香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 臨時股東大會 及 暫停辦理H股股份過戶登記手續的通告 茲通告山東新華製藥股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月24日（星期五） 下 午 二 時 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）山 東 省 淄 博 市 高 新 區 魯 泰 大 道1號 本 公 司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 處 理 下 列 事 項 及 酌 情 以 特 別 決 議 案 的 形 式 通 過 下 列 決 議 案。 特別決議案 1. 審 議 及 批 准 對 本 公 司 章 程、本 公 司 股 東 大 會 議 事 規 則 及 本 公 司 董 事 會 議 事 規 則 的 建 議 修 訂，並 授 權 本 公 司 董 事 會 代 表 本 公 司 處 理 為 實 施 該 等 修 訂 的 所 有 相 關 程 序。 附 ...