公司基本信息 - 公司1997年4月8日首次向社会公众发行6200万人民币普通股，4月28日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1,904,716,435元[9] - 公司已发行股份数为1,904,716,435股，均为普通股[14] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司党委设书记1名、副书记2名，其他党委委员若干名，每届任期一般为5年[72][73] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，董事任期3年[77][84] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[108] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对相关人员造成的损失进行诉讼[28][29] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形须提交董事会审议并披露[89] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形须提交股东会审议[38] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[116]

制度审议 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》于2025年10月24日经第十届董事会第五次会议审议通过[1] 人员补选与法定代表人确定 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[7] 信息披露与手续办理 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关情况[7] - 董事、高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的，任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25% [13] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[13] 信息申报与制度实施 - 离职董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[9] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[19]

北方铜业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第十届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<北 方铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北方铜业股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。同日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审 议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-46 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会职权，同步废止《北方铜业股份有限公司监事会议事规则》。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照《公司法》 《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-47 北方铜业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议， 公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，现将会议的相关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

北方铜业股份有限公司 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-44 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2025年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证 券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。 2、关于取消监事会的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年10月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公 司法》和《公 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2025年10月21日发出[1] - 董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开[2] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 2025年第三季度报告获董事会审议通过[5] - 多项规则修订及制度制定议案获通过，部分需提交股东会审议[8][10][12][14] - 提请召开2025年第二次临时股东会的议案获通过[15]

第三季度收入和利润 - 第三季度营业收入71.62亿元，同比增长24.14%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长133.57%[2] 年初至报告期末收入和利润 - 年初至报告期末营业收入199.73亿元，同比增长9.56%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，同比增长26.07%[2] - 净利润为6.89亿元，同比增长26.1%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为6.89亿元[18] - 基本每股收益为0.362元，同比增长17.5%[19] - 公司营业总收入为199.73亿元，同比增长9.6%[17] 成本和费用 - 营业成本为182.76亿元，占营业总成本的96.6%[17] - 所得税费用为2.43亿元[18] - 资产减值损失为-1.31亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.99亿元，较上年同期的6.81亿元增长17%[21] - 支付的各项税费为8.37亿元，较上年同期的4.00亿元增长109%[21] 资产负债项目变化 - 公司货币资金期末余额为6.95亿元，较期初8.89亿元减少21.8%[13] - 公司存货期末余额为83.10亿元，较期初64.30亿元增长29.2%[14] - 公司短期借款期末余额为29.62亿元，较期初13.23亿元大幅增长123.9%[14] - 公司固定资产期末余额为75.22亿元，较期初78.41亿元减少4.1%[14] - 公司在建工程期末余额为8.95亿元，较期初6.65亿元增长34.5%[14] - 公司预付款项期末余额为3.34亿元，较期初7.14亿元减少53.2%[13] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，同比下降122.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为22.76亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，对比上年同期的12.61亿元净流入，转为净流出[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.06亿元，较上年同期的-10.62亿元净流出有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为11.08亿元，较上年同期的2.87亿元大幅增长286%[21][22] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额11.08亿元，同比增长285.82%[8] - 现金及现金等价物净增加额为1365.66万元，较上年同期的4.85亿元下降97%[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.52亿元，较上年同期的6.93亿元下降20%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为222.98亿元[20] - 取得借款收到的现金为61.22亿元，较上年同期的44.80亿元增长37%[21] - 偿还债务支付的现金为53.01亿元，较上年同期的32.27亿元增长64%[21] 其他财务数据 - 报告期投资收益188万元，同比增长119.94%[7] - 报告期末总资产194.71亿元，较上年度末增长8.17%[3] - 公司资产总计期末余额为194.71亿元，较期初180.01亿元增长8.2%[14] - 报告期末短期借款29.62亿元，较期初增长123.88%[6] - 报告期末衍生金融负债0.82亿元，较期初增长489.61%[6] - 负债合计为128.13亿元，所有者权益合计为66.58亿元[15][16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为163,942户[10] - 控股股东中条山有色金属集团有限公司持股比例为43.57%，持股数量为829,972,894股[10] - 第二大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持股比例为7.40%，持股数量为140,970,768股，其中70,485,384股处于质押状态[10] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

股权变动 - 山西云时代将山焦盐化51%股权无偿划转至山西焦煤[9] - 变动前云时代合计控制公司50.97%的股份[18] - 变动后焦煤集团成山焦盐化控股股东[18] 公司信息 - 上市公司为北方铜业，代码000737[34] - 信息披露义务人为山西云时代[34] 未来展望 - 云时代未来12个月无增减上市公司股份计划[16]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-48 北方铜业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、本次股权划转实施后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日收到山西云时代通知，为理顺山西云时代所属化工资产的产权与管 理权关系，推动各方聚焦主业，提高国有资本效益，山西云时代将其持有的山焦盐 化51％股权无偿划转至焦煤集团，从而减少控制公司7.40%股份。 本次股权划转前，山西云时代持有中条山集团100%的股权，持有山焦盐化51%的 股权。中条山集团持有公司股票829,972,894股，占公司总股本的43.57%，山焦盐化 持有公司股票140,970,768股，占公司总股本的7.40%，山西云时代合计控制公司 50.97%的股份，山焦盐化与中条山集团构成一致行动人。焦煤集团未控制公司股份。 1、本次股东权益变动系北方铜业股份有限公司（以下简称公司）持股5%以上的 股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称山焦盐化）的上层股东发生变 化 ...

公司股权结构 - 山西焦煤集团注册资本1062322.99万元，山西省国资运营公司出资90%，省财政厅出资10%[9][10] - 山西焦煤集团持有山西焦煤能源、山西焦化、山煤国际超56%股份[13] 股权变动 - 云时代将山焦盐化51%股权无偿划转至焦煤集团，焦煤集团成山焦盐化控股股东[15] - 焦煤集团将间接持有北方铜业7.40%股份，变动数量140970768股[15][21][33] - 本次权益变动方式为国有股行政划转或变更[33]