在认真审阅了本议案相关资料后，我们认为： 1、公司本次实行部分关键岗位高级管理人员职务轮换，符合上市公司内控 规范要求，有利于公司治理的健全。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 独立董事就第九届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见： 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、我们未发现本次聘任的副总经理兼财务总监、审计总监有曾被中国证监 会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的经历或被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示以及被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形。 综上所述，我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 二〇二三年八月三十一日 2、公司本次聘任的副总经理兼财务总监、审计总监均符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的上市公司高级管理人员任职条件，并具备所聘岗位需 要的职业素养和专业能力。 3、本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-022 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十一日 1 附件： 王月兵先生： 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 九次会议的通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据上市公司内控规范要求，为合理配置关键岗位人员，现拟对公司部分关 键岗位高级管理人员实行职务轮换。经公司董事会提名委员会提案，同意王月兵 先生不再担任公司副总经理兼财务总监，钟成先生不再担任公司审计总监；同时 聘任王月兵先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员；聘任钟成先生担任公 司副总经理兼财务总 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入713,264,096.37元，较上年同期增长3.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8,605,747.74元，较上年同期减少63.40%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,897,885.74元，较上年同期减少79.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额 -75,527,292.43元，较上年同期增长44.63%[21] - 基本每股收益0.0060元/股，较上年同期减少63.41%[21] - 稀释每股收益0.0060元/股，较上年同期减少63.41%[21] - 加权平均净资产收益率0.40%，较上年同期减少0.68个百分点[21] - 本报告期末总资产3,566,332,763.72元，较上年度末增长4.18%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,171,799,181.31元，较上年度末增长1.03%[21] - 本报告期营业收入713264096.37元，较上年同期690219393.04元增长3.34%[42] - 本报告期营业成本637363639.69元，较上年同期603521087.36元增长5.61%[42] - 本报告期销售费用24173516.95元，较上年同期12135377.89元增长99.20%[42] - 本报告期管理费用48538119.38元，较上年同期44388569.11元增长9.35%[42] - 本报告期财务费用 -4104738.93元，较上年同期 -6218685.24元增长33.99%[42] - 本报告期所得税费用89013.83元，较上年同期8594141.76元减少98.96%[42] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.19 亿元，同比下降 2133.42%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 1713.87 万元，同比增长 18.08%[44] - 营业收入合计 7.13 亿元，同比增长 3.34%；机械制造营收占比 90.05%，同比增加 2.72 个百分点[44] - 2023年6月30日公司流动资产合计11.72亿元，较年初10.28亿元增长14%[145] - 2023年6月30日公司非流动资产合计23.94亿元，较年初23.95亿元基本持平[145] - 2023年6月30日公司资产总计35.66亿元，较年初34.23亿元增长4.17%[145] - 2023年6月30日公司流动负债合计9.10亿元，较年初7.89亿元增长14.05%[146] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.03亿元，较年初0.99亿元增长3.07%[146] - 2023年6月30日公司负债合计10.12亿元，较年初8.88亿元增长13.95%[146] - 2023年6月30日公司股东权益合计25.54亿元，较年初25.35亿元增长0.75%[146] - 2023年6月30日母公司流动资产合计10.76亿元，较年初9.64亿元增长11.52%[147] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计23.81亿元，较年初23.57亿元增长1.02%[147] - 2023年6月30日母公司资产总计34.57亿元，较年初33.20亿元增长4.12%[147] - 2023年6月30日流动负债合计483,267,320.71元，较1月1日的357,061,164.54元增长约35.35%[149] - 2023年6月30日负债合计531,790,248.73元，较1月1日的405,584,092.56元增长约31.12%[149] - 2023年6月30日股东权益合计2,925,505,631.35元，较1月1日的2,914,807,412.37元增长约0.37%[149] - 2023年1 - 6月营业总收入713,264,096.37元，较上期的690,219,393.04元增长约3.34%[151] - 2023年1 - 6月营业总成本717,985,654.08元，较上期的667,554,238.01元增长约7.55%[151] - 2023年1 - 6月营业利润4,653,843.31元，较上期的36,862,991.91元下降约87.37%[151] - 2023年1 - 6月利润总额5,074,298.74元，较上期的37,555,800.25元下降约86.50%[151] - 2023年1 - 6月净利润4,985,284.91元，较上期的28,961,658.49元下降约82.79%[151] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.0060元/股，较上期的0.0164元/股下降约63.41%[151] - 2023年1 - 6月稀释每股收益0.0060元/股，较上期的0.0164元/股下降约63.41%[151] - 2023年1 - 6月营业总收入为106,683,932.80元，较上期101,744,530.86元增长约4.85%[153] - 2023年1 - 6月营业总成本为103,486,644.55元，较上期101,062,809.71元增长约2.40%[153] - 2023年1 - 6月净利润为3,370,473.13元，上期为256,580.27元，增长约1213.68%[153] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为780,518,084.34元，较上期771,086,007.96元增长约1.22%[155] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为864,777,792.27元，较上期896,991,326.73元下降约3.59%[155] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为940,305,084.70元，较上期1,033,385,908.10元下降约9.01%[155] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 75,527,292.43元，较上期 - 136,394,581.37元亏损减少约44.62%[155] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 62,537,164.79元，上期为125,613,694.34元，由盈转亏[155] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为17,138,659.91元，较上期14,514,068.98元增长约18.08%[155] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 118,725,379.07元，上期为5,838,717.59元，由盈转亏[155] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为139,138,692.07元，上期为57,004,974.72元[159] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为145,981,549.87元，上期为86,459,010.51元[159] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为163,588,252.85元，上期为130,523,744.39元[159] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 17,606,702.98元，上期为 - 44,064,733.88元[159] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为109,783,155.62元，上期为441,884,037.20元[159] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为152,910,467.57元，上期为320,985,567.17元[159] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 43,127,311.95元，上期为120,898,470.03元[159] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为98,693,726.48元，上期为129,790,196.35元[159] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计为173,578,158.74元，上期为301,074,062.79元[159] - 2023年1 - 6年股东权益合计较年初增加18,974,560.00元，年初为2,535,131,531.14元[161] - 2023年年初归属于母公司股东权益小计为21.6478012698亿元，少数股东权益为3.6441756699亿元，股东权益合计为25.2919769397亿元[163] - 2023年上半年归属于母公司股东权益增减变动金额为2.381602277亿元，少数股东权益增减变动金额为1.643361013亿元，股东权益合计增减变动金额为4.02496329亿元[163] - 2023年年末归属于母公司股东权益小计为21.8859614975亿元，少数股东权益为3.8085117712亿元，股东权益合计为25.6944732687亿元[163] - 2023年年初股东权益合计为29.1480741237亿元[165] - 2023年上半年股东权益合计增减变动金额为1.069821898亿元[165] - 2023年年末股东权益合计为29.2550563135亿元[165] - 2023年上半年综合收益总额为3370.47313万元[165] - 2023年上半年股东投入和减少资本金额为7327.74585万元[165] - 2023年上半年专项储备增加35.41484万元[163] - 2023年上半年其他项目使股东权益增加8118.15264万元[163] - 公司2023年上半年末股东权益合计为29.1289599484亿元，较年初增加452.291706万元[168] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年我国通机动力出口同比下降186.63万台，降幅26.21%；通机发电机组出口同比增长30.36万台，增幅20.80%；18HP以下柴油发动机出口同比下降1.62万台，降幅4.59%；18HP以上柴油发动机出口同比下降1.53万台，降幅3.64%[30] - 2023年上半年我国十种有色金属产量为3653.3万吨，同比增长12.53%[30] - 报告期公司实现营业总收入71326.41万元，归属于母公司净利润860.57万元；制造板块营业收入64228.76万元，矿业采选营业收入6466.21万元[35] - 上半年公司采矿量同比增加68.4%，选矿量同比增加170.96%[36] - 机械制造毛利率为 12.31%，同比增长 2.54%；矿业采选毛利率为 -9.24%，同比下降 41.13%[45] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,707,862.00元[25] 投资相关情况 - 投资收益 423.62 万元，占利润总额比例 83.48%；其他收益 471.23 万元，占比 92.87%[47] - 报告期投资额为22,222,126.16元，上年同期投资额为47,450,878.35元，变动幅度为 -53.17%[54] - 中凯自建工程项目报告期实际投入金额为329,870,747.71元，项目进度为62.00%，预计收益为0.00元[56] - 公司对江苏银行最初投资成本为45,096.00元，期末账面价值为331,455.60元[58] 子公司经营情况 - 西藏中凯矿业股份有限公司注册资本26,000万元，营业收入65,797,915.07元，净利润 -16,212,104.74元[61] - 江动智造科技有限责任公司注册资本22,000万元，营业收入219,134,459.19元，净利润 -498,409.04元[61] - 江苏江动集团进出口有限公司注册资本1,

具体内容请见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-019 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日 在西藏中凯矿业股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，其中董事贾浚先生、黄力进先生以通讯方式 参加。会议由董事长向志鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 同意公司（含合 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2023 年半年度占 用资金的利息（如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023 年半年度 末占用资金余 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-021 一、投资情况概述 1. 投资目的：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 美元为主的结算业务较为频繁，为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对 公司业绩的影响，拟通过远期结汇合约提前锁定汇率成本，以尽量规避和防范 汇率波动对公司的影响。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 关于公司开展远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：美元远期结汇 2. 投资金额：累计总额不超过 13,600 万美元 3. 决策程序：已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 4. 特别风险提示：在业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、 客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 2. 投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟开展远期结汇累计不超 过 13,600 万美元，期限内任一时点的累计金额不超过总额度（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）。 3. 投资方式：拟开展的业务为远期结汇，外币币种为美元。 4. 投资 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司 独立董事就第九届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项意见 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 多吉 管一民 李家强 二〇二三年八月二十一日 经审慎核查，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控 股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 二、对外担保情况的专项意见 公司在 2023 年上半年内为子公司提供担保的决策程序及信息披露符合相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。报告期内公司未发 生违规对外担保和逾期担保，未发生损害公司及股东利益情形。 三、关于公司开展远期结汇业务的专项意见 公司（含合并报表范围内子公司）开展的远期结汇是以具体经营业务为依托， 业务额度是基于公司外汇回款的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风 险，实现套期保值。业务开展符合法律法规的规定，符合公司和股东的利益 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为2.68亿元，同比下降26.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为486.15万元，同比下降28.65%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为267,873,988.82元，同比下降26.6%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为4,861,473.68元，同比下降28.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7560.85万元，较上年同期的-1.96亿元有所改善[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,608,516.50元，同比改善61.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,860,621.03元，同比下降102.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-57,157,004.45元，同比改善6.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为173,685,750.03元，同比下降14.3%[23] 资产与负债 - 公司总资产为35.19亿元，较上年度末增长2.79%[5] - 公司货币资金从年初的363,190,109.36元减少至249,702,289.50元[16] - 公司交易性金融资产从年初的15,100,750.00元增加至40,071,111.11元[17] - 公司应收账款从年初的186,142,314.77元增加至293,966,784.82元[17] - 公司存货从年初的279,032,320.06元增加至347,998,194.25元[17] - 公司流动资产合计从年初的1,028,465,570.31元增加至1,128,853,235.29元[17] - 公司非流动资产合计从年初的2,394,887,170.74元减少至2,390,086,607.27元[17] - 公司资产总计从年初的3,423,352,741.05元增加至3,518,939,842.56元[17] - 公司流动负债合计从年初的788,816,634.73元增加至873,483,870.16元[18] - 公司所有者权益合计从年初的2,535,051,954.77元增加至2,544,819,361.82元[18] 费用与收益 - 销售费用为1212.45万元，同比增长80.02%，主要由于JDNA销售费用增加[10] - 其他收益为382.59万元，同比增长141.99%，主要由于收到的政府补助增加[10] - 投资收益为420.76万元，同比增长46.61%，主要由于收到的投资分红收益增加[10] - 销售费用为12,124,491.71元，同比增长80.0%[20] - 研发费用为1,236,131.86元，同比下降30.4%[20] 股东与每股收益 - 公司普通股股东总数为124,521人[12] - 基本每股收益为0.0034元，同比下降29.2%[21] 子公司与交易 - 公司全资子公司JDNA与B&S签订资产购买协议，购买总额为1,967.12万美元，其中1,616.17万美元通过应收账款抵销，250万美元以货币资金支付[15] - 应收账款为2.94亿元，同比增长57.93%，主要由于美国子公司(JDNA)信用期内应收账款增加[10] - 交易性金融资产为4007.11万元，同比增长165.36%，主要由于购买结构性存款[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为000816，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为盐城经济技术开发区希望大道南路58号，注册地址的邮政编码为224007[8] 公司财务状况 - 公司2022年度净利润为-40,454,272.32元，较上年同期减少[12] - 公司2022年末总资产为3,423,352,741.05元，较上年末减少11.89%[12] - 公司2022年营业收入为1,214,938,607.02元，较上年下降46.7%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-238,807,251.26元[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为2,149,666,698.92元，较上年末下降0.70%[12] 公司业务情况 - 公司主要产品包括动力及终端设备、多品种金属精矿供应和智慧农业数字化解决方案[20][21] - 公司在智慧农业领域通过子公司上农易进行软硬件技术研发和应用解决方案，助力国家乡村振兴战略，提高数据资源价值创造能力[26] 公司经营计划 - 公司将积极融入国家提出的“内循环为主、双循环相互促进”的发展格局体系[66] - 公司立足现有业务板块，深化精益管理，加强市场拓展[66] - 公司加快绿色低碳及智能化转型，持续提升核心竞争力和品牌影响力[66] 公司股权激励计划 - 公司首次授予部分股票期权第一个行权期可行权的激励对象为73人，可行权的股票期权数量为11,400,000份[112] - 公司首次授予及预留部分限制性股票第一个限售期解除限售的限制性股票数量共计2,850,000股，占公司当时总股本的0.2001%[112] - 公司首次授予及预留部分限制性股票第二个限售期解除限售的限制性股票数量共计2,700,000股，占公司目前总股本的0.1880%[113] 公司治理结构 - 公司董事会严格按照法律法规及公司制度的规定，依法履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，对各项议案深入讨论，起到积极作用[doc id='94'] - 董事会下设审计委员会对公司财务报表、内部控制设计与运行等进行审阅和沟通，确保财务报表真实、完整，内部控制有效[doc id='95'][doc id='97'][doc id='99'] - 公司第九届董事会第七次会议审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》，全文详见巨潮资讯网[116] 公司股东情况 - 公司股东情况显示持股5%以上的股东包括江苏江动集团有限公司、郭志伟、刘德胜等，持股比例和股份数量详细列出[7] - 邓俊锋通过投资者信用证券账户持有公司股票9,405,200股，占比未公开[170] 公司财务报表 - 审计报告显示公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况和经营成果[178] - 关键审计事项包括农业机械板块收入确认事项，公司通过多种审计程序对收入确认进行检查和评估[179] - 应收账款的可回收性被认定为关键审计事项，需要评估客户信用情况、坏账准备计提等[180]

公司基本信息 - 公司名称：江苏江淮动力股份有限公司 [1] - 证券代码：000816 [1] - 证券简称：江淮动力 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [2] - 参与人员：个人投资者徐建明 [2] - 活动时间：2014年12月19日 [2] - 活动地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部 [2] - 接待人员：证券事务代表孙晋 [2] 公司产业板块 - 主要产业板块：机械板块、矿业板块、农业信息化 [3] - 矿业板块：有色金属及煤炭的开采与销售 [3] - 机械板块：传统动力产品及其延伸产业链终端产品 [3] - 农业信息化：公司在该领域的战略布局 [3] 投资者关系活动内容 - 公司基本情况介绍：主要产业板块及其经营地分布情况 [2] - 主要内容介绍：矿业板块、机械板块、农业信息化的基本情况 [3]