收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.3846亿元人民币，同比增长45.32%[21] - 营业总收入同比增长45.3%至4.38亿元，上期为3.02亿元[116] - 营业收入达4.38亿元，同比增长45.32%[35] - 归属于上市公司股东的净亏损为1113.71万元人民币，同比收窄35.72%[21] - 营业亏损收窄至698.4万元，较上期1596.2万元改善56.2%[116] - 净利润亏损收窄至605.1万元，较上期1732.9万元改善65.1%[117] - 归属于母公司所有者的净利润为负1113.71万元[129] - 基本每股收益为-0.032元/股，同比改善36.00%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本达3.43亿元，同比增长34.07%[36] - 营业成本同比增长34.1%至3.43亿元，上期为2.56亿元[116] - 研发投入同比增长200.37%至1837.39万元[36] - 管理费用同比大幅增长81.4%至5476.7万元，上期为3020.0万元[116] 各条业务线表现 - 公司纸制品包装机械业务销售收入同比增长9.4%[31] - 汽车零部件铸造业务销售收入同比增长25%[32] - 车载玻璃业务实现销售收入1.26亿元，同比增长29%[33] - 国外纸制品包装机械销售收入达6705.44万元，同比增长30.58%[38] - 包装机械纸板生产线营业收入同比增长12.64%[38] - 汽车零部件铸造业务毛利率提升3.67个百分点[38] 各地区表现 - 京山轻机印度有限公司报告期亏损466,450.15元[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购惠州市三协精密有限公司100%股权，总对价4.5亿元人民币[30] - 公司半年度不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[59] - 公司拟以4.5亿元收购惠州三协100%股权，其中现金支付6075万元占比13.5%[86] - 公司向控股股东京源科技发行3685.5万股募集配套资金1.5亿元[86] - 实际控制人于2014年1月26日变更为李健[99] - 2014年5月9日股东大会选举孙友元等9人新任董事及独立董事[105] - 2014年5月9日董事会聘任李健为董事长兼总经理[105] - 孙友元先生赠与李健先生京山轻机控股有限公司63.10%股权[140] 关联交易 - 与关联方湖北京阳橡胶制品有限公司采购橡胶制品交易金额为122.08万元，占同类交易比例100%[72] - 与关联方湖北金亚制刀有限公司采购配套刀片交易金额为84.26万元，占同类交易比例100%[72] - 与关联方京山和顺机械有限公司采购制胶系统等交易金额为946.76万元，占同类交易比例100%[72] - 与关联方湖北京峻汽车零部件有限公司出售铸件交易金额为415.34万元，占同类交易比例4.97%[72] - 报告期内日常关联交易总额为1,568.44万元[73] 投资活动 - 非经常性损益项目中政府补助为203.54万元人民币[26] - 证券投资损益为-155.58万元人民币[26] - 对外股权投资额同比增长1609.95%至9559.87万元[41] - 证券投资期末账面价值总计54,207,141.52元，报告期收益723,258.78元[43] - 持有天风证券股份有限公司1.73%股权，期末账面价值41,741,143.50元[43] - 银华日利基金(511880)期末持股比例33.99%，账面价值18,424,620.00元，收益84,420.00元[43] - 康得新股票(002450)期末持股比例11.88%，账面价值6,438,250.00元，收益383,465.00元[43] - 浦银增A基金(150062)期末持股比例11.62%，账面价值6,300,000.00元[43] - 委托理财总金额2,600万元，其中天治资管产品预计收益230万元[46] - 交易性金融资产增长47.9%，从期初5422.64万元增至期末8020.71万元[109] - 长期股权投资大幅增长146.5%，从期初6552.62万元增至期末1.62亿元[110] - 投资活动现金流净流出1.58亿元，上期为净流入1014.1万元[123] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从正674.36万元转为负1.59亿元[125][126] - 投资支付的现金同比大幅增长73.0%，从2.36亿元增至4.08亿元[125] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司武汉耀华安全玻璃净利润11,307,604.07元，营业收入127,603,242.22元[52] - 参股公司湖北京峻汽车零部件净利润364,573.09元，营业收入15,474,740.74元[54] - 控股子公司武汉京山轻工机械有限公司取得租金收入8,064,360.49元[81] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-361.35万元人民币，同比改善94.09%[21] - 经营活动现金流净流出361.3万元，较上期6113.3万元流出改善94.1%[122][123] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为4340.62万元，上期为-4660.45万元[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.6%，从2.33亿元增至3.12亿元[125] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长103.9%，从4186.45万元增至8535.66万元[125] - 筹资活动现金流净流入776.3万元，较上期2829.0万元下降72.6%[123][124] - 期末现金余额1.16亿元，较期初2.71亿元下降57.0%[124] - 期末现金及现金等价物余额为5639.87万元，较期初的1.80亿元减少68.7%[126] - 公司货币资金从期初2.93亿元减少至期末1.48亿元，降幅49.4%[109] - 母公司货币资金大幅下降62.2%，从期初1.87亿元减少至期末7066.57万元[113] 资产和负债状况 - 总资产为18.6391亿元人民币，较上年度末减少0.99%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.5876亿元人民币，较上年度末减少1.25%[21] - 应收账款小幅下降2.7%，从期初2.37亿元降至期末2.30亿元[109] - 存货增长5.4%，从期初3.33亿元增至期末3.51亿元[109] - 短期借款保持稳定，期初与期末均为1.48亿元[110] - 一年内到期非流动负债增长77.1%，从期初8480万元增至期末1.50亿元[111] - 未分配利润下降13.7%，从期初1.07亿元减少至期末9213.14万元[111] - 母公司其他应付款激增118.0%，从期初6251.01万元增至期末1.36亿元[114] - 未分配利润减少1458.95万元，从1.07亿元降至9213.13万元[129][130] - 其他综合收益本期为113.68万元[129] - 所有者权益合计从11.55亿元减少至11.47亿元，下降0.7%[128][130] - 归属于母公司所有者权益合计年初余额为1,065,343,727.71元[131] - 本期净利润为10,184,408.22元[131] - 其他综合收益损失为3,324,393.86元[131] - 少数股东权益增加81,498,720.11元[131] - 所有者权益合计本期增加89,705,349.83元[131] - 母公司所有者权益期末余额为1,155,049,077.54元[132] - 母公司未分配利润期末余额为106,720,894.21元[132] - 母公司本期净利润亏损14,591,064.79元[135] - 母公司上年同期净利润亏损8,010,633.46元[137] - 母公司期末未分配利润为84,542,562.26元[135] 担保情况 - 报告期末实际担保余额为4000万元，占公司净资产比例为3.78%[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2000万元，占审批额度6000万元的33.3%[83] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计1亿元，实际使用4000万元占比40%[83] - 公司报告期未发生违规担保及关联方担保[83][84] 股东和股权结构 - 股份总数保持345,238,781股不变，其中无限售条件股份占比99.99%[94] - 控股股东京源科技持股89,036,824股，占总股本比例25.79%[96] - 普通股股东总数32,173名，无优先股股东[96] - 有限售条件股份仅19,305股，全部为境内自然人持有[94] - 京山县国有资产监督管理局持股2.44%共计8,435,858股[97] - 翁逸亮持股1.70%共计5,871,688股[97] - 徐开东持股1.28%共计4,407,972股[97] - 周伟青持股1.14%共计3,928,200股[97] - 湖北武当药业有限责任公司持股0.90%共计3,090,000股[97] - 翁逸亮通过广发证券信用账户持有5,871,688股[97] - 公司总股本为345,238,781股[138][140] - 公司注册资本为345,238,781元[140] - 第一大股东京源公司持股比例为25.79%[140] - 轻机厂改制重组出资额为19,733.18万元[139] - 轻机控股现金出资额为2000万元[139] - 京源公司注册资本为21,733.18万元[139] - 轻机厂持有京源公司股权比例为90.80%[139] - 轻机控股持有京源公司股权比例为9.20%[139] 利润分配 - 公司实施2013年度利润分配每10股派0.1元，总派现3,452,387.81元[56] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[64] - 公司报告期内无媒体质疑事项[65] - 公司报告期未发生资产收购或出售[67][68] - 公司半年度财务报告未经审计[107]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为4.3846亿元，同比增长45.32%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为1113.71万元，同比收窄35.72%[22] - 扣除非经常性损益的净亏损为1190.05万元，同比收窄54.12%[22] - 基本每股收益为-0.032元/股，同比改善36.00%[22] - 公司营业收入同比增长45.32%至4.38亿元，主要因新增合并武汉耀华安全玻璃有限公司[36] - 合并营业收入从3.02亿元增至4.38亿元，增长45.3%[116] - 合并净利润亏损605.05万元，较上年同期亏损1732.95万元收窄65.1%[117] - 母公司净利润亏损1459.11万元，较上年同期亏损2551.80万元收窄42.8%[120] - 基本每股收益为-0.032元，较上年同期-0.050元改善36%[117] - 公司2014年上半年净利润亏损1459.11万元[135] - 公司2013年上半年净利润亏损801.06万元[137] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长200.37%至1837.39万元，主要因新增合并武汉耀华[37] 各业务线表现 - 纸制品包装机械和车载玻璃业务销售收入实现增长，但铸造业务亏损导致整体亏损[30] - 纸制品包装机械业务销售收入同比增长9.4%，毛利率进一步提升[32] - 汽车零部件铸造业务销售收入同比增长25%[33] - 车载玻璃业务销售收入同比增长29%至1.26亿元[34] - 国外纸制品包装机械销售收入同比增长30.58%至6705.44万元[39] - 包装机械纸板生产线销售收入同比增长12.64%[39] - 汽车零部件铸造业务毛利率提升3.67个百分点[39] 各地区表现 - 全国设立近20家销售子公司，覆盖所有区域[40] - 京山轻机印度子公司总资产2110.30万元，净资产1976.25万元，净亏损46.65万元[55] 管理层讨论和指引 - 公司以4.5亿元收购惠州市三协精密有限公司100%股权[31] - 公司拟以总价值4.5亿元收购惠州三协100%股权，其中发行95,638,819股股份购买86.50%股权，支付现金6075万元购买13.50%股权[87] - 公司向控股股东京山京源科技投资有限公司发行36,855,036股股份募集配套资金1.5亿元，用于支付现金对价及补充流动资金[87] - 公司2013年度利润分配方案以总股本3.45亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元，共计派发345.24万元[57] - 公司2014年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-361.35万元，同比改善94.09%[22] - 经营活动产生的现金流量净额改善94.09%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长69.9%，从2.63亿元增至4.46亿元[122] - 经营活动产生的现金流量净额从-6113万元改善至-361万元，改善幅度达94.1%[123] - 投资活动产生的现金流量净额从1014万元正流入转为-1.58亿元负流出，同比下降1662.8%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为776万元，较上期的2829万元下降72.6%[123] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，较期初的2.71亿元下降57.0%[124] - 母公司经营活动现金流量净额改善显著，从-4660万元转为4341万元正流入[125] - 母公司投资支付的现金同比增长73.0%，从2.36亿元增至4.08亿元[125] - 母公司取得借款收到的现金同比下降58.9%，从7300万元降至3000万元[126] 资产和投资 - 总资产为18.639亿元，较上年度末下降0.99%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.5876亿元，较上年度末下降1.25%[22] - 报告期对外投资额95,598,663.50元，较上年同期5,938,000.00元增长1,609.95%[42] - 持有天风证券股份有限公司1.73%股权，期末账面值41,741,143.50元[42][44] - 持有武汉中泰和融资租赁有限公司40.00%股权[42] - 证券投资期末账面值总计54,207,141.52元，报告期收益723,258.78元[44] - 持有银华日利基金180,000份（占比33.99%），期末账面值18,424,620.00元[44] - 持有康得新股票283,000股（占比11.88%），期末账面值6,438,250.00元[44] - 委托理财总金额2,600万元，预计收益230万元[47] - 货币资金减少1.445亿元至1.481亿元，降幅49.4%[109] - 交易性金融资产增加2598万元至8021万元，增幅47.9%[109] - 应收账款减少642万元至2.304亿元，降幅2.7%[109] - 存货增加1793万元至3.513亿元，增幅5.4%[109] - 长期股权投资增加9603万元至1.616亿元，增幅146.5%[110] - 货币资金从年初1.87亿元减少至7066.57万元，下降62.2%[112] - 交易性金融资产从1737.65万元大幅增至8006.81万元，增长360.7%[112] - 应收账款从2.03亿元微降至2.02亿元，减少0.8%[112] - 长期股权投资从3.23亿元增至4.19亿元，增长29.9%[112] - 归属于母公司所有者权益中的未分配利润为1.07亿元，资本公积为4.69亿元[128] - 少数股东权益为828万元，所有者权益合计为11.55亿元[128] - 公司实收资本（或股本）为345,238,781.00元[129][130][131][132][134] - 资本公积为468,526,496.65元[129][130][131][132][134] - 盈余公积为155,824,107.16元[129][130][131][132][134] - 未分配利润本期减少14,589,518.97元[129] - 净利润为-11,137,131.16元[129] - 其他综合收益增加1,136,812.46元[129] - 所有者权益合计本期减少8,365,096.62元[129] - 期末未分配利润余额为92,131,375.24元[130] - 期末所有者权益合计为1,146,683,980.92元[130] - 上年年末未分配利润为96,536,485.99元[131] - 公司2014年上半年所有者权益减少1459.11万元至10.54亿元[135] - 公司2013年上半年所有者权益减少801.06万元至10.69亿元[137] - 公司实收资本保持稳定为3.45亿元[135][137] - 公司资本公积保持稳定为4.69亿元[135][137] - 公司盈余公积保持稳定为1.56亿元[135][137] - 公司未分配利润从1.07亿元下降至8454.26万元[135][137] - 公司总股本为3.45亿股[140] 债务和借款 - 短期借款增加20万元至1.485亿元，增幅0.01%[110] - 一年内到期非流动负债增加6540万元至1.502亿元，增幅77.1%[111] - 长期借款减少6680万元至3000万元，降幅69.0%[111] - 未分配利润减少1459万元至9213万元，降幅13.7%[111] - 归属于母公司所有者权益减少1345万元至10.588亿元，降幅1.3%[111] - 短期借款保持3000万元不变[114] - 一年内到期非流动负债从8480万元增至1.14亿元，增长34.8%[114] 子公司和参股公司表现 - 武汉耀华安全玻璃子公司总资产4.03亿元，净资产1.95亿元，营业收入1.28亿元，净利润1130.76万元[53] - 武汉京山轻工机械子公司总资产4562.01万元，净资产547.74万元，营业收入454.28万元，净利润22.14万元[53] - 昆山京昆和顺包装机械子公司总资产1946.53万元，净资产1756.03万元，营业收入862.56万元，净利润32.22万元[53] - 京山轻机投资管理子公司总资产1.27亿元，净资产1.27亿元，营业亏损282.71万元，净亏损282.93万元[53] - 湖北京峻汽车零部件参股公司总资产1.19亿元，净资产5635.75万元，营业收入1547.47万元，净利润36.46万元[55] - 武汉中泰和融资租赁参股公司总资产1.99亿元，净资产1.99亿元，净亏损16.11万元[55] 关联交易 - 公司向湖北京阳橡胶制品有限公司采购橡胶制品关联交易金额为122.08万元，占同类交易比例100%[73] - 公司向湖北金亚制刀有限公司采购配套刀片关联交易金额为84.26万元，占同类交易比例100%[73] - 公司向京山和顺机械有限公司采购制胶系统等设备关联交易金额为946.76万元，占同类交易比例100%[73] - 公司向湖北京峻汽车零部件有限公司出售铸件关联交易金额为415.34万元，占同类交易比例4.97%[73] - 公司日常关联交易合计金额为1,568.44万元[74] - 公司控股子公司取得厂房及办公楼租金收入8,064,360.49元[82] 担保情况 - 公司为武汉耀华安全玻璃有限公司提供担保额度6,000万元，实际发生担保金额2,000万元[84] - 报告期末公司实际担保余额为4,000万元，占净资产比例3.78%[85] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[79][85] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,173人[96] - 控股股东京山京源科技投资有限公司持股比例为25.79%，持股数量为89,036,824股[96] - 京山县国有资产监督管理局持股比例为2.44%，持股数量为8,435,858股[97] - 翁逸亮持股比例为1.70%，持股数量为5,871,688股[97] - 徐开东持股比例为1.28%，持股数量为4,407,972股[97] - 周伟青持股比例为1.14%，持股数量为3,928,200股[97] - 湖北武当药业有限责任公司持股比例为0.90%，持股数量为3,090,000股[97] - 公司实际控制人于2014年1月26日变更为李健[99] - 公司第一大股东京源公司持股比例为25.79%[140] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为203.54万元[27] - 证券投资等金融资产损益为-155.58万元[27] 研发和专利 - 公司拥有发明专利11件，实用新型专利74件[40] - 产品研发水平国内一流，JETS350瓦楞纸板生产线速度达350米/分[40] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项、媒体质疑、破产重整及资产交易事项[65][66][67][68][69][70][71] - 公司报告期未发生资产收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[75][76][77][78]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长39.09%至7.24亿元[21][31] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈至1,018.44万元，同比增长112.23%[21] - 营业总收入同比增长39.1%至7.24亿元（上期5.21亿元）[190] - 归属于母公司净利润扭亏为盈达1018万元（上期亏损8327万元）[191] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1018.44万元人民币[92] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为亏损8326.63万元人民币[92] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为314.04万元人民币[92] - 加权平均净资产收益率提升8.77个百分点至0.95%[21] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长22.8%至7.67亿元（上期6.24亿元）[190] - 管理费用同比增加19.53%至74,253,894.43元，主要因合并武汉耀华报表[50] - 财务费用同比大幅增加139.72%至15,792,578.69元，主要因合并武汉耀华报表[50] - 销售费用基本持平为6099万元（同比增1.3%）[190] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降131.21%至-3,663.14万元[21][31] - 投资活动现金流量净额同比改善2.59亿元[31][33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加361.45%至93.90百万元，主因借款增加7435万元及还款减少5174万元[53][54] - 现金及现金等价物净增加额同比上升421.9%至178.55百万元[53] - 经营活动产生的现金流量净额转负为-3663万元（上期正1.17亿元）[195][196] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1.22亿元（上期负1.37亿元）[196] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善至9390万元（上期负3592万元）[197] - 期末现金及现金等价物余额增长194%至2.71亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-48.44百万元，上期为173.99百万元[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.8%，本期为535.59百万元，上期为659.52百万元[199] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长13.3%，本期为443.45百万元，上期为391.34百万元[199] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，本期为71.87百万元，上期为-140.53百万元[200] - 投资支付的现金同比增长67.3%，本期为423.49百万元，上期为253.04百万元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，本期为90.70百万元，上期为-35.92百万元[200] - 期末现金及现金等价物余额同比增长172.8%，本期为179.98百万元，上期为65.96百万元[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长14.4%，本期为85.40百万元，上期为74.64百万元[199] - 取得借款收到的现金同比增长8.8%，本期为172.25百万元，上期为158.29百万元[200] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降58.6%，本期为11.90百万元，上期为28.77百万元[200] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降131.21%至-36.63百万元，主要因银行承兑汇票处理及税费支付增加[53] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加189.23%至122.32百万元，主因短期理财回收及房地产处置收益[53][54] 业务线表现：包装机械 - 公司主营业务持续为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售[18] - 纸制品包装机械销售量同比下降22.83%至169台套[42] - 后续设备销售收入6036.37万元同比增长12.37%[37] - 专用设备制造业务营业收入同比增长15.16%至469.73百万元，毛利率提升7.85个百分点至19.33%[57] - 纸制品包装机械原材料成本占营业成本比重同比下降10.48个百分点至52.29%[46][48] 业务线表现：汽车零部件与铸造 - 公司2010年新增汽车零部件制造、销售业务[18] - 铸造分公司销售收入13138.21万元同比增长50%[38] - 铸造产品单位价格同比提升11.4%[38] - 铸造有效产出16900吨同比增长34%[39] - 铸造业务销售量同比增长31.17%至22,893吨[42] - 铸造业务生产量同比增长29.67%至26,918吨[42] - 铸造业务营业收入同比增长50.00%至131.38百万元，但毛利率为负9.93%[57] 业务线表现：武汉耀华安全玻璃 - 收购武汉耀华安全玻璃55%股权产生合并收益961万元[28] - 武汉耀华年产量436.65万片较2012年262.25万片增长66.5%[39] - 武汉耀华销售收入2.17亿元同比增长30%[39] - 武汉耀华安全玻璃有限公司总资产3.73亿元，净资产1.84亿元，营业收入8202.11万元，净利润300.52万元[75] - 公司以9000万元人民币收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%股权[100] - 收购武汉耀华产生合并收益9610107.66元人民币计入营业外收入[101] - 武汉耀华2013年9-12月净利润为3005177.48元人民币[101] - 公司按55%股权比例享有武汉耀华收益1652847.61元人民币[101] - 武汉耀华贡献净利润占公司净利润总额比例为110.59%[100] 业务线表现：其他业务与子公司 - 国际贸易额达1.45亿元同比增长35%[34] - 服务创收收入972万元完成年初任务600万元的163%[35] - 配件销售收入6002万元首次突破6000万元[35] - 生产线安装满意度达92.2%印刷机安装满意度达95.7%[35] - 京山轻机房地产开发有限公司营业收入1636.03万元，营业利润405.85万元，净利润294.20万元[75] - 武汉京山轻工机械有限公司营业利润亏损91.07万元，净利润亏损110.84万元[75] - 昆山京昆和顺包装机械有限公司营业收入1091.39万元，净利润70.59万元[75] - 武汉比利轻机包装机械有限公司净资产亏损7.02万元，净利润亏损0.95万元[76] - 京山轻机投资管理有限公司净利润1117.97万元[76] - 湖北京峻汽车零部件有限公司营业收入2129.74万元，净利润109.21万元[76] 资产与投资 - 总资产同比增长28.85%至18.83亿元[21] - 证券投资和理财投资收益达2,070.06万元[28][30] - 转让闲置土地和房产产生收益2,488万元[28][33] - 以公允价值计量的金融资产期末余额54.23百万元，本期公允价值变动损失3.10百万元[64] - 对外投资额同比增长2.46%至90.00百万元，主要投向持股55%的武汉耀华安全玻璃有限公司[67] - 持有天风证券股份有限公司股权期末持股数量30,177,000股，持股比例1.73%，期末账面价值26,142,480元[68] - 证券投资期末总账面价值44,226,444.48元，报告期损益10,640.44元，涉及股票包括歌尔声学、天士力等10只[70] - 标准券（888880）期末持股数量80,000股，持股比例18.09%，期末账面价值8,000,000元[70] - 华宝添益（511990）期末持股数量52,405股，持股比例11.85%，期末账面价值5,242,910.63元，报告期收益37,934.99元[70] - 委托理财总金额16,420万元，实际损益金额471.39万元，涉及天治资产、农业银行等7家机构[73] - 交银国际信托委托理财金额2,000万元，实际损益金额218.96万元[73] - 四川信托委托理财金额600万元，实际损益金额99.09万元[73] - 华能贵成信托委托理财金额1,500万元，实际损益金额48.67万元[73] - 上海国际信托委托理财金额610万元，实际损益金额48.88万元[73] - 中国建设银行京山支行委托理财金额10,380万元，实际损益金额55.17万元[73] - 天风证券股份有限公司总资产48.15亿元，净资产18.45亿元，营业收入6.69亿元，净利润1.02亿元[75] - 公司货币资金期末余额为2.93亿元，较期初1.08亿元增长171.4%[182] - 交易性金融资产期末余额为5422.64万元，较期初1.74亿元下降68.9%[182] - 应收账款期末余额为2.37亿元，较期初1.50亿元增长58.2%[182] - 存货期末余额为3.33亿元，较期初3.02亿元增长10.3%[183] - 流动资产合计期末余额为10.70亿元，较期初8.20亿元增长30.5%[183] - 固定资产期末余额为5.74亿元，较期初4.40亿元增长30.5%[183] - 短期借款期末余额为1.48亿元，较期初3140万元增长372.6%[183] - 应付账款期末余额为1.98亿元，较期初1.47亿元增长34.9%[184] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为10.72亿元，较期初10.65亿元增长0.6%[185] - 母公司未分配利润期末余额为9913.36万元，较期初1.07亿元下降7.5%[188] - 货币资金占总资产比例上升8.17个百分点至15.54%，主因短期投资回收及借款增加[59][60] - 短期借款占总资产比例上升5.73个百分点至7.88%，主因合并武汉耀华安全玻璃有限公司报表[62] - 投资收益大幅增长至4319万元（上期497万元）[191] 研发投入 - 研发投入同比增长21.99%至1,572.82万元，占营业收入2.17%[31] - 研发支出为15,728,200.66元，占营业收入比例为2.17%[51] 关联交易 - 关联采购普通橡胶制品金额为244.87万元[105] - 关联采购伺服系统控制设备金额为98.05万元[105] - 关联采购配套刀片金额为251.83万元[105] - 关联采购制胶循环系统等设备金额为2,087.22万元[106] - 关联销售铸件金额为49.11万元[106] - 2013年度日常关联交易总金额为2,731.08万元[106] - 向京山轻机控股转让闲置资产总价2,988.20万元[108] - 资产转让首期收款400万元定金[108] - 资产转让尾款收款2,588.20万元[108] - 关联交易结算方式均为现金结算[105][106] 资产处置与股权转让 - 转让京山轻机房地产开发有限公司股权获得1856.40万元转让收益[77] - 公司以2988.2万元人民币出售京山县部分闲置房屋及土地[102] - 出售资产为公司贡献净利润537.26万元人民币[102] - 出售资产收益占公司净利润总额比例为52.75%[102] - 公司以5325.18万元人民币转让京山轻机房地产开发有限公司股权[103] - 股权转让为公司贡献净利润1856.41万元人民币[103] - 公司转让京山轻机房地产开发有限公司全部股权，交易价格为5,325.18万元[109] - 公司收到股权转让定金1,000万元[109] - 公司收到剩余股权转让款4,325.18万元[109] - 转让京山轻机房地产开发有限公司股权价格为5325.18万元人民币[87] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东于2013年5月30日由京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机控股有限公司[18] - 公司实际控制人于2014年1月6日由孙友元变更为李健（父子关系）[18] - 公司实际控制人于2014年1月27日变更为李健[131] - 公司股份总数345,238,781股，无限售条件股份占比99.99%[123] - 报告期末股东总数32,945人[127] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数32,073人[127] - 控股股东京山京源科技投资有限公司持股比例25.79%，持股数量89,036,824股[127] - 京山县国有资产监督管理局持股比例2.44%，持股数量8,435,858股[127] - 控股股东京山京源科技投资有限公司2013年总资产4.17亿元，净资产2.29亿元[129] - 控股股东京山京源科技投资有限公司2013年营业收入27.29万元，净利润9.97万元[129] - 自然人股东徐开东持股比例1.17%，持股数量4,053,362股[127] - 自然人股东周伟青持股比例1.14%，持股数量3,928,200股[127] - 湖北武当药业有限责任公司持股比例0.90%，持股数量3,090,000股[127] - 董事长孙友元持股数量为25,740股，期内无变动[134] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数量为25,740股，期内无增减持[135] - 公司董事、监事及高级管理人员任期均自2011年4月22日至2014年4月22日[134][135] - 总经理李健自2005年起担任公司董事及总经理职务[136] - 董事罗贤旭自2005年5月起担任公司董事[137] - 董事兼副总经理周世荣自2012年4月27日起担任董事、副总经理及总会计师[137] - 董事兼副总经理方伟自2012年4月起担任董事及副总经理[137] - 独立董事尹光志自2009年5月起担任公司独立董事[138] - 独立董事崔忠泽自2008年起担任公司独立董事[138] - 独立董事李燕萍自2008年起担任公司独立董事[140] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内共支付薪酬215.90万元[145] - 独立董事津贴为每年35,000元（含税）[145] - 孙友元在股东单位京山轻机控股有限公司任董事长且不领取报酬[143] - 孙友元在股东单位京山京源科技投资有限公司任董事长且不领取报酬[143] - 李健在深圳雄韬电源科技股份有限公司任董事且不领取报酬[144] - 李健在京山轻机印度有限公司任董事会主席且不领取报酬[144] - 徐全军自2008年5月起任公司副总经理[143] - 汪智强自2005年起任公司副总经理[143] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为215.9万元[147] - 独立董事年度薪酬均为3.5万元，共4位[147] - 独立董事本报告期应参加董事会次数均为6次，无缺席情况[157] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[159] - 高级管理人员薪酬实行绩效挂钩制，绩效年薪根据年终考评发放[165] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[5] - 公司2013年12月31日总股本作为利润分配基数[5] - 2013年现金分红金额为345.24万元人民币占净利润比例为33.9%[92] 子公司与参股公司 - 公司拥有多家全资子公司包括武汉京山轻工机械有限公司、京山轻机印度有限公司等[144] - 公司参股企业包括湖北京峻汽车零部件有限公司和深圳雄韬电源科技股份有限公司[144] 销售与客户集中度 - 公司2013年主营业务收入为6.98亿元，较上年增加2.03亿元[42] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为13.58%[43][44] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为19.33%[49] - 营业收入中母公司贡献占比84.8%达6.14亿元[192] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为4,000万元[112] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2,000万元[112] - 报告期末实际担保余额合计为2,000万元[113] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.87%[113] 内部控制与审计 - 公司2013年内部控制测试点234个，缺陷整改项24个，缺陷率10.3%[168] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[175] - 审计委员会全票通过2013年度财务会计报表[161] - 公司未发现内部控制重大缺陷[171] - 监事会未发现公司存在风险[163] - 公司具备独立完整的业务体系及五分开运营结构[164] - 公司已建立年报信息披露重大差错责任追究制度[172] - 内部控制评价报告于2014年4月12日披露[171] - 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行，未发生违规情况[153] 公司基本信息

收入和利润（同比） - 营业收入为2.1058亿元，同比增长35.8%[8] - 营业收入比上年同期增加35.80%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为356.85万元，同比下降343.21%[8] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降350%[8] 成本和费用（同比） - 管理费用比上年同期增加81.74%[17] - 财务费用比上年同期增加195.54%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1582.55万元，同比改善387.17%[8] - 经营活动产生的现金流量净额增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额减少[18] 资产和投资变化 - 货币资金较年初减少47.76%，主要因增加理财投资及支付投资款[16] - 交易性金融资产较年初增长96.64%，主要因增加短期理财投资[16] - 长期股权投资较年初增长122.43%，主要因取得武汉中泰和融资租赁40%股权[16] - 在建工程较年初增长76.44%，主要因子公司武汉耀华三期扩建工程支出增加[16] - 长期借款比年初减少30.99%[17] 负债和应付款项 - 应付票据较年初增长148.38%，主要因子公司开具承兑汇票支付货款[16] 营业外收入 - 营业外收入比上年同期增加45.68%[17] 证券投资明细 - 华宝添益基金期末持股比例增至18.7%，账面价值达16,014,400元[27] - 银华日利基金期末持股比例12.05%，账面价值10,314,033.75元[27] - 康得新股票投资亏损478,428.35元，期末持股比例8.28%[27] - 长春高新股票投资亏损867,466.85元，期末持股比例6.85%[27] - 国投电力股票投资收益546,322.06元，期末持股比例5.51%[27] - 国中水务股票投资收益253,573.70元，期末持股比例5.33%[27] - 石化转债投资亏损51,996.00元，期末持股比例5.03%[27] - 复星医药股票投资亏损86,280.40元，期末持股比例4.81%[27] - 天士力股票投资亏损427,189.50元，期末持股比例4.81%[27] - 证券投资总额87,754,754.16元，报告期累计亏损2,126,410.07元[29] 公司治理与股权变动 - 公司实际控制人变更为李健先生[19][21][22][24] 投资与合资活动 - 共同投资设立武汉中泰和融资租赁有限公司[22][24] 担保事项 - 为控股子公司武汉耀华提供2000万元人民币综合授信担保[22][23][24][26]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长39.09%至7.24亿元[23][33] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达1,018.44万元，同比增长112.23%[23] - 公司营业总收入同比增长39.1%至7.24亿元人民币[190] - 净利润由亏损8334.5万元转为盈利1153.3万元[191] - 归属于母公司所有者的净利润为1018.4万元[191] - 基本每股收益为0.03元，上年同期为-0.24元[191] - 公司主营业务收入6.98亿元，同比增加2.03亿元[42] - 2012年度公司经营出现较大亏损，归属于上市公司股东净利润为-8326.63万元[91] - 2011年度归属于上市公司股东净利润为314.04万元[91] - 2013年归属于母公司净利润为10,184,408.22元[93] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 期间费用同比增长17.15%至1.51亿元[33] - 营业总成本同比增长22.8%至7.67亿元人民币[190] - 管理费用同比增长19.53%至74,253,894.43元，主要因合并武汉耀华安全玻璃报表[50] - 财务费用同比激增139.72%至15,792,578.69元，主要因合并武汉耀华安全玻璃报表[50] - 研发投入同比增长21.99%至1,572.82万元，占营收2.17%[33] - 研发支出达15,728,200.66元，占营业收入2.17%[51] - 包装机械原材料成本310,075,624.17元，占营业成本比重52.29%[45][47] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-3,663.14万元，同比下降131.21%[23][33] - 投资活动现金流量净额改善至1.22亿元，主要因理财回收及资产处置[33][34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降131.21%至-36,631,448.32元[53][54] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长189.23%至122,323,761.18元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长361.45%至93,903,652.36元[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-3,663万元，上期为1.17亿元[197] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.51亿元，同比下降4.5%[196] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.99亿元，同比增长16.8%[197] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.00亿元，同比增长31.5%[197] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，本期为1.22亿元，上期为-1.37亿元[197] - 收回投资收到的现金本期为5.58亿元，同比增长171.8%[197] - 投资支付的现金本期为4.16亿元，同比增长51.7%[197] - 取得借款收到的现金本期为2.32亿元，同比增长47.0%[197] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.78亿元，上期为-5,547万元[198] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元，较期初增长193.7%[198] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产增长28.85%至18.83亿元[23] - 货币资金增至2.93亿元，占总资产比例15.54%，同比增长8.17个百分点[58] - 短期借款增至1.48亿元，占总资产比例7.88%，同比增长5.73个百分点[60] - 资产总计期末余额为1,882,623,951.89元，较期初增长28.9%[183] - 货币资金期末余额为292,596,232.08元，较期初增长171.5%[182] - 交易性金融资产期末余额为54,226,444.49元，较期初下降68.9%[182] - 应收账款期末余额为236,786,389.89元，较期初增长58.2%[182] - 存货期末余额为333,367,121.96元，较期初增长10.3%[183] - 流动资产合计期末余额为1,070,030,247.97元，较期初增长30.5%[183] - 固定资产期末余额为574,372,481.33元，较期初增长30.4%[183] - 短期借款期末余额为148,300,000.00元，较期初增长372.3%[183] - 应付账款期末余额为197,967,809.89元，较期初增长34.9%[184] - 一年内到期非流动负债期末余额为84,800,000.00元，较期初增长748%[184] - 货币资金同比增长129.1%至1.87亿元人民币[186] - 交易性金融资产同比下降83.8%至1737.7万元人民币[186] - 应收账款同比增长36.9%至2.03亿元人民币[186] - 短期借款同比下降4.5%至3000万元人民币[187] - 一年内到期的非流动负债同比增长748%至8480万元人民币[187] - 以公允价值计量的金融资产期末价值5422.64万元，较期初减少1.74亿元[62] 业务线表现：包装机械及服务 - 服务创收收入972万元，完成年初任务的163%[37] - 配件销售收入6002万元，首次突破6000万元[37] - 后续设备销售收入6036.37万元，同比增长12.37%[39] - 专用设备制造业毛利率19.33%，同比增长7.85个百分点[56] 业务线表现：铸造业务 - 铸造分公司销售收入13138.21万元，同比增长50%[40] - 铸造产品单位价格同比提升11.4%[40] - 铸造有效产出16900吨，同比增长34%[41] - 铸造业务营业收入同比增长50.00%至131,382,076.48元[56] - 国内销售-铸造业务收入1.31亿元，同比下降9.93%[58] 业务线表现：汽车零部件业务 - 公司2010年新增汽车零部件制造销售业务[20] - 武汉耀华产量436.65万片，同比增长66.5%[41] - 武汉耀华销售收入2.17亿元，同比增长30%[41] - 国内销售-汽车零部件业务收入8053.69万元，同比增长26.89%[58] 业务线表现：房地产及其他 - 国内销售-房地产收入1636.03万元，同比增长35.29%[58] - 公司转让京山轻机房地产开发有限公司全部股权，作价5325.18万元[86] - 公司转让控股子公司京山轻机房地产开发有限公司股权，交易价格为人民币5,325.18万元[103] - 子公司京山轻机房地产开发有限公司营业收入为16,360,332.00元，净利润为2,942,020.91元[74] 地区表现 - 公司国际贸易额达1.45亿元人民币，同比增长35%[36] - 国际销售收入1.45亿元，同比增长35.16%[58] 投资及资产处置收益 - 证券投资和理财投资收益达2,070.06万元[30][32] - 转让闲置土地和房产收益2,486.76万元[30][32] - 收购武汉耀华安全玻璃55%股权产生合并收益961.01万元[30][32] - 对外投资额9000万元，同比增长2.46%[66] - 持有天风证券1.73%股权，期末账面价值2614.25万元[67] - 证券投资中歌尔声学持仓价值266.61万元，实现收益684元[68] - 期末持有的其他证券投资金额为9,798,087元，报告期损益为-32,397.5元[69] - 证券投资合计金额为44,215,804.05元，报告期损益为10,640.44元[69] - 公司委托理财、衍生品投资和委托贷款情况均为不适用或零金额[70][71][72][73] - 参股公司天风证券股份有限公司总资产为4,815,432,479.61元，净资产为1,845,233,618.64元，营业收入为668,936,911.38元，净利润为102,324,506.82元[74] - 公司转让京山轻机房地产开发有限公司股权取得1,856.40万元收益[76] - 收购武汉耀华安全玻璃有限公司股权产生营业外收入9,610,107.66元，并按55%比例享有其2013年9-12月净利润3,005,177.48元[76] - 出售闲置资产交易价格2,988.2万元[102] - 出售资产贡献净利润537.26万元[102] - 出售资产收益占净利润总额比例52.75%[102] - 收购武汉耀华安全玻璃55%股权交易价格为9,000万元[100] - 收购武汉耀华产生营业外收入9,610,107.66元[101] - 享有武汉耀华2013年9-12月净利润55%收益计1,652,847.61元[101] 子公司表现 - 主要子公司武汉耀华安全玻璃有限公司总资产为373,305,161.90元，净资产为184,114,464.12元，营业收入为82,021,124.62元，净利润为3,005,177.48元[74] - 公司收购武汉耀华安全玻璃有限公司55%股权并自2013年9月起纳入合并报表[87] 管理层讨论和指引 - 2014年一季度预计累计净利润亏损区间为-400万元至-100万元，同比下降幅度为-372.57%至-168.15%[79] - 业绩下降主要原因是铸造业务未达产导致亏损[79] - 公司2014年总体经营目标为销售收入超过11亿元人民币[81] - 包装机械计划实现收入6亿元人民币，其中国际贸易收入目标2800万美元[81] - 汽车零部件铸造业务收入目标2.8亿元人民币[81] - 武汉耀华业务收入目标2.5亿元人民币[81] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 公司2013年12月31日总股本作为利润分配基数[6] - 2013年度现金分红金额345.24万元，占归属于上市公司股东净利润的33.9%[91] - 2013年度分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税），总股本基数3.45亿股[92] - 年末可供股东分配利润为106,720,894.21元[93] - 拟每10股派发现金红利0.1元（含税），总派发3,452,387.81元[93] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2013年5月30日更名为京山轻机控股有限公司[20] - 公司实际控制人于2014年1月26日变更为李健先生[20] - 公司股票代码000821在深圳证券交易所上市[17] - 公司股份总数345,238,781股，无限售条件股份占比99.99%[123] - 第一大股东京山京源科技投资有限公司持股89,036,824股，占比25.79%[126] - 第二大股东京山县国有资产监督管理局持股8,435,858股，占比2.44%[126] - 股东徐开东持股4,053,362股，占比1.17%，报告期内增持4,053,362股[126] - 股东周伟青持股3,928,200股，占比1.14%，报告期内增持3,928,200股[126] - 报告期末股东总数为32,945户[126] - 控股股东京山京源科技投资有限公司持有公司25.79%的股权[128] - 控股股东京山京源科技投资有限公司2013年总资产为41671.94万元，净资产为22937.12万元[128] - 控股股东京山京源科技投资有限公司2013年营业收入为27.29万元，净利润为9.97万元[128] - 控股股东京山京源科技投资有限公司注册资本为21733万元[128] - 董事长孙友元期末持股数为25,740股[134] - 董事及高级管理人员期末持股合计为25,740股[135] - 第一大股东徐开东持有4,053,362股人民币普通股[127] - 第二大股东周伟青持有3,928,200股人民币普通股[127] - 第三大股东湖北武当药业有限责任公司持有3,090,000股人民币普通股[127] - 实际控制人于2014年1月27日变更为李健[130] - 公司控股股东为京山京源科技投资有限公司[144] 关联交易 - 关联采购交易中，向湖北京阳橡胶制品有限公司采购橡胶制品金额为244.87万元，占同类交易比例100%[105] - 向湖北金亚制刀有限公司采购配套刀片金额为251.83万元，占同类交易比例100%[105] - 向京山卡达电脑有限公司采购伺服控制系统金额为98.05万元，占同类交易比例100%[105] - 橡胶制品采购定价：普通橡胶0.094元/立方厘米，驱动能耐磨胶0.128元/立方厘米，印刷机用丁晴胶0.112元/立方厘米[105] - 配套刀片采购定价范围为1500-7000元/片[105] - 伺服控制系统采购定价范围为10-13万元/套[105] - 所有关联交易均按市场价格定价并通过现金结算[105] - 公司与京山和顺机械发生关联采购交易金额为2087.22万元，结算方式为100%现金[106] - 公司与湖北京峻汽车零部件发生关联销售交易金额为49.11万元，占交易总量0.46%[106] - 公司向京山轻机控股转让闲置土地及房产，交易作价2988.20万元[108] - 公司收到京山轻机控股支付资产转让首付款400万元[108] - 公司收到京山轻机控股支付资产转让尾款2588.20万元[108] - 公司向京山轻机控股转让房地产子公司股权，交易作价5325.18万元[109] - 公司收到股权转让首付款1000万元[109] - 公司收到股权转让尾款4325.18万元[109] - 关联交易预计公告发布于2013年4月13日（公告编号：2013-13）[105] - 股权转让交易于2013年12月4日经董事会审议通过[103] 担保情况 - 公司为武汉耀华安全玻璃提供担保额度4000万元[112] - 公司实际发生担保金额2000万元，担保类型为连带责任[112] - 报告期内审批对子公司担保额度为4,000万元，实际发生额为2,000万元[113] - 报告期末已审批对子公司担保额度为4,000万元，实际担保余额为2,000万元[113] - 公司实际担保总额2,000万元占净资产比例为1.87%[113] 董事会及管理层 - 孙友元自1984年至今担任湖北省京山轻工机械厂厂长兼党委书记[136] - 李健自2005年至今担任公司董事兼总经理[136] - 罗贤旭自2005年5月至今担任公司董事[137] - 周世荣自2012年4月27日起担任公司董事、副总经理兼总会计师[137] - 方伟自2012年4月起担任公司董事兼副总经理[137] - 尹光志自2009年5月至今担任公司独立董事[138] - 崔忠泽自2008年至今担任公司独立董事[138] - 李燕萍自2008年至今担任公司独立董事[140] - 余玉苗自2008年至今担任公司独立董事[141] - 徐全军自2008年5月至今担任公司副总经理[143] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内总薪酬为215.9万元[145][147] - 独立董事津贴标准为每人每年3.5万元（含税）[145][147] - 公司董事长孙友元年度报酬为19.76万元[147] - 公司总经理李健年度报酬为18.41万元[147] - 公司副总经理方伟年度报酬最高为22.8万元[147] 公司基本信息与合规 - 公司注册地址为湖北京山新市镇轻机大道（邮编431899）[17] - 公司办公地址为湖北省京山县经济开发区轻机工业园（邮编431899）[17] - 公司聘请中勤万信会计师事务所进行审计[21] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[14] - 公司及子公司不属于重污染行业[94] - 公司不存在大股东资金占用情形[152] - 公司2013年年度股东大会于6月7日召开，全部7项议案均获审议通过[154] - 公司2013年第二次临时股东大会于11月8日召开，关于转让控股子公司股权的关联交易议案获得通过[155][156] - 4位独立董事本报告期各参加6次董事会，现场和通讯方式各3次，无缺席[157] - 独立董事列席股东大会2次，对公司有关事项未提出异议[157][158] - 审计委员会审查公司内部控制制度，测试234个控制点，发现24个缺陷整改项[168] - 内部控制缺陷整改率为89.7%（24/234）[168] - 薪酬与考核委员会审议通过董事、监事及高级管理人员薪酬方案[161] - 战略委员会召开1次沟通会讨论公司下一步战略规划[162] - 监事