证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内 容如下： 一、公司章程 | 序号 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1.1 | 为维护公司、股东和债权 | 1.1 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，建立中国特色现 | 和债权人的合法权益，建立中国特 | | 1 | 代国有企业制度，规范公司的组 | 色现代国有企业制度 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-075 中国武夷实业股份有限公司 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪酬 管理制度》进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | | 《董事履职评价与薪酬管理 | 《董事履职评价与薪酬管理制 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度》原条款 | | 度》修订后条款 | | | 1.0 目的 | | 1.0 目的 | | | | 为进一步健全中国武夷实业 | 为进一步健全中国武夷实业股 | | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 份有限公司（以下简称公司）管理 | | | | 管理体系，完善董事履职评价、 | 体系， ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-074 | 序号 | 《独立董事制度》原条款 | 《独立董事制度》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 1.0 目的 | 1.0 目的 | | | 为进一步完善上市公司治理 | 为进一步完善上市公司治理结 | | | 结构，促进中国武夷实业股份有 | 构，促进中国武夷实业股份有限公 | | | 限公司（以下简称"公司"）的规 | 司（以下简称公司）的规范运作， | | | 范运作，充分发挥独立董事在上 | 充分发挥独立董事在上市公司治理 | | | 市公司治理中的作用，根据《公 | 中的作用，根据《中华人民共和国 | | | 司法》《证券法》《上市公司独立 | 公司法》《中华人民共和国证券法》 | | 1 | 董事管理办法》《深圳证券交易所 | 《上市公司独立董事管理办法》《深 | | | 股票上市规则》《深圳证券交易所 | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳 | | | 上市公司自律监管指引第 1 号— | 证券交易所上市公司自律监管指引 | | | 主板上市公司规范运作》以及《中 | 第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-078 中国武夷实业股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 11 月 6 日 中国武夷 2025 年第三次临时股东会材料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东会议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会须知 3 | | 提案一 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 4 | | 提案二 | 关于修订《独立董事制度》的议案 6 | | 提案三 | 关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 7 | 1 中国武夷 2025 年第三次临时股东会材料 中国武夷实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的 公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、监事、高级管理人员等 二、宣读股东会须知 三、宣读本次会议的提案内容： （一）提案一 关于取消监事会并修订《公司章程》及 其附件的议案； 六、股东对议案进行表决 （二）提案二 关于修订《独立董事制度》的议案； （三）提案三 关于修订《董事履职评价与薪 ...

中国武夷实业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-077 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-072 中国武夷实业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届监 事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出 通知，2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 中国武夷实业股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会 议事规则 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-071 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十八次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发 出通知，2025 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其附件的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议 ...

公司董事会决议 - 公司第八届第十七次董事会会议于2025年10月15日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了关于公司参加福建复寅持有的福州复寅49%股权司法拍卖（二拍）的议案 [1] 公司经营业绩构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业贸易业占比38.97% [1] - 工程承包业占比32.75% [1] - 房地产开发业占比25.0% [1] - 其他行业占比3.29% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为43亿元 [1]

中国武夷实业股份有限公司 证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-070 关于参加司法拍卖购买控股子公司 福州复寅 49%股权暨诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）因与福 建复寅精准医学发展有限公司（以下简称福建复寅）发生 合同纠纷向福州市长乐区人民法院（以下简称长乐区法院） 提起诉讼，案件第三人为福州复寅精准医学发展有限公司 （以下简称福州复寅），一审涉案金额为 55,314,355.58 元 （其中包含担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损 补足款、律师费合计 53,948,730.38 元，利息及逾期损失暂 计 1,365,625.20 元）。2023 年 11 月 8 日，公司收到长乐区 法院出具的《受理案件通知书》。 2024 年 1 月，长乐区法院对本案进行了一审判决，判 决如下：1.被告于本判决生效之日起十日内向原告支付 2022 年 1 月 1 日 至 2023 年 8 月 31 日 期 间 的 担 保 费 3,117,531.90 ...

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-068 公司拟行使优先购买权购买控股子公司福州复寅 49%股权。 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十五次会议以电子邮件方式发出通知，2025 年 8 月 19 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会 议 4 人），董事林中先生、黄明耀先生、独立董事许萍女士、 罗元清先生以通讯表决方式出席会议。全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知期限。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司拟行使优先购买权购买控股子公司 福州复寅 49%股权的议案》 因公司与福建复寅精准医学发展有限公司（以下简称福 建复寅）合同纠纷案目前正在强制执行阶段，福州市长乐区 人民法 ...