独立董事提名 - 中核苏阀董事会提名鞠铭为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[5]

董事会提名 - 公司董事会提名周邵萍为第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等不良记录[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于4月9日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月2日[4] 审议议案 - 审议《公司独立董事变更》议案，应选鞠铭先生和周邵萍女士[7] - 审议《公司2025年度财务预算报告》议案[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月3日、4月7日8:30 - 17:00[12] - 现场会议登记地点为江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室[13] 投票信息 - 普通股权投票代码为360777，投票简称为中核投票[18] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] - 深交所交易系统投票时间为4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月9日9:15至15:00[22]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2025年3月21日召开[1] - 会议应到监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年度财务预算报告》议案，表决3同意[2] - 同意将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 其他情况 - 全体监事列席公司第八届董事会第十四次会议[3] - 监事会认为本次董事会议案和决议真实合法有效[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年3月21日召开[1] - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年4月9日15:00召开[14] 议案审议 - 董事会审议通过《公司2025年度经营计划》等议案[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] - 《公司2025年度财务预算报告》提交2025年第二次临时股东大会审议[5][14] 人员提名 - 董事会提名鞠铭、周邵萍为第八届董事会独立董事候选人[12]

2.截至本公告披露之日，除《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交 易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次 交易公司拟通过发行股份方式，购买中国核电工程有限公司、国华军民融合产业 发展基金（有限合伙）、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）、华 舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中核（浙江）新兴产业股 权投资基金（有限合伙）合计持有的西安中核核仪器股份有限公司（以下简称"中 核西仪"）98.88%股份，并向包括中国核能电力股份有限公司及中国核工业集团 资本控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易完成后，公司将持有中核西仪 100%股份，中核西仪将成为公司 全资子公司。 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-015 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中核西仪98.88%股份，完成后将持有100%股份[3] 交易进展 - 2024年12月30日开市起停牌，2025年1月14日开市起复牌[5][6] - 2025年1月4日、1月11日公告停牌进展，1月12日董事会审议通过交易预案[5][6] 后续流程 - 尽职调查等工作未完成，交易尚需多环节审议及批准[7][8]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表625人，代表股份114,138,893股，占比29.7688%[3] - 现场出席4人，代表股份108,669,149股，占比28.3422%[3] - 网络投票621人，代表股份5,469,744股，占比1.4266%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占出席会议股东有效表决权股份97.4572%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意票占比69.9856%[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票占比79.8820%[8] 关联股东持股情况 - 中核苏州阀门有限公司持股68,715,360股[8] - 上海中核浦原有限公司持股35,753,819股[8] 会议时间地点 - 现场召开时间为2025年2月7日15:00[3] - 网络投票时间为2025年2月7日9:15 - 15:00[3] - 现场召开地点为苏州市珠江路501号公司108会议室[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月7日15:00在苏州高新区珠江路501号召开[5] - 1月14日公告召开股东大会通知[5] - 股权登记日为2025年1月24日，网络投票时间2月7日9:15 - 15:00 [6] 股东参与情况 - 现场4名股东及代理人持108,669,149股，网络621名股东持5,469,744股，共625名股东持114,138,893股[8] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案同意股数111,236,583股，占比97.4572% [10][11] - 2025年度日常关联交易预计议案同意股数7,724,363股，占比79.8820% [12] 议案通过情况 - 议案1特别决议事项，由有效表决权股份总数三分之二以上通过[13] - 议案2普通决议事项，由有效表决权股份总数二分之一以上通过，对中小投资者单独计票[13] 律师意见 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[14]

股本结构 - 公司于1997年6月3日首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，7月10日在深交所上市[7] - 公司注册资本为383,417,593元[9] - 公司成立时经批准发行普通股总数为7500万股[16] - 公司成立时向中核苏州阀门有限公司发行4500万股，占比60%[17] - 公司股本结构为383,417,593股普通股，均为人民币普通股[17] 股份转让与交易 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可请求监事会或董事会对违规董监高诉讼[29] - 持股5%以上有表决权股份股东质押或变更、撤销质押股份，应当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 公司审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需股东大会通过[36] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 单独或合计持股10%以上股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[87] - 董事会决定金额占公司净资产25%以下，或公司年度经营业务计划及预算方案已确定总额范围内的对外投资、对外担保和资产处置事项[90] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[109] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[109] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起二个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[123] - 公司按税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[124] 其他 - 公司按上年度职工工资总额一定比例安排党建工作经费，纳入公司预算和企业管理费用税前列支[117] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会报告[131]