业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备共计66,952.50万元，减少利润总额66,952.50万元[7] - 核销资产转回递延所得税资产增加所得税费用454.39万元，减少净利润454.39万元[7] - 对桑德集团相关应收款项计提坏账准备，减少2024年度利润总额13,974.93万元[10] - 因预计融资租赁业务转回递延所得税资产，增加所得税费用23,287.36万元，减少净利润23,287.36万元[11] - 2024年12月31日确认关联方预计负债10,733.8万元，含启迪控股违约金6,173.80万元和宜昌启迪违约金4,560万元[13] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[15] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -7,608,534,039.08元，实收股本1,425,353,248.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[19] 决策与议案 - 第十一届董事会第四次会议应到、实到董事9名[1] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为9票同意[1][3][5][6][9][12][14][17][20][23] - 《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》等议案通过2025年第一次独立董事专门会议审议[8][12][14][16] - 2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明议案9票同意通过表决[27] - 2024年度社会责任报告议案9票同意通过表决[28] - 舆情管理制度议案9票同意通过表决[32] - 公司及控股子公司拟申请不超36.79亿元综合授信额度，35.74亿元补充日常流动资金，期限不超5年，1.05亿元用于长期项目贷款，期限不超20年，议案9票同意通过表决[33] - 公司及控股子公司2025年度预计提供不超26.8595亿元担保额度议案8票同意、1票弃权通过表决[38] - 非独立董事郭萌因公司存量债务余额大，对担保额度议案投弃权票[39] - 公司此前委托城发投资代付总金额1.816319亿元，本次拟委托代付5118.20万元，议案9票同意通过表决[41] - 公司拟于2025年6月13日14:30 - 17:00在北京市召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[46] - 提请召开2024年年度股东大会议案9票同意通过表决[47]

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 2025 年度第一次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十一届董事会第四次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公 司《公司章程》等的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，亦不以资本公积金转增股本。 截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 662,400.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 275.47%。公司对其他关联方提供担保余额为 19,385.01 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 大信专审字[2025]第 2-00183 号 /UYIGE Certified Public Accountan Room2206 22/F Xuevuan International Town No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist Beijing.China. 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00183 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2025年 4 月 27 日 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2025]第 2-00778 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可 1 号 启迪环境科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00778 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了启迪 环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司"或"启迪环境"或"公司")2024 年 12 月 31 日的财务报 ...

，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acch.pt.gtv .com、"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码:.京2505830V20 各1号 启迪环境科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00777 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 计 报 告 日 大信审字[2025]第 2-00777 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beij ...

启迪环境科技发展股份有限公司 营业收入扣除情况 . WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25FWCG2WY1 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 专项审核报告 大信专审字[2025]第 2-00184 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》、《深 圳证券交易所股票上市规则(2024年修订 )》规定,编制营业收入扣除情况表,确保其真实、 准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 关于对启迪环境科技发展股份有限公司 年度财务报表审计和内部控制审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 2-00045 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) Room2206 22/F.Xuevuan International Tow No.1 ZhichunRoad Haidian Dist. Beijing, China, 100083 关于对启迪环境科技发展股份有限公司 年度财务报表审计和内部控制审计 出具非标准审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 2-00045 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司"或"启迪 环境"或"公司")2024年12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2024年度合并及母公司利 润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了大信审字 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.1870元降至2024年的-2.2310元，同比下降87.95% [1] - 每股净资产从2023年的3.04元降至2024年的0.64元，同比下降78.95% [1] - 每股公积金从2023年的4.75元降至2024年的4.57元，同比下降3.79% [1] - 每股未分配利润从2023年的-3.11元降至2024年的-5.34元，同比下降71.7% [1] - 营业收入从2023年的54.02亿元降至2024年的52.45亿元，同比下降2.91% [1] - 净利润从2023年的-15.72亿元降至2024年的-30.58亿元，同比下降94.53% [1] - 净资产收益率从2023年的-32.84%降至2024年的-72.03%，同比下降119.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有35098.88万股，占流通股比24.63%，较上期减少20371.00万股 [2] - 珠海启迪投资有限公司持有8281.89万股，占总股本5.81%，持股不变 [3] - 天府清源控股有限公司持有7108.43万股，占总股本4.99%，持股不变 [3] - 桑德集团有限公司持有5513.78万股，占总股本3.87%，持股不变 [3] - 桑德投资控股有限公司持有4920.08万股，占总股本3.45%，持股不变 [3] - 清控资产管理有限公司持有3554.21万股，占总股本2.49%，持股不变 [3] - 珠海启迪绿源投资有限公司持有2418.92万股，占总股本1.70%，持股不变 [3] - 舒俊新进持有1000.00万股，占总股本0.70% [3] - 张柳青新进持有950.00万股，占总股本0.67% [3] - 西藏清控资产管理有限公司新进持有737.30万股，占总股本0.52% [3] - 张路新进持有614.27万股，占总股本0.43% [3] - 启迪科技服务有限公司退出前十大股东，原持有16636.33万股，占总股本11.67% [3] - 魏巍退出前十大股东，原持有4331.43万股，占总股本3.04% [3] - 端木潇漪退出前十大股东，原持有1680.15万股，占总股本1.18% [3] - UBS AG退出前十大股东，原持有1024.66万股，占总股本0.72% [3]

启迪环境科技发展股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 启迪环境科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，启迪环境 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十九日 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杜文广） 各位董事： 本人作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、2024 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会会议的情况 本人于2024年度共参加8次董事会会议，出席会议情况如下： | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | -- ...