京蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 我们同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 2.经审查，公司第十一届独立董事候选人林开涛先生、张学先生、刘巍先生 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任 职条件。 我们同意提名林开涛先生、张学先生、刘巍先生为公司第十一届董事会独立 董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：周建民、郭绍增、潘桂岗 二〇二三年十二月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，京蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对拟提交公司第十届董事会第十三次 会议审议的《关于董事会提前换届选举的 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事提名人声明 京蓝科技股份有限公司第十一届董事会独立董事提名人—-云南佳骏靶材 科技有限公司发表公开声明。被提名人已书面同意出任京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-008 京蓝科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十届董事会第十三次会议审议通过，公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 3 日召开的第十届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《京蓝科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、行政法规、部门规章的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

京蓝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-009 股东名称 是否 为控 股股 东 本次冻结股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人/ 申请人等 冻结 原因 北京杨树蓝 天投资中心 （有限合伙） 否 31,027,066 72.68% 4.34% 2023-1 1-17 2026-11 -16 北京市第一中 级人民法院 司法再 冻结 北京杨树蓝 天投资中心 （有限合伙） 否 124,108,262 18.17% 1.09% 2023-1 1-17 2026-11 -16 北京市第一中 级人民法院 司法再 冻结 一、股东股份被冻结的具体情况 | 北京杨树蓝天 | 170,763,781 | 5.9771% | 170,735,328 股 | 99.35% | 5.9760% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-002 京蓝科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职 责。 公司第十届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范治理和持 续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司 的《关于提请监事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届监事会提前进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第 ...

京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开的第十届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》。 不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。 在公司承担具体经营管理工作的监事不再另行发放津贴。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-005 京蓝科技股份有限公司 关于监事会成员津贴标准的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]303 号文批准，以定向 募集方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 230000100003771。 第三条 公司于 1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1464 万股，于 1997 年 4 月 11 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中 ...

关于董事会成员津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-004 京蓝科技股份有限公司 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议 案》。 一、 议案内容 《关于董事会成员津贴标准的议案》 不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。 根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 15 万元（含 税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的董事不再另行发放津贴。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张学 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...