会议安排 - 公司第八届董事会第三十三次会议通知3月17日发出，3月27日召开[2] - 2024年度股东大会召开时间另行通知[17] 议案情况 - 11项议案均以9票同意通过[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][15] - 第1、3 - 5、7、8项议案提请2024年度股东大会审议[12] 报告发布 - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》等3月29日登巨潮资讯网[6][7][8][9][11][13][14]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-14 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 2.未触及其他风险警示情形的具体原因 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本项议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年实现归属于母公司股东的净利润 100,398,343.98 元，提取盈余公 积 9,835,237.50 元，2024 年末未分配利润为 1,120,378,314.74 元。 其中，母公司 2024 年实现净利润 98,352,375.05 元，提 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-87 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A003921 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商 业公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

关于中兴-沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A002879 号 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"中兴商 业公司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中兴商业公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财 ...

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称中兴商业 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中兴商业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《独立董事工作制 度》等有关规定，勤勉、审慎地履行职责，积极出席公司相关会议， 独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将履职情况报告如 下： 一、基本情况 吴凤君，男，法学博士，副教授。曾任辽宁大学法学院助教、讲 师；现任辽宁大学法学院副教授、硕士研究生导师，中国科学院沈阳 科学仪器股份有限公司独立董事，北京华创方舟科技集团有限公司外 部董事，中兴商业第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会（现场与通讯相结合方式 2 次、 通讯方式 7 次）和 2 次股东大会，出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席 | 现 ...

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月27日对三位独立董事独立性进行评估[1][2] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司等无利害关系，符合独立性要求[1]

公司治理 - 报告期内召开9次董事会、2次股东大会，独立董事何海英均出席[2] - 各委员会召开多次会议，何海英均参与或主持[3][4] 关联交易 - 2024年度与辽宁方大集团预计日常关联交易总金额不超1325万元[10] 报告披露 - 编制并披露多份报告及内控评价报告[11] 人事变动 - 2024年续聘审计机构，多次审议人员薪酬及聘任议案[13][14][15] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，参与决策提建议[17]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""中兴商业"）独立董事，报告期，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，审慎、勤勉履行职责，积极出席公司相关 会议，对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 梁杰，女，本科学历，会计学教授。曾任沈阳工业大学管理学院 会计系副主任、主任、管理学院副院长、院党总支委员；现任沈阳工 业大学会计学教授、硕士研究生导师，沈阳水务集团有限公司外部董 事，沈阳惠天热电股份有限公司独立董事，中兴商业第八届董事会独 立董事、审计委员会主任委员。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会（现场与通讯相结合方式 2 次、 通讯方式 7 次）、2 次股 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.24元，较2023年的0.32元减少25%，2022年为0.21元 [1] - 2024年每股净资产4.64元，较2023年的4.39元增长5.69%，2022年为4.17元 [1] - 2024年每股公积金0.42元，较2023年的0.33元增长27.27%，2022年为0.43元 [1] - 2024年每股未分配利润2.70元，较2023年的2.53元增长6.72%，2022年为2.24元 [1] - 2024年营业收入7.63亿元，较2023年的8.1亿元减少5.8%，2022年为6.93亿元 [1] - 2024年净利润1亿元，较2023年的1.34亿元减少25.37%，2022年为0.86亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.38%，较2023年的7.45%减少27.79%，2022年为5.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23419.49万股，占流通股比56.49%，较上期减少1024.26万股 [1] - 辽宁方大集团实业有限公司持有6375.16万股，占总股本15.38%，持股不变 [2] - 方泽鑫持有5404.35万股，占总股本13.03%，持股不变 [2] - 方鹏翔持有4157.19万股，占总股本10.03%，持股不变 [2] - 大商投资管理有限公司持有2889.85万股，占总股本6.97%，持股不变 [2] - 大商集团有限公司持有2867.63万股，占总股本6.92%，持股不变 [2] - 中兴 - 沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 - 2023年员工持股计划持有615.51万股，占总股本1.48%，较上期减少615.49万股 [2] - 方威持有374.14万股，占总股本0.90%，持股不变 [2] - 沈阳新松机器人自动化股份有限公司持有370.00万股，占总股本0.89%，持股不变 [2] - 吴金林持有213.88万股，占总股本0.52%，为新进股东 [2] - 温幸黎持有151.78万股，占总股本0.37%，为新进股东 [2] - 沈阳中兴商业集团有限公司上期持有501.59万股，占总股本1.21%，本期退出前十大股东 [2] - UBS AG上期持有272.84万股，占总股本0.66%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转3股派1元(含税) [2]