证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 一、公司章程拟修订情况 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理机制，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》的部分条款进行修订。具体修订如下： | 《公司章程》修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前条款 | 拟修订后条款 | | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 | | 议召开临时股东大会。 | 召开临时股东大会， 独立董事行使该职权的， | | 应当全体独立董事过半数同意。 | | | 第一百条 董事由股东大会选举或更换， | 第一百条 董事由股东大会选举或更换， | | 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 | 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 | | 事任期 3 年，任 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有限公 司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会现就提名李正要为江 苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

是 □ 否 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李正要 ，作为江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏农华智慧农业科技股份有 限公司董事会提名为江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏农华智慧农业科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的 ...

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议的通知于 2024 年 2 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以 视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 6 人，独立董事多 吉先生因公未能出席，委托独立董事管一民先生代为出席并表决。会议由董事长 向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，本次被提名独立董事候选人李正要先生不存 在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合有 关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的 任职资格，具备担任公司独立董事所应具备的能力。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-005 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 程》 ...

委员会规则 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2024年2月6日审议通过[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 工作内容 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[9] - 董事薪酬提案经董事会审议后提交股东大会批准[10] 会议相关 - 会议召开前三日通知全体委员，特殊情况不受限[13] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13]

审计委员会细则 - 董事会审计委员会工作细则于2024年2月6日通过[2] - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事会计专业人士担任[6] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责与会议 - 负责审核财务信息及披露，过半数同意提交董事会[9] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 会议方式多样，表决方式不同[13] 细则生效与解释 - 细则自审议批准日生效实施，董事会负责解释修订[16]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[10] 独立董事补选与离职 - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[10][11] - 拟辞职的继续履职至新任产生[11] 独立董事职责与权限 - 监督公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项[13] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事履职管理 - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[15] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料至少保存10年[18] 信息披露与费用 - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[19] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存10年[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[23]

证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2024-007 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年第一次临时股东大会，现将本 次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第九届董事会 2024 年 2 月 6 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 1 日（星期五） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 同意公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将向关联方盐城市江动曲 轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后 勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆 国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计 2024 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 3,260.8 万元。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-002 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 表决结果：同意 ...