中国武夷实业股份有限公司 关于涉及仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：仲裁已裁决； 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人； 证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-089 近日，公司收到乌干达坎帕拉国际仲裁和调解中心出具 的《裁决书》（ICAMEK案号：2020/004），判决如下： 1.驳回石信公司的全部索赔； 2.石信公司和中国武夷自行承担各自的法律费用； 1 3.仲裁费用为65,486美元，由石信公司支付32,743美元， 中国武夷支付32,743美元。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内 累计尚未披露的小额诉讼及仲裁共有46起，主要涉及合同纠 纷、土地侵害纠纷及劳动争议等，涉案总金额为3,923.47万 元，占公司2023年末经审计归母净资产的0.78%，未达到《深 圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项 披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的 ...

业绩预告 - 2024年上半年，中国武夷实业股份有限公司业绩预告显示盈利17,000万元 - 22,000万元，比去年同期增长247.42% - 290.78%[4] 盈利原因 - 扭亏为盈的主要原因是北京武夷花园南区西地块住宅项目收入和利润增加，以及汇率波动影响汇兑收益增加[7] 净利润 - 2024年上半年，公司扣除非经常性损益后的净利润为17,800万元 - 22,800万元，基本每股收益为0.1082元/股 - 0.1401元/股[5]

担保情况 - 公司为子公司东侨武夷融资4亿元提供连带责任担保[4] - 2024年度公司内部担保额度总额不超84.48亿元[5] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额64.70亿元[3] 子公司情况 - 东侨武夷注册资本3000万元，公司持股100%[6] - 2024年3月31日其资产90794.98万元，负债89009.43万元[7] - 2024年1 - 3月利润总额 - 139.64万元，净利润 - 104.73万元[7] 贷款情况 - 东侨武夷申请4亿元贷款，期限2024年6月20日至2028年6月20日[9] - 公司担保范围含4亿元本金及利息等费用[9] - 保证期间至主合同债务履行期满之日起三年[9]

案件情况 - 案件处于二审终审判决阶段，二审驳回上诉维持原判[2][5] - 上市公司一审为原告、二审为上诉人及被上诉人[2] 涉案金额 - 一审涉案金额55314355.58元，含担保费等53948730.38元，利息及逾期损失暂计1365625.20元[2] - 二审案件受理费343393.36元，公司负担260605.26元[5] - 连续十二个月内累计45起未披露小额诉讼及仲裁，涉案总金额2997.39万元，占2023年末经审计归母净资产0.59%[6] 时间线 - 2023年11月公司起诉福建复寅[3] - 2024年1月一审判决[4] - 2024年4月双方上诉[4] 其他 - 终审判决执行情况不确定，最终会计处理及影响金额以审计结果为准[2][7]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额65.19亿元，占净资产129.09%[1][9][10] - 实际对外担保余额34.81亿元，占净资产68.93%[1][10] - 2024年度内部担保额度不超84.48亿元[2] 武夷建筑情况 - 公司持有武夷建筑100%股权，注册资本2128.23万元[4] - 2024年3 - 31资产9.71亿，负债6.96亿[6] - 2024年1 - 3月营收46.08万，净利润 - 343.81万[6] 抵押资产情况 - 香港恩平道房产评估值5301.26万元[7] - 香港记利佐治街房产评估值6376.09万元[7]

利润分配方案 - 以2023年末总股本1,570,754,217股为基数，每10股派现金红利0.10元，共15,707,542.17元[1] 扣税规则 - 深股通香港投资者等每10股派0.09元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日21日[6] - 利润分配业务申请期2024年6月13 - 20日[9] 其他 - 自行派发A股现金红利股东为福建建工、福建省能源集团[11]

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于6月20日下午2:45召开[3] - 网络投票时间为6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 股东登记时间为2024年6月19日上午8:00 - 12:00，下午2:30 - 5:30[6] 会议内容 - 审议子公司重庆武夷拟签订项目建设工程施工合同暨关联交易、组建联合体参加菲律宾工程项目投标暨构成关联交易两项议案[4] - 关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决[5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5] 其他信息 - 登记地点为福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为"360797"，投票简称为"武夷投票"[10]

会议安排 - 第八届董事会第四次会议于2024年6月4日召开，9位董事全到[2] - 公司拟于2024年6月20日召开2024年第四次临时股东大会[7] 项目合作 - 子公司重庆武夷拟177,958,894.44元（含税）与福建建工签武夷滨江项目施工合同[3] - 公司与福建建工组成联合体参与菲律宾项目投标，占比95%[6] 资金来源 - 菲律宾拟投标项目资金65%源于亚行，35%源于亚投行[5]

股权与关联交易 - 福建建工持有公司34.34%股权，本次交易构成关联交易[2] - 公司与福建建工及其关联方2024年度预计日常关联交易额度为2.85亿元[14] 福建建工财务数据 - 2023年末福建建工归母权益70.24亿元，资产总额608.77亿元，负债总额490.12亿元，资产负债率80.51%[5] - 2023年度福建建工营收339.14亿元，利润总额13.72亿元，归母净利润3.49亿元[5] 项目情况 - 菲律宾巴丹陆地引桥项目资金65%来自亚行，35%来自亚投行，工期913天，干线公路长6889.19米，投标保函约1831.55万元[7] - 菲律宾卡威特陆地引桥项目资金65%来自亚行，35%来自亚投行，工期730天，干线公路长3554.54米，投标保函约965.27万元[8] - 若项目中标，公司与福建建工将分别按95%、5%的比例实施[9] - 公司与福建建工等联合体中标菲律宾停车中心项目，中标金额7785448028.04菲律宾比索[13] - 公司武夷•书香名邸项目设计施工总承包结算价超合同价199486000元[13] 担保情况 - 截止目前，福建建工为公司银行借款提供担保余额为0元，2023年4月至2024年6月公司应付担保费2331532.47元[13]

项目进展 - 武夷滨江项目规划26座楼，已竣工交付21座楼（31.2万㎡），剩余5座楼因拆迁未开工，剩余建筑面积约6.2万㎡[8] 项目造价 - 2024年3月中联公司编制武夷滨江12、13、14、27号楼模拟清单控制价为195,119,286.71元，建议中标下浮率5 - 8%[10] - 2024年3月正茂公司审核该控制价为192,183,715.24元，建议中标下浮率6 - 8%[10] - 公司批复控制价下浮率7%，即178,658,957.10元[11] - 重庆武夷拟按7.49%下浮率签约，合同价暂定177,958,894.44元[12] 投标项目 - 拟投标菲律宾巴丹 - 卡威特跨海大桥项目，65%资金来自亚行，35%来自亚投行[17] - 巴丹陆地引桥干线公路长6,889.191米，2025年1月开工，工期913天，投标保函约1841万人民币[18] - 卡威特陆地引桥干线公路长3,554.539米，2025年1月开工，工期730天，投标保函约970万人民币[18] - 公司拟与福建建工组成联合体投标，公司占95%份额[19][20] - 投标和履约保函公司全额开具，福建建工按比例提供担保[19][21] 会议安排 - 2024年6月20日召开第四次临时股东大会[2][5] 交易审议 - 投标项目涉及关联交易，需股东大会审议[21] - 关联股东回避表决，不可接受委托投票[21]