通化金马药业集团股份有限公司 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-6 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准会计师事 务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。根据相关规定，公司就本次拟续聘的中准会计 师事务所相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西 ...

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度 内控审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010)88356126 | | | | --- | --- | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | | | (邮编)POSTCODE: | 100044 | | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 | 22 号楼 | 4 层 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 审 计 报 告 中准审字[2024]2082 号 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称通化金马）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有 ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2023年修订《公司独立董事工作制度》[5] - 2023年选举第十一届董事会成员[10] - 2023年聘任公司高级管理人员[11] 独立董事履职 - 独立董事吕桂霞2023年出席全部董事会和股东大会会议[4] - 吕桂霞2023年召集6次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事将继续履职提建议[13] 合规情况 - 2022年末及2023上半年无违规占用资金和担保事项[6][7] 审计相关 - 2023年末与会计师沟通2023年年报审计计划[8] - 2023年续聘中准会计师事务所为审计机构[10] 报告披露 - 公司按时披露2022、2023年定期报告及内控评价报告[9]

通化金马药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 通化金马药业集团股份有限公司全体股东： 为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权 益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大 ...

业绩总结 - 2023年度营收14.73亿元，利润总额5485.51万元，净利润4322.59万元[6] - 2023年度归属于上市公司股东净利润4393.37万元，不进行利润分配[6][7] 会议决议 - 审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[3][5][10][14] - 续聘中准会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 提名张玲为第十一届董事会独立董事候选人[13]

业绩数据 - 中准会所2023年度业务收入2.1亿元，审计业务收入1.3亿元，证券业务收入2334万元[4] 人员情况 - 中准会所现有从业人员688人，合伙人40名，2023年末注册会计师210名，超167名从事过证券服务业务[3] 客户服务 - 2023年为15家上市公司提供年报审计服务，主要分布在制造业，总资产均值160.17亿元，同行业审计客户6家[4] 风险赔偿 - 截至2023年末，中准会所累计风险赔偿额度20,000万元[4] 审计决策 - 2023年公司经多会议审议通过续聘中准会所[4][5]

融资贷款 - 公司拟向广发银行长春分行申请不超5500万元融资贷款[3] - 公司拟向通化农村商业银行营业部申请不超1000万元融资贷款[5] 股权质押 - 公司拟质押长春农村商业银行6000万股股权，账面价值6587.26万元，占比1.41%[3] 会议情况 - 第十一届董事会2024年第二次临时会议3月12日召开，9位董事全到[2] - 两笔贷款申请均经董事会9票赞同通过[4][5]

融资贷款 - 公司拟向建行通化分行申请最高12000万元融资贷款[3] - 以部分自有土地、房产抵押，宗地95262㎡，房屋69738.6㎡[3] - 抵押资产截至2023年底账面价值20370.84万元，占总资产4.35%[4] 会议情况 - 第十一届董事会2024年第一次临时会于1月29日召开[2] - 董事会9票赞同通过贷款议案[4]

股东大会信息 - 2023年12月12日刊登2023年第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2023年12月27日14点30分召开[3] - 深交所和互联网投票时间为2023年12月27日[3] 股东情况 - 参加股东大会股东40人，代表股份201,039,458股，占比20.8009%[4] 议案表决 - 公司对下属子公司担保额度预计议案，同意200,812,758股，占比99.8872%[5] - 反对226,700股，占比0.1128%[5]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于12月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表40人，代表股份201,039,458股，占比20.8009%[4] 议案表决情况 - 公司对下属子公司担保额度预计议案，总体同意200,812,758股，占比99.8872%[6] - 中小股东同意10,812,758股，占比97.9465%[6] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合规，表决结果合法有效[8]