股东大会信息 - 公司将于2024年6月14日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年6月14日下午14:30 - 17:00[7] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2024年6月14日上午9:15—9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过互联网投票系统时间为2024年6月14日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年6月7日[8] - 会议地点为北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室[9] - 会议登记时间为2024年6月11日 - 2024年6月13日9:30 - 11:30，14:30 - 16:30[16] - 登记地点为北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司[17] - 普通股投票代码为"360826"，投票简称为"启迪投票"[23] - 会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理[19] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网址为http://wltp.cninfo.com.cn[20] 股权结构 - 控股股东启迪科服持有公司股份236,947,592股，占总股本16.56%[2] 授信额度 - 公司及控股子公司2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过38.96亿元综合授信额度[10][33] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[13] - 选举非职工代表监事为差额选举[13] - 选举非独立董事提案应选人数为6位[25] - 选举监事提案应选人数为2位[25] - 推选公司第十一届董事会独立董事候选人应选人数为3人[34] - 推选公司第十一届监事会非职工监事候选人应选人数为2人[34] - 选举宋澜涛等4人为公司第十一届董事会非独立董事候选人[34] - 选举林开涛等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人[34] - 选举左薇薇等3人为公司第十一届监事会非职工监事候选人[34] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[14]

业绩总结 - 截至2023年底，合并报表未分配利润-44.29亿元，实收股本14.25亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 应收账款未回款，计提信用减值损失约4.49亿元[2] - 对项目计提资产减值损失约5.46亿元[2] - 母公司利息支出3亿元，利息负担重[2] 未来展望 - 聚焦主业，以企稳回升为经营目标[3] 新策略 - 加强应收账款回收，完善回款监督机制[3] - 推动债务结构优化，与金融机构建沟通渠道[4] - 健全完善内控体系，防范重大风险[4] 其他 - 《议案》需提交2023年年度股东大会审议[1] - 2024年5月29日董事会会议审议通过相关议案[1]

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让咸阳逸清生物科技有限公司100%股权[6] - 2024年5月29日董事会审议通过转让议案，免提交股东大会[7][8] 业绩总结 - 2022 - 2023年资产总额从12,824.81万元增至13,346.51万元[15] - 2022 - 2023年负债总额从2,542.34万元增至2,633.58万元[15] - 2022 - 2023年净资产从10,282.47万元增至10,712.93万元[15] - 2022 - 2023年营业收入从2,014.13万元增至2,440.23万元[15] - 2022 - 2023年营业利润从222.24万元增至428.69万元[15] - 2022 - 2023年净利润从216.34万元增至430.46万元[15] 其他信息 - 咸阳逸清项目处理量为100吨/日，特许经营期25年[11] - 咸阳逸清注册资本10,000万元，浙江启迪持股97%，启迪合加持股3%[12]

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-060 启迪环境科技发展股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：91610137MA6UQQRA19 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币38,000万元 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控股子公司西 安启航表面处理中心建设运营有限公司（下称"西安启航"）于2021年5月在长安银行股份 有限公司西安阎良区支行（以下简称"长安银行"）贷款7亿元（目前余额6.76亿元），期 限10年，年利率7%，由启迪环境提供连带责任担保（该事项已经公司2021年第四次临时股 东大会审议通过，详见公司于2021年4于7日披露的《关于公司及控股子公司对外提供担保 额度的公告》，公告编号：2021-057）。 近日，经与长安银行协商，双方拟就借款利率、还款计划及担保等原借款合同部分条 款进行变更。 本项债务拟由启迪环境及公司全资子公司启迪合加新能源汽车有限公司（以下简称 "启迪合加" ...

财务状况 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润-44.29亿元，实收股本14.25亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 控股子公司西安启航在长安银行贷款余额6.76亿元，年利率7%，原借款合同部分条款拟变更[4] - 公司在财务公司存续借款本金余额7亿元且全部逾期[8] 担保与资助 - 启迪环境为西安启航7亿元贷款提供连带责任担保，启迪合加拟提供不超2亿元连带责任担保[5] - 天府清源拟向公司提供不超8.1亿元专项财务资助，借款期限不超1年，借款利率7.5%/年[8] 股权与资产 - 质押股权截至2023年9月30日及2023年12月31日对应的归母净资产数额合计均不低于8.5亿元，质押应收账款合计余额不低于4.5亿元[9] - 拟公开挂牌转让咸阳逸清生物科技有限公司100%股权[12] 议案表决 - 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》等四个议案表决均全票通过[2][6][9][12]

（本页无正文，为启迪环境科技发展股份有限公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》之签字页） 独立董事： 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议 案》； 公司本次向天府清源控股有限公司（以下简称"天府清源"）申请的专项财务资助将用 于化解公司大额诉讼和后续执行风险，天府清源同意实施本次债务置换体现了其对公司发展 的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别 ...

财务资助 - 天府清源拟提供不超8.1亿专项财务资助，借款本金不超7亿，期限不超1年，利率7.5%/年[3][8] - 2024年5月29日董事会通过申请财务资助议案，需2023年年度股东大会批准[4][9] 债务情况 - 公司在财务公司7亿借款本金已全部逾期，需付逾期罚息和复利[7] - 2022年7月与财务公司签《金融服务协议》，综合授信余额最高不超8亿[5] 资产情况 - 质押股权对应归母净资产合计均不低于8.5亿元，应收账款合计余额不低于4.5亿元[3][8] - 天府清源截至2023年12月31日合并口径总资产380.03亿元，净资产100.31亿元[11] 其他 - 启迪控股为公司综合授信承担连带保证担保责任[5] - 本次关联交易不构成重大资产重组和借壳，无需有关部门批准[9]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润 -44.29亿元，实收股本14.25亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 会议与议案 - 2024年5月29日召开第十届监事会第二十九次会议[1] - 《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》需提交2023年度股东大会审议[3] - 《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议案》需提交2023年年度股东大会审议[8] 财务资助 - 公司向天府清源控股有限公司申请专项财务资助用于化解大额诉讼和后续执行风险[4]

股份拍卖情况 - 启迪科服71,084,278股于2024年5月27 - 28日拍卖[1] - 总成交价110,503,330.90元，均价1.55元/股，占总股本4.99%[2] - 上海楷巨、陈新凯、魏巍分别竞买相应股份[1][2] 后续影响 - 若过户，启迪科服持股减至165,863,314股，占比11.64%[6] - 拍卖有不确定性，不影响控制权和生产经营[7]

市场扩张和并购 - 2024年3月19日公司审议通过对外投资设立合资公司议案[2] - 2024年4月3日辽阳鞍盈矿业技术有限公司完成工商设立登记[2] 数据相关 - 辽阳鞍盈矿业技术有限公司注册资本100万元，启迪环境出资40万持股40%[2][3] - 上海宝盈矿业出资25万持股25%，上海景祐和出资24万持股24%[3] - 云南强腾供应链出资11万持股11%[3] 未来展望 - 合资公司从事铁矿石干磨干选技术咨询服务[4] - 本次投资预计不对2024年度经营业绩产生重大影响[4] - 公司将视业务进展履行信息披露义务[4]