人事变动 - 陈雨晴因工作变动辞去财务总监等职务[3] - 公司聘任付文达为财务总监，任期与第八届董事会一致[3] 会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年6月16日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，全票同意[3] 新财务总监信息 - 付文达1971年10月生，本科，高级会计师，有相关任职经历[7]

公司业绩说明会核心内容 - 公司于2025年5月14日召开业绩说明会 [1] - 2025年一季度主营收入8.62亿元同比下降3.98% 归母净利润-4535.59万元同比下降192.43% 扣非净利润-4652.77万元同比下降188.19% [8] - 负债率75.49% 毛利率10.11% 财务费用2866.8万元 [8][9] 跨境电商业务发展 - 中武电商主要开展工程机械设备 建筑装修装饰材料 基础建材及境外资源型产品双向贸易 [2] - 未来将以跨境贸易供应链为基础 以国际工程供应链为核心 致力于成为具有全球竞争力的供应链综合运营与服务商 [2] 北京武夷项目情况 - 北京武夷西地块住宅为现房 销售即可交付 中地块尚在建设中 2025年二季度预计未达到交付条件 [4] - 北京武夷商业地产第二季度截至目前没有销售 [4] - 公司盈利受北京武夷利润 预提应收款项坏账准备 存货减值准备及外币折算汇兑损益等多因素影响 [3] 股东与股价相关情况 - 股东人数已在相关报告中披露 [3] - 公司目前经营正常 二级市场股价受宏观经济 行业整体情况和投资者信心等多重因素影响 [6] - 公司如有增持计划将按规定及时披露 [7] 分红与投资者建议 - 近年分红极少 今年将不再分红 [4] - 公司表示将认真考虑关于利用国有制企业购买股票政策稳定股价的建议 [4]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月14日下午14:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行，参与福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 接待人员有董事长郑景昌、董事会秘书兼财务总监陈雨晴 [1] 跨境电商业务 - 中武电商开展工程机械设备、建筑装修装饰材料、基础建材及境外资源型产品双向贸易，未来将以跨境贸易供应链为基础、国际工程供应链为核心，成为具有全球竞争力的供应链综合运营与服务提供商 [2] 股东与盈利相关 - 股东人数已在相关报告中披露 [2] - 公司盈利除受北京武夷利润影响外，还受预提的应收款项坏账准备、存货减值准备及外币折算汇兑损益等影响，公司坚持持续、稳健发展策略，积极寻求新机遇 [2] 北京武夷项目情况 - 北京武夷西地块住宅为现房，销售即可交付，中地块尚在建设中，2025年二季度预计未达交付条件，商业地产二季度截至目前无销售 [2] - 北京武夷相关情况可查阅公司2024年年度报告第三节管理层讨论与分析中的（二）房地产开发业务内容 [3] 股价与政策建议 - 有投资者建议公司大股东或二股东转让部分股权给战略投资者拿回股票定价权，公司表示感谢建议 [2] - 有投资者建议公司利用政策少量购买股票提振股民信心，公司表示将认真考虑 [3] 退市与增持问题 - 公司目前经营正常，二级市场股价受宏观经济、行业整体情况和投资者信心等多重因素影响 [3] - 公司如有增持计划将按规定及时披露 [3]

股东大会信息 - 2025年4月18日决议召开2024年度股东大会，4月19日发布通知[7] - 现场会议于2025年5月9日下午在福州召开，网络投票当天9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东共230人，代表股份880,428,022股，占公司股份总数56.0513%[10] - 出席现场会议股东4人，代表股份539,480,451股，占34.3453%[10] - 参加网络投票股东226人，代表股份340,947,571股，占21.7060%[10] - 出席中小投资者226人，代表股份18,321,933股，占1.1664%[10] 议案审议情况 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案同意占比超98%[13][14][15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意占比43.2161%[14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意占比43.6446%[15] - 《关于2025年度投资计划的议案》中小投资者同意占比44.9103%[15] 公司股份情况 - 公司股份总数为1,570,754,217股[10]

股东大会信息 - 2025年5月9日下午2:45召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会股东（代理人）230人，代表股份880,428,022股，占公司有表决权股份总数56.0513％[5] 投票结果 - 2024年年度报告及摘要等多项报告投票有同意、反对、弃权情况[7] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[10]

担保情况 - 本次担保后对外担保总额64.21亿元，占净资产123.24%，实际余额35.82亿元，占比68.75%[2] - 2025年度内部担保额度不超80.68亿元，为高负债率公司担保额度同此[4] - 此前为高负债率公司担保额度剩余18.37亿元，本次1.90亿元未超额度[4] 重庆武夷情况 - 公司持有重庆武夷95%股权，注册资本8200万元[5] - 2025年3月31日资产50007.89万元，负债67745.73万元，净资产 -17737.84万元[6] - 2025年1 - 3月利润总额 -588.02万元，净利润 -441.04万元[6] 担保事项 - 重庆武夷申请2亿贷款，公司为其95%融资提供连带责任担保[9] - 保证范围为债权95%，保证期间为主债务届满起三年[9][10] - 担保无逾期或诉讼，备查文件含《保证合同》等[13][15]

会议信息 - 业绩说明会于2025年5月14日15:30 - 17:00召开[2][4][5] - 投资者可在2025年5月13日16:00前通过公司邮箱提问[2][5] - 会议地点为全景路演或相关公众号、APP[2][4][5] 公司信息 - 参会人员有董事长等[4] - 联系部门为董事会办公室[6] - 联系电话有0591 - 88323721等[6] - 邮箱为gzb@chinawuyi.com.cn[2][5][6] 报告披露 - 已在2025年4月披露2024年年报等报告[2] 活动举办 - 活动由福建证监局指导等联合举办[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月7日[7]

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 040 中国武夷实业股份有限公司 关于提起诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：收到驳回再审申请民事裁定书； 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 1 2023年11月，中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国 武夷或公司）因与福建复寅精准医学发展有限公司（以下简称 福建复寅）发生合同纠纷向福建省福州市长乐区人民法院（以 下简称长乐区法院）提起诉讼，案件第三人为福州复寅精准医 学发展有限公司。具体内容详见公司于2023年11月10日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-113）。 2024年1月，长乐区法院对本案进行了一审判决，并出具了 《民事判决书》[（2023）闽0112民初7832号]。具体内容详见 公司于2024年2月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http ...

订单情况 - 2025年第一季度国际工程业务新中标6个订单，总金额54456万元[1] - 截至2025年3月31日，累计已签约未完工订单58个，金额1733390万元[1] - 截至2025年3月31日，已中标尚未签约订单4个，合同金额44152万元[1] 项目进展 - 埃塞俄比亚定可公路履约进度8.11%，累计确认营收7401.94万元[3] - 巴新亨加诺菲到哈根CW2公路项目履约进度100%，累计确认营收68774.50万元[3] 收款结算 - 埃塞俄比亚定可公路累计结算831.64万元，累计收款151.19万元[3] - 巴新亨加诺菲到哈根CW2公路项目累计结算70949.05万元，累计收款56755.88万元[3]

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025- 039 中国武夷实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会 成员的补选工作。 截至本公告披露日，蔡宁女士未直接或间接持有公司股 份。蔡宁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对蔡宁女士做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025年4月30日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近 日收到公司独立董事蔡宁女士提交的书面辞职报告。根据厦 门大学有关兼职管理的要求，蔡宁女士提请辞去公司第八届 董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬 与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述 职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于 ...