会议情况 - 公司十一届董事会第七次会议于2024年4月26日召开[2] - 2024年4月25日召开职工代表大会[3] 议案审议 - 三项员工持股计划相关议案董事会审议通过，待股东大会审议[3][4][5] 临时提案 - 2024年4月24日收到京源科技增加临时提案函，待股东大会审议[6]

公司基本信息 - 公司1993年3月30日成立，1998年6月26日在深交所主板上市，代码000821[9] - 公司注册资本62287.4778万元人民币[9] 员工持股计划 - 参加员工67人，为核心骨干员工，资金源于合法薪酬等[12] - 2022年回购股份187万股，用资2476.540607万元[13] - 存续期36个月，锁定期12个月，解锁比例100%[14] - 认购不超187万股，占股本总额0.30%[15] - 拟筹资上限1385.67万元，每股7.41元[15] - 购买价不低于前120个交易日均价50%[15] 计划推进时间 - 2024年4月25日征求员工意见[18] - 4月26日董事会、监事会审议相关事宜[18][19] 后续安排 - 需股东大会审议，决议经非关联股东半数以上通过[20] - 董事会通过后2日公告决议，会前2日公告法律意见书[26]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过67人[9] - 持股规模不超过187万股，占公司股本总额0.30%[10][25] - 拟筹集资金总额上限1385.67万元，每股价格7.41元[10][22] - 股票来源为公司回购专用账户回购股份，过户成交金额不超1385.67万元[10] - 存续期36个月，锁定期12个月，解锁比例100%[11][26][27] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部权力机构为持有人会议[32] - 持有人会议选举管理委员会管理资产[33] - 持有人会议提前5日书面通知，紧急可口头[34][35] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过[36] - 合计持10%以上份额员工可提临时提案[38] - 单独或合计持10%以上份额持有人可提议开会[38] - 管理委员会3人，设主任1人[38] - 不定期会议提前3日通知，代表10%以上份额持有人等可提议临时会[41] 费用与影响 - 假设2024年5月完成过户，2024年确认总费用预计1312.74万元[62] - 2024年费用1312.74万元，2025年546.98万元[63] - 费用摊销对各年净利润有影响但程度不大[63] 其他情况 - 持有人不包括董监高，放弃间接持股表决权[65] - 与控股股东、实际控制人及董监高无关联关系[65] - 已实施第三期尚处存续期，各期独立核算[66] - 与其他员工持股计划无关联或一致行动关系[66] - 需经股东大会审议通过方可实施[68] - 由董事会负责解释[68]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过67人[6] - 持股规模不超过187万股，约占公司股本总额0.30%[7] - 拟筹集资金总额上限为1385.67万元，每股价格7.41元[7] - 标的股票过户成交金额不超过1385.67万元（不含交易费用）[7] 价格与期限 - 购买回购股票价格为7.41元/股，是草案公告前120个交易日公司股票交易均价的50%[8] - 存续期为36个月，所获标的股票锁定期为12个月[8] 限制条件 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数不得超公司股本总额的10%，单个员工对应股票总数累计不得超1%[9] 资金与股票分配 - 67名员工合计出资额为1385.67万元，出资比例100%[17] - 拟分配标的股票数量为187万股，占员工持股计划总份额比例为100.00%[18] 历史回购情况 - 2022年公司用2476.540607万元回购187万股用于员工持股计划，回购价格上限从10元/股调至28元/股[20] 存续期与锁定期相关 - 存续期届满前经2/3以上份额持有人同意并经董事会审议通过可延长[23][24] - 锁定期解锁比例为100%[25] 绩效考核与交易限制 - 激励对象绩效考核为D不能获相应股票收益，按减持资金与认购金额孰低值返还出资[25][26] - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖公司股票[26] 管理方式 - 拟由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议[29] 持有人会议相关 - 持有人会议选举产生管理委员会，授权其作为管理方[30] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[31][32] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过，《管理办法》约定需2/3以上份额同意的除外[33] - 合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[35] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[35] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[35] - 管理委员会不定期会议需提前3日通知全体委员[38] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在3日内召集和主持[38] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[40] 持有人权益与义务 - 持有人按份额比例享有持股计划权益，按认购金额在约定期限内出资[41][42] - 持有人按持有份额承担员工持股计划风险、法定股票交易税费及相关税收[42] 清算与分配 - 管理委员会应于员工持股计划终止日后20个工作日内完成清算并分配财产[45] - 员工持股计划存续期满不展期，管理委员会在存续期届满后20个工作日内完成清算并分配[51] 费用测算 - 假设2024年5月完成全部标的股票过户，以2024年4月26日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为1312.74万元[56] - 2024年员工持股计划费用摊销为765.77万元，2025年为546.98万元[57] 其他规定 - 存续期内，除规定情形或经持有人会议审议通过，持有人份额不得转让、质押等[44] - 锁定期内，公司派息时员工持股计划获得的现金股利可进行收益分配[44] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会出售标的股票[45] - 持有人辞职等情形发生时，管理委员会取消其参与资格并收回份额[46] 关联关系 - 本次员工持股计划持有人不包括公司董监高，与控股股东等不存在关联关系[60] - 各期员工持股计划独立管理、核算，本次与其他员工持股计划无关联或一致行动关系[60]

员工持股计划审议 - 公司2024年4月26日召开会议审议第四期员工持股计划[1] - 监事会同意实施并提交2023年度股东大会审议[3] 计划合规性 - 公司不存在禁止实施情形，草案等符合要求[1] - 参与对象主体资格合法有效，程序决策合法[1] 计划意义 - 利于建立利益共享机制，提高凝聚力和竞争力[2] - 可确保公司未来战略和目标实现[2]

员工持股计划资金与规模 - 筹集资金总额上限为1385.67万元，每股价格为7.41元[7] - 所持标的股票总数未超公司股本总额的10.00%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额的1.00%[8] 员工持股计划期限 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[9] - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[9] 激励对象绩效考核 - 绩效考核分档为A（≥100）、B（80 - 100）、C（60 - 80）、D（≦60）[10] - 考核结果为D时，按减持资金与认购金额孰低值返还出资，A、B、C按实际收益分配[10] 交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内等期间，不得买卖公司股票[12] - 锁定期内资本公积金转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定[12] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[12] - 存续期满后自行终止，股票全部出售可提前终止，但存续期不少于十二个月[12][13] 持有人会议 - 管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[17] - 议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过，管理办法约定需2/3以上份额同意的除外[18] - 合计持有10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[19] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[19] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[19] - 不定期会议，主任需提前3日通知全体委员[22] - 代表10%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应在接到提议后3日内召集和主持[22] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，表决实行一人一票[24] - 会议通知需提前3天，包括会议日期、地点、期限、事由及议题等内容[22][23][24] - 会议记录应包括会议召开日期、地点、召集人、出席委员、议程、发言要点和表决结果等内容[25] 授权与资产 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜[27] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[29][30][31] 收益分配与清算 - 锁定期内公司派息，现金股利可按份额分配[32] - 管理委员会应于终止日后20个工作日内完成清算并按份额分配财产[33] - 存续期内，每个会计年度有可分配收益时可按份额分配[34] 持有人资格变动 - 持有人辞职等情形参与资格将被取消，收回价格按减持资金与认购金额孰低值确定[34] - 持有人丧失劳动能力或死亡，已实现现金收益按份额享有或继承[36] 存续期届满处理 - 存续期届满前两个月，未售完股票经同意可延长存续期[40] - 存续期满不展期，20个工作日内完成清算并按份额分配[40] 费用与流程 - 涉及证券交易费用按规定比例计提支付[41] - 薪酬与考核委员会拟定计划并征求员工意见后提交董事会审议[43] - 董事会审议，关联董事回避表决，监事会发表意见[43] - 监事会负责核实持有人名单[44] - 聘请律师事务所出具法律意见书[45] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关决议和计划[45] - 股东大会召开前两个交易日公告法律意见书[45] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式表决[45] - 经股东大会表决通过后方可实施[46] - 召开持有人会议选举管理委员会委员[46] - 完成标的股票过户后2个交易日内披露相关情况[46]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年5月10日[5] 临时提案 - 2024年4月24日董事会收到京源科技增加临时提案函[2] - 京源科技直接持股129,932,166股，占总股本20.86%[3] - 新增提案为第12、13、14项议案[4] 其他 - 议案6、7、10涉及关联交易，关联股东回避表决[8] - 现场会议登记时间为2024年5月13日[9] - 普通股投票代码为"360821"，简称为"轻机投票"[13]

会议情况 - 公司十一届监事会第七次会议4月24日发通知，26日上午11时召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 员工持股计划 - 审议通过员工持股计划草案及管理办法议案[3][5] - 草案及摘要4月27日在巨潮资讯网公告[4] - 两议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

员工持股计划 - 公司具备实施第四期员工持股计划主体资格[2] - 计划内容符合法规，决策程序合法有效[2] - 监事会核实持有人符合条件[3] - 董事会认为计划可行，同意提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 京山轻机2023年营业收入同比增长48.20%，归母净利润同比增长11.45%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.08、7.17、10.71亿元，对应的EPS分别为0.82元、1.15元、1.72元[5] - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] - 2026年预计公司归属母公司股东净利润将达到1,071.24百万元，较2022年增长约254.5%[8] - 2026年预计公司每股收益将达到1.72元，较2022年增长258.3%[8] 用户数据 - 公司在瓦楞包装设备领域拥有丰富的客户资源和稳定的合作关系[2] 未来展望 - 2026年预计公司净资产收益率(ROE)将达到18.02%，较2022年增长约98.9%[8] - 2026年预计公司资产负债率将为71.81%，较2022年下降约7.45%[8] 新产品和新技术研发 - 公司是钙钛矿整线设备先行者，拥有丰富的技术储备和订单[3] 市场扩张和并购 - 2026年预计公司营业收入将达到12,345.47百万元，较2022年增长约153.5%[8] 其他新策略 - 风险提示包括光伏下游需求不及预期、新产品推广不及预期和钙钛矿产业化不及预期[6]