市政府质量管理创新奖等荣誉[153] - 公司连续6年入选中国环境企业50强并获2023年度可持续发展贡献企业荣誉[155] - 2023年11月启迪数字环卫海城项目助力海城市获全国卫生市殊荣[156] - 2023年11月启迪合加新能源汽车等70家企业被确认为湖北省安全生产标准化二级企业[157] - 2023年11月启迪数字环卫东方项目获2023年环境卫生行业优秀案例征集活动三等奖[157] - 2023年12月启迪数字环卫成都行建项目获四川省诚信示范企业称号[158] 未来展望 - 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司将推动债务化解等工作[160] 公司战略 - 公司以“零碳无废建设者”为使命愿景，推进业务协同化发展[160] - 公司将以人为本、实现上市公司高质量发展作为奋进目标[160] 其他信息 - 公司旗下参控股企业及分支机构超400家[15] - 墨水河全长41.5公里，流域总面积317.2平方公里[92] - 公司建立健全社会责任制度保障股东、债权人、员工等利益相关方权益[98][99] - 公司建立良好沟通机制保障股东、供应商、员工等利益相关方权益[100] - 公司规范公司治理结构保障股东利益[101] - 公司严格规范信息披露保障股东和投资者利益[105] - 公司员工劳动合同签署率达100%[106]

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （林开涛） 各位参会代表： 一、引言 随着全球环保意识的日益增强，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 作为国内环保行业的领军企业，肩负着推动绿色发展和可持续发展的重要使命。在过去的一 年里，本人作为启迪环境的独立董事，恪尽职守，积极履行职责，努力为公司的发展贡献自 己的力量。 二、履职情况 1、参与决策与监督 本人积极参与公司董事会会议，对重大事项进行审议和表决，充分表达意见，确保公司 决策的科学性和合规性。通过专项沟通会和现场办公等形式加强对公司管理层的监督，确保 其履行职责，维护公司和股东的利益。报告期内，本人参会及发表意见情况如下： （1）出席董事会会议的情况 本人于2023年度共参加10次董事会会议，出席会议情况如下： | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | （2 ...

综合授信额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超38.958亿元综合授信[1] - 额度有效期至2024年度股东大会召开[3] 额度用途及期限 - 不超36.3亿元补充流动资金，期限不超5年[1] - 不超2.658亿元用于长期项目贷款，期限不超20年[1] 子公司申请额度 - 启迪环境拟申请25亿元，期限不超5年[2] - 启迪合加拟申请6亿元[2] - 宜昌启迪拟申请2.1亿元，期限不超20年[3] - 辛集冀清拟申请5580万元[3] 审批情况 - 申请已通过董事会会议，待股东大会审议[4]

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-050 启迪环境科技发展股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，上述关联交易预计事项实际发生情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，上述关联交易预计事项实际发生金额为 1,569.36 万元，占预 计总金额的 89.84%，不存在重大差异。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 2023 年 4 月 25 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届 董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，前述议案已经 2022 年年度股东大会审议通过。根据公司实际经营情 况，公司及控股子公司预计在 2023 年度与相关关联方发生日常关联交易总金额为人民币 1,746.81 万元（详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联 交 ...

财务数据 - 拟就股权转让纠纷一案计提预计负债3015.26万元[6] - 2023年度就关联担保涉诉事项计提预计负债2015.39万元，截至2023年12月31日累计计提4030.78万元[7] - 2023年度拟对公司应收桑顿新能源款项补计提信用减值损失3178.95万元[8] - 与鄱阳县城市管理局签署《和解协议》获现金补偿500万元，依据赔偿与账面资产价值差额2597.66万元计入“资产处置损失”科目[10] - 拟定2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[12] - 向大信会计师事务所支付2023年度财务审计费用240万元（含税），内控审计费用80万元（含税），合计320万元（含税）[15] - 及控股子公司2024年度拟申请不超38.96亿元综合授信额度，36.3亿元用于补充日常经营流动资金，2.658亿元用于长期项目贷款等[24] - 及控股子公司2024年度预计为控股子公司提供不超36.633亿元人民币担保额度[28] - 拟委托城发环境及其关联方代付相关合同款项，金额为5047.47万元[40] 决策事项 - 续聘大信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[14] - 推选王翼、郭萌等6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，推选林开涛、章融等3人为独立董事候选人，各候选人表决均全票通过[31][38] - 董事会提请于2024年6月14日14:30 - 17:00在北京市召开2023年年度股东大会，采用现场表决和网络投票相结合方式[43] 表决情况 - 本次董事会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[1] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决中，有效表决票数多为9票，同意票多为9票，反对和弃权多为0票[1][3][5][11][13][16][19][22][23] - 《关于计提未决诉讼预计负债暨关联交易事项的议案》和《关于计提关联担保预计负债的议案》关联董事回避表决，有效表决票数8票，同意7票，反对0票，弃权1票[6][7] - 《关于公司及控股子公司2024年度拟申请综合授信额度的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于公司及控股子公司2024年度对外提供担保额度的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[29] - 选举王翼为非独立董事候选人表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 选举林开涛为独立董事候选人表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[38] - 《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票[44] 人员任职 - 郭萌先生现任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司资产管理总监职务[48] - 代晓冀先生现任公司持股5%以上股东桑德集团有限公司副总裁职务[51]

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （杜文广） 各位董事： 本人作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求， 谨慎认真地行使独立董事的权利，积极参加公司董事会等相关会议，对董事会审议的重大事 项独立、客观地发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2023年度 履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会会议的情况 本人于2023年度共参加10次董事会会议，出席会议情况如下： | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会的情况 本人于2023年度共参加4次股东大会，本人出席会 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入540,243.14万元，上年度709,960.63万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额534,844.49万元，上年度705,907.58万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目占比1.00%，上年度0.57%[10] 审计情况 - 大信会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]