中国武夷实业股份有限公司 接待和推广工作制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 1.1 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中国武夷 实业股份有限公司（以下简称公司）接待和推广行为管理，加强 公司与外界的交流和沟通，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国武夷实业 股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具 体情况，制定本制度。 1.2 制定本制度的目的是规范公司接待和推广的行为，在公 司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加 公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资 者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 2.0 定义 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调 研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议 - 1 - 和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 3.0 原则 在接待和推广工作中，应遵循以 ...

为进一步建立健全中国武夷实业股份有限公司（以下简 称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 2.1 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理层人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理层人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 2.2 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，经理 层人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员 等。 中国武夷实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 — 1 — 3.3 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 3.4 薪酬与考核委员会任期与董事 ...

中国武夷实业股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议） 1.0 目的 1.1 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及其他有关法律、行政法规、《中国武夷 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 1.3 本规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级 管理人员等均具有法律约束力的规范性文件。 - 1 - 2.0 股东会的一般规定 2.1公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 2.1.1 选举和更换董事，决定有关董 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议） 1.0 目的 按照建立现代企业制度的要求，为明确中国武夷实业股份有 限公司（以下简称公司）董事会的职责权限，规范董事会议事方 式和决策程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保 证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规和《中 国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本规则。 公司设董事会，董事会是公司的经营决策和业务执行机构， 对股东会负责，行使法律法规及《公司章程》赋予的职权。 2.0 董事会职权 2.1 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 2.2 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 职工董事 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 - 17 - 选举产生。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。 2.3 董事会行使下列职权： 2.3.1 召集股东会，并向股东会报告工作； 2.3.2 执行股东会的决议； 2. ...

中国武夷实业股份有限公司 - 3 - 2.0 定义与适用范围 2.1 适用人员为独立董事、外部非独立董事和内部董事。 外部非独立董事，是指不在公司同时担任其他职务的非独立 董事。 内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。 2.2 本制度所指的履职评价，是指董事会依据法律法规和 《公司章程》赋予的各项职责，对董事履行职责的情况进行评价。 董事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是 的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。 董事履职评价与薪酬管理制度 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议） 1.0 目的 为进一步健全中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司） 管理体系，完善董事履职评价、薪酬考核、激励与约束机制，保 障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及《中国 武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 3.2 实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结 合的原则； 3.3 薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 4.0 组织架构 4.1 公司董事会薪酬与 ...

中国武夷实业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上市公司信息披露管理办法》《中国武夷实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 2.0 适用范围 本制度的适用范围：公司董事、高级管理人员和公司及总部 各部门、分公司、全资子公司、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 - 1 - 3.0 定义 3.1 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对 公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或 网站上正式公开披露。 3.2本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能 直接或间 ...

(本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员、主要行政管理人员、全资子公司及控股子公司主 要管理人员行为，强化自律意识，完善公司治理结构，推动公司 规范运作，加强对董事、高级管理人员和主要管理人员的培训管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国武夷实业股份有限公司章程》及深圳证券交易所（以下简 称深交所）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2.0 适用范围 中国武夷实业股份有限公司 董事高级管理人员培训管理制度 2.1本制度适用于中国证监会组织实施的针对公司董事和高 级管理人员的岗位培训及公司内部自行组织的培训。培训对象包 括：上市公司董事、高级管理人员、主要行政管理人员及全资子 公司、控股子公司主要管理人员。 2.2 公司董事、高级管理人员在任职期间，须接受中国证监 会组织的持续教育培训，并取得培训合格证书。 - 1 - 3.0 培训内容及要求 3.1 公司董事长、副董事长、总经理、副总经理培训内容主 要包括董事长和总经理的基本权利、义务和法律责任，国内外资 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为适应中国武夷实业股份有限公司（以下简称 公司 ） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《中国武夷实业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 2.0 定义 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 3.0 人员组成 3.1 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 3.2 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 — 1 — 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 3.3 战略委员会设主任委员（召集人）一名，一般由公 司董事长担任。 3.4 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再 ...

中国武夷实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为强化中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中 国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法 律法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 2.0 定义 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自 我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作，审计委员会的提案由董事会 - 1 - 审议决定。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 3.0 人员组成 3 ...

3.1 公司的关联交易遵循以下基本原则： 3.1.1 关联交易遵循对公司有利的原则； - 1 - 中国武夷实业股份有限公司 关联交易内部控制制度 (本制度经 2025 年 10 月 21 日公司第八届董事会第十八次会议审议通过) 1.0 目的 为规范中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）与关联 方之间发生的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和 非关联股东的合法权益，依据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 2.0 定义 关联方交易，简称关联交易，是指关联方之间转移资源、劳 务或义务的行为，而不论是否收取价款。 3.0 原则 3.3 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议，协议应 当在办理完公司关联交易的审批手续后签订。协议的签订应当遵 循公平、公开、公正、平等、自愿、等价、有偿的原则，其内容 应明晰、具体、可执行，并要求明确交易双方权利义务及法律责 任。 关联各方在签署关联交 ...