证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-001 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司（含合并报表范围内子公司，以下 简称"公司"、"本公司"）因开展经营活动的需要，2024 年度将向关联方采 购和销售商品、采购后勤服务、支付技术授权使用费，以及向关联方出租部分办 公场所。预计2024年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过3,260.8万元（不 含税，下同）。其中，2024 年度预计向盐城市江动曲轴制造有限公司（以下简 称"曲轴公司"）采购零配件及销售商品金额不超过 2,500 万元、2023 年该项关联 交易实际发生额为 3,058.41 万元；预计向重庆新东原物业管理有限公司（以下简 称"新东原物业"）采购物业管理等后勤服务金额不超过 230 万元，2023 年该 项关联交易实际发生额为 224.76 万元；预计向东葵融资租赁（上海）有限公司 （以下简称" ...

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-003 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通 讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下内容： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 监事会意见：公司（含合并报表范围内子公司）与关联方发生的日常关联交易 事项，属于公司正常业务行为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议 及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司非关联股东特别是中小股东合法权益 的情形，监事会同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 ...

现状情况 - 2023年12月27日接东银控股函告，债务重组后续实施在协商落实[1] - 相关中介机构已入场开展尽调等工作[1] - 东银控股间接持有的公司股份均被司法冻结[1] 影响与展望 - 目前东银控股债务重组未对公司运营构成重大影响[1] - 未来控股股东持股变化或影响公司控制权[1]

截至本公告披露日，多吉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对多吉先生在担任公司独立董事期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-027 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司独立董事多吉先生提交的书面辞职报告，多吉先生因近期中组部干部管理 要求及中国工程院院士行为准则有关兼职的规定，申请辞去公司独立董事以及董 事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，多吉先生原定任期至第九届董 事会届满时止。辞职后多吉先生将不再担任公司及子公司任何职务。 多吉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 多吉先生的辞职将自股东大会选举新任独立董事填补其空缺后生效。在 ...

矿业权情况 - 中凯矿业2个采矿及5个勘查许可证到期，已提交延续申请[1] - 西藏林周县帮中锌铜矿采矿证延续完成，有效期至2033 - 9 - 25[1][2] - 中凯矿业6个到期矿业权延续登记正常办理中[1][3] 生产及费用 - 帮中锌铜矿生产规模50万吨/年，矿区面积3.2386平方公里[2] - 办理延续涉及部分采矿权出让收益缴纳，金额和方式不确定[4] 后续安排 - 目前延续登记未影响中凯矿业经营，公司将持续关注进展[5]

投资者关系活动 - 活动类别：其他 [1] - 参与单位及人员：上海昶元、中财招商、嘉麟集团、力都投资、国中长城、翼品资产、吉石资本、新都金控、汇蔚私募、一犁基金、国诚投资、秉辉资本、财通证券、东海证券 [1] - 活动时间：2023年11月10日 9:00-10:30 [1] - 活动地点：公司行政中心306会议室 [1] - 上市公司接待人员：董事、副总经理王乃强，董事会秘书孙晋，证券投资部范涛 [1] 活动内容 - 活动流程：参观子公司江淮动力、观看公司宣传片、投资者互动交流 [1] - 交流内容：公司各业务板块构成及基本情况、国内外市场产品布局现状、农业信息化和物联网项目落地情况、公司未来发展战略、战略合作进展、控股股东所持股份冻结情况 [1] 附件 - 附件清单：无 [1]

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2023-025 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被司法冻结数量 | 累计被标记数量 | 合计占其所持股 | 合计占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份比例 | 比例 | | 江动集团 | 369,704,700 股 | 25.55% | 369,704,700 股 | 0 | 100% | 25.55% | 三、其他情况说明 1、控股股东因其债务问题导致其所持公司股份被相关债权人申请执行司法 冻结及再冻结。相关内容请见公司分别于 2018 年 4 月 10 日、2022 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的 2018-014 号公告、2022-054 号公告,目前控股股东仍处于 1 一、本次股份被司法再冻结情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为391,330,679.97元，同比增长52.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,106,924.38元，同比增长23.33%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,151,361.47元，同比增长101.39%[5] - 公司2023年1-9月营业收入较去年同期增长16.61%[10] - 公司2023年第三季度，营业利润为2783.04万元，同比下降40.01%[14] - 净利润为2617.81万元，同比下降26.97%[14] - 综合收益总额为3065.86万元，同比下降0.99%[15] - 基本每股收益为0.0095元，稀释每股收益为0.0095元[15] - 经营活动现金流入小计为1268.10亿元，现金流出小计为1265.95亿元，净额为2.15亿元[16] - 投资活动现金流入小计为250.15亿元，现金流出小计为348.24亿元，净额为-98.09亿元[16] - 筹资活动现金流入小计为189.95亿元，现金流出小计为189.22亿元，净额为0.72亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-9.28亿元，期末现金及现金等价物余额为21.64亿元[17] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,105,470,422.65元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,458,275,311.04元[12] - 公司2023年第三季度流动负债合计为891,112,016.09元[13] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为97,648,255.12元[13] 其他要点 - 交易性金融资产增加幅度为265.42%，其他应收款增加幅度为204.77%[7] - 销售费用增加103.56%，研发费用减少60.81%[7] - 前十名股东中，江苏江动集团有限公司持有股份最多，占比25.55%[7] - 公司股东关联关系或一致行动关系未知[8] - 公司实际为子公司提供的担保余额为4,000万元[10]

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-023 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议的通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 二、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，现制定 《江苏农华智慧农业科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 具体内容请见公司 2023 年 10 月 28 日于巨 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二三年十月二十七日 经公司第九届董事会第十次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师 事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行财务会计报告审计业务的会 计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会 ...