格隆汇10月10日丨山东新华制药股份(00719.HK)宣布，公司将于2025年10月24日(星期五)上午九时三十 分在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室召开董事会会议，会议内容如下：1、 审议及批 准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月未经审计的业绩；及2、任何其他事宜，如适用。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 1、 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月未經審計的業績；及 2、任何其他事宜，如適用。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 公告 董事會會議通知 山東新華制藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二五年十月 二十四日（星期五）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）山東省淄博市高新區魯泰大道 1號本公司會議室召開董事會會議，會議內容如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | 賀同慶先生（董事長） | | 潘廣成先生 | | 徐文輝先生 | | 朱建偉先生 | | 侯 | 寧先生 | 淩沛學先生 | | | | 張菁菁女士 | 非執行董 ...

2025年第一次臨時股東大會的回覆 本人╱吾等： （附註1 ） 地址： （附註1 ） （電話： 傳真： ） 持有山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）H股份： （附註2） 藉此通知 閣 下 本 人╱吾 等 擬 出 席（或 委 任 代為出席） 於2025年10月24日（星期五）下午二時在中華人民共和國（「中國」）山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行的本公司臨 時股東大會（「大會」）或其任何續會。 股東： 日期： 附註： 1. 請用正楷填上您的全名及地址。 2. 請填上以您名義登記的本公司股份數目及類別。 3. 出席股東必須將本回覆填妥及簽署後送達本公司。 4. 本回覆須於2025年10月23日下午2點或以前以專遞、郵寄或傳真方式送達本公司的董事會秘書辦公室（地址為中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號）或本公司 H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）。郵寄送達者，以郵戳日期為送達日期。 5. 如股東為一法人，須加蓋法人印章。 6. 本回覆所提及的時間均指香港時間。 ...

2025年第一次臨時股東大會授權委託書 本人╱吾等： （附註1） 地址： （附註1） 山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）之股東持有本公司股票 （附註2） ： 股， 現委任本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）主席或 （附註3） 為本人╱吾等的代表， | | 特別決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准對本公司章程、本公司股東大會議事 | | | | | | 規則及本公司董事會議事規則的建議修訂，並授 | | | | | | 權本公司董事會代表本公司處理為實施該等修訂 | | | | | | 的所有相關程序。 | | | | 1. 請用正楷填上您的全名及地址。 2. 請填上以您名義登記與本授權委託書（「授權委託書」）有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本授權委託書將被視 為與以您名義登記的所有本公司股份有關（不論是單獨或聯名持有者）。 3. 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）主席或」的字刪去，並 委派一名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 臨時股東大會 及 暫停辦理H股股份過戶登記手續的通告 茲通告山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月24日（星期五） 下 午 二 時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）山 東 省 淄 博 市 高 新 區 魯 泰 大 道1號 本 公 司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 處 理 下 列 事 項 及 酌 情 以 特 別 決 議 案 的 形 式 通 過 下 列 決 議 案。 特別決議案 1. 審 議 及 批 准 對 本 公 司 章 程、本 公 司 股 東 大 會 議 事 規 則 及 本 公 司 董 事 會 議 事 規 則 的 建 議 修 訂，並 授 權 本 公 司 董 事 會 代 表 本 公 司 處 理 為 實 施 該 等 修 訂 的 所 有 相 關 程 序。 附 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓所有名下的山東新華製藥股份有限公司的股份，應立即將本通函送交買 方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀及其他代理人，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 建議修訂公司章程 股東大會議事規則及董事會議事規則 及 臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第1至4頁。 本公司謹於2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號本 公司會議室舉行臨時股東大會的通告亦載於本通函第91至93頁。 臨時股東大會授權委託書及回覆均附於本通函內，並會刊載於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkex.com.hk)及本公司網站（http://www.xhzy.com），並可供下載。 無論 閣下是否擬出席臨時股東大會，本公司鼓勵 閣下將 ...

FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00719 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 195,000,000 | RMB | | 1 RMB | | | 195,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 195,000,000 | RMB | | 1 RMB | | | 195,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) ...

股东大会时间 - 现场会议2025年10月24日下午2时召开[4] - 网络投票2025年10月24日9:15 - 15:00[4] 会议地点 - 现场会议在山东省淄博市高新区鲁泰大道1号公司会议室[5] 出席对象 - 2025年10月20日股权登记日在册的A股股东等[7] 审议议案 - 审议修订《公司章程》及相关议事规则议案[11][12] 其他 - 授权委托书需在会前24小时送达董秘办公室[14][34] - 重复投票以第一次为准[28][29]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年第一次临时会议通知9月23日发出，9月26日书面传签召开[1] - 应参会董事9名，实际参会9名[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[2] - 9名董事赞成，0票反对，0票弃权[3]

会议安排 - 第十一届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年9月23日电邮发出[4] - 会议于2025年9月26日以书面传签方式召开[4] - 公司将在2025年9月27日于巨潮资讯网刊登会议决议公告[3] 会议结果 - 应参会董事9名，实际参会9名[4] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 9名董事赞成，0票反对，0票弃权[6]