董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[5] - 董事会应当包括三名独立董事、一名公司职工代表的董事[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[6] 董事会权限 - 董事会可自行决定未超公司最近一期经审计净资产50%的交易事项[10] - 董事会单笔担保金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[12] - 董事会一年内累计委托理财金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[13] - 董事会一年内累计资产抵押不超公司最近一期经审计净资产的50%[13] - 公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准[13] - 金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，董事会审议后提交股东会[13] - 董事会有权决定一次投资总额占公司最近一期经审计总资产比例30%以下的投资项目[14] 董事长权限 - 董事长可决定未超公司最近一期经审计净资产20%且年度累计未超总资产20%的交易事项[18] - 董事长可决定单笔交易涉及资产相关指标不超公司最近一个会计年度对应指标20%的交易事项[18] - 董事长可决定单笔交易行为本身产生利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润20%的交易事项[18] - 董事长可决定单笔交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产20%的交易事项[18] - 董事长可决定一年内累计金额不超公司最近一期经审计净资产20%的资产抵押行为[20] - 董事长可决定一次投资总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以下或连续12个月累计金额不超20%的投资项目[20] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[29] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[30] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[37] - 董事会会议资料保存期限为十年以上[48] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[46] - 董事连续两次未出席也不委托他人出席，董事会建议撤换[39] - 董事会审议通过提案需超半数董事赞成，特殊情况从规定[43] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决[46] - 董事会会议表决实行一人一票，可举手、记名投票或通讯表决[42] - 董事表决意向分同意、反对、弃权，未选或多选视为弃权[39] 其他 - 董事会决议公告由秘书办理，成员保证内容真实准确完整并担责[50] - 公司公告披露前送深交所登记审查，相关人员保密[52]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10][11] 通知与提案 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知股东[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[15] 投票与选举 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24] - 股东会选举董事，单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上或选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[24] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[30] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[30] 其他规定 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵未产生实质影响的除外[32] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[29] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[23] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[23] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[26] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息及表决结果[40] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对挂牌交易股票及衍生品种停牌[35] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取监管措施或纪律处分[35] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取监管措施或纪律处分，情节严重可实施市场禁入[35] - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[37] - 公告、通知或股东会补充通知应在符合条件媒体和证券交易所网站公布[37] - 规则由公司董事会拟订，经股东会审议通过后生效，修改亦同[37] - 规则由公司董事会负责解释[37]

公司治理结构调整 - 2025年拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件，尚需股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[4] 股份相关 - 1998年1月公开发行3500万股，股份总额为139610000股[5] - 2022年12月注销5225536股，总股本减至1425353248股[5] - 启迪科技服务有限公司为第一大股东，持股236947592股[5] 股份交易限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[6] - 公开发行前股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事、监事、高管所持股份上市交易1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[8] 担保与资产交易 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[11] 股东会召开规则 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足章程规定2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况应2个月内召开临时股东会[12] 股东会召集程序 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情况，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东在特定情况可自行召集主持股东会[14] 股东会提案与投票 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事与监事选举 - 股东大会选举两名及以上董事或监事时采取累积投票制，独立董事与其他成员分别选举[23] - 持有或合并持有3%以上股份股东、董事会、监事会有权提名董事或监事候选人[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，含3名独立董事和1名职工代表董事[29] - 董事会负责召集股东会、执行决议、制订方案等多项职权[29] 独立董事职权 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[34] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[35] 专门委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事二名，由会计专业独立董事担任召集人[36] - 战略发展、提名、薪酬与考核委员会成员均为三名，提名和薪酬与考核委员会中独立董事各二名并担任召集人[36] 高级管理人员 - 总经理应制订工作细则报董事会批准，需报告公司重大合同等情况[38] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[38] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[41] - 利润分配政策制定及调整须经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[46][47] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[49] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[49] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议但需董事会决议[50] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[52]

财务业绩 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[10] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[10] - 2024年度财务审计费用240万元（含税），内控审计费用80万元（含税），合计320万元（含税）[17] - 2025年度审计费用授权额度不超过300万元[17] 人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[9] 其他情况 - 2024年度财务报告审计意见为保留意见[4] - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元，近三年投资者诉讼金额426.31万元[11] - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次[12] - 2025年12月2日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[6][21]

人事变动 - 2025年12月2日公司董事会免去畅敞财务总监职务，其仍为董事且无持股[2] - 公司拟聘任邬轶材为财务总监，任期至第十一届董事会届满[2] - 邬轶材1971年12月生，有多年金融经验，无持股且无关联关系[5][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月19日15:00[3] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[3][21][23] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月15日[5] - 会议登记时间为2025年12月16 - 18日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[10] 议案与投票 - 《取消监事会并修订<公司章程>及其附件议案》需三分之二以上表决通过[7] - 提案为非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 普通股投票代码为"360826"，简称为"启迪投票"[18]

会议安排 - 2025年11月26日通知召开第十一届监事会第八次会议[1] - 2025年12月2日会议以通讯方式表决形成决议[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][3] - 审议通过续聘公司2025年度审计机构及相关事项的议案，拟聘大信会计师事务所，需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过之日起执行[4][5]

债券情况 - 本期债券发行规模5亿元，余额1.26亿元[4] - 2024年9月24日支付2023 - 2024年利息[4] - 债券到期日调整，票面利率由6.50%调为5%[4] 失信案件 - 因5起案件未履行义务被列为失信被执行人[5] - 3起新增大额被执行案件标的均超1000万且超2024年净利润10%[7] - 3起案件执行标的分别为1.97亿、0.61亿、0.30亿[7]

债券信息 - 本期债券发行规模为5亿元，余额为1.26亿元[5] - 本期债券票面利率由6.50%调整为5%[5] 诉讼与执行情况 - （2025）鄂1202执6681号案件裁定冻结等金额为197,041,630.20元[6] - 截至2025年11月13日，累计诉讼、仲裁事项金额合计48.67亿元，占最近一期经审计净资产的202.67%[8] - 各类纠纷诉讼标的额分别为建设工程合同135,760.80万元、其他经营事项115,468.66万元、金融借款合同171,443.05万元、证券虚假陈述责任3,887.76万元[9] - 截至2025年11月13日，判决待履行金额合计约为67.86亿元[11] - （2025）鄂1221执584号案件执行金额为2,895,020.00元[12] - 南京万德斯环保科技股份有限公司涉案执行金额为323,050元，立案时间2025年4月25日[13] - 安徽中能电气股份有限公司涉案执行金额为1,406,730.8元，立案时间2025年4月23日[13] 风险与措施 - 启迪环境涉诉总体金额较大，面临诉讼风险及流动性压力[13] - 中德证券为保障债券持有人利益出具临时报告提醒投资者关注风险[14] - 中德证券将督促发行人履行信息披露义务[14]

债券信息 - 本期债券发行规模5亿元，余额1.26亿元[5] - 本期债券原票面利率6.50%，展期后调整为5%[5] 工程款项判决 - 原告请求被告支付工程款及利息共659462143.19元[7] - 法院判决被告支付原告工程款441677589.46元及相应利息[8] 费用承担 - 本诉案件受理费被告负担2671289元，原告负担667821.72元[9] - 反诉案件受理费100元，保全保险费514380.47元由原告负担[9][10] - 保全费5000元，鉴定费被告负担2800000元，原告负担700000元[9][10] 连带责任 - 启迪环境对被告债务承担连带责任[8]