北方铜业2024年度分配预案 - 公司拟10派1 1元（含税），预计派现金额合计2 10亿元，派现额占净利润比例为34 19% [2] - 这是公司上市以来累计第5次派现，2023年分配方案为10派1元（含税），派现金额1 77亿元 [2] - 公司2024年实现营业收入241 07亿元，同比增长156 60%，净利润6 13亿元，同比下降1 37%，基本每股收益0 346元 [2] 北方铜业历史分红情况 - 公司上市以来历次分配方案显示，2000年派现力度最大，为10派2元（含税），派现金额0 91亿元，股息率2 42% [2] - 1998年分配方案为10送2转增8派3 8元（含税），派现金额0 77亿元，股息率2 91% [2] - 2024年股息率为1 14%，低于2023年的1 66% [2] 有色金属行业分红概况 - 行业共有84家公司公布2024年度分配方案，紫金矿业派现金额最高达74 42亿元，洛阳钼业、江西铜业分别派现54 56亿元、24 17亿元 [3] - 西部矿业派现占净利润比例最高达81 29%，正海磁材该比例达180 27% [4][6] - 海星股份股息率最高为5%，洛阳钼业、江西铜业股息率分别为3 29%、3 06% [3][4] 资金流向与行业地位 - 近5日主力资金净流入1517万元 [3] - 公司在行业分红排名中派现金额2 10亿元，派现占净利润比例34 19%，股息率1 14% [4] - 行业头部公司紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业派现金额显著高于其他公司 [3]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-24 北方铜业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议 决议，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现将会议的相关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。第十届董事会第二次会议审议通过了《关于提请 召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-16 北方铜业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议通知 于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度经审计的财务报告、2024年年 度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深 ...

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-15 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通 讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 3、2024年度总经理工作报告 二、董事会会议审议情况 1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报 告摘要》同时刊登 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-18 北方铜业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议均全票审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 612,818,494.50 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润 236,187,650.48 元，提取法定盈余公积 23,618,765.05 元后，母公司当年实际可 供 股 东 分 配 的 利 润 212,568,885.43 元 ， 加上母公司年初未分配利润 186,895,468.22 元，减去报告期已分配的 2023 年度现金股利 177,245,616.70 元， 年末母公 ...

北方铜业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审计说明 信会师报字[2025]第 ZB10685 号 专项报告第 1 页 本报告仅供北方铜业为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 关于北方铜业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10685 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们审计了北方铜业股份有限公司(以下简称"北方铜业")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10683 号的无保留意 见审计报告。 北方铜业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及 ...

北方铜业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10684 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北方铜业股份有限公司《 以下简称北方铜业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是北方铜业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北方铜业于 2024 年 12 月 31 日按 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入241.07亿元，上期93.95亿元，同比增长156.60%[25] - 2024年净利润6.13亿元，上期6.21亿元，同比下降1.37%[25] - 2024年末公司资产总计180.01亿元，较上年末增长16.32%[15] - 2024年末公司负债合计117.69亿元，较上年末增长11.45%[18] - 2024年末公司所有者权益合计62.32亿元，较上年末增长26.77%[18] - 2024年基本每股收益0.346元/股，上期0.351元/股，同比下降1.42%[25] - 2024年稀释每股收益0.346元/股，上期0.351元/股，同比下降1.42%[25] - 2024年综合收益总额6.07亿元，上期6.18亿元，同比下降1.77%[25] 市场扩张和并购 - 2024年公司向18名特定对象发行A股股票132,260,268股，募集资金总额965,499,956.40元[50] - 公司本期纳入合并范围的子公司共6户，较上期增加1户[53] 财务数据细节 - 2024年末流动资产合计88.14亿元，较上年末增长27.86%[15] - 2024年末存货期末余额64.30亿元，较上年末增长33.07%[15] - 2024年末固定资产期末余额78.41亿元，较上年末增长33.44%[15] - 2024年末流动负债合计56.38亿元，较上年末增长10.83%[18] - 2024年末长期借款期末余额57.71亿元，较上年末增长11.64%[18] - 母公司2024年末资产总计61.92亿元，较上年末增长19.63%[21] - 母公司2024年末流动资产合计16.80亿元，较上年末增长127.67%[21] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为26,846,488,047.78元，上期为10,418,813,065.17元[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为361,319,400.11元，上期为 - 1,243,991,105.21元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,178,588,198.80元，上期为 - 1,711,318,983.43元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1,147,197,863.86元，上期为2,553,946,817.19元[31] - 2024年现金及现金等价物净增加额为330,510,385.19元，上期为 - 401,258,513.59元[31] 其他 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，主要产品为阴极铜、金锭等[52] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[58][59][60]

信会师报字[2025]第ZB10686号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方铜业股份有限公司（以下简称"北 方铜业"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于北方铜业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北方铜业股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 鉴证报告第 1 页 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

北方铜业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李英奎） 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极参 与公司重大事项决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李英奎，男，1964 年 1 月出生，大学本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省 地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、 分院长。现任山西省地球物理化学勘查院副院长，北方铜业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立 ...