证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-016 京蓝科技股份有限公司 关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举第十一届董 事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第十一届董事会各专门委员会组成情 况如下： | | 召集人（主任委员） | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马黎阳先生 | 刘巍先生 | 张学先生 | | 审计委员会 | 林开涛先生 | 张学先生 | 殷海鸣先生 | | 提名委员会 | 张学先生 | 马黎阳先生 | 刘巍先生 | | 薪酬与考核委员会 | 刘巍先生 | 马黎阳先生 | 林开涛先生 | 如上公司第十一届董事会专门委员会组成人员简历详见附件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十九日 附件： 马黎阳，男，1974 年出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-011 京蓝科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日收到控股股 东云南佳骏靶材科技有限公司（以下简称"佳骏靶材"）发来的《证券质押登记 证明》，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如 下： 一、控股股东本次部分股份质押的基本情况 2．股东股份累计质押情况 二、控股股东股份质押情况 （1）本次股份质押融资的资金用途系股东借款。公司控股股东佳骏靶材（公 司重整产业投资人）本次股份质押融资所得款项，为依据《重整投资协议》投入 上市公司，并用于上市公司后续运营的产业投资款。 （2）未来半年内和一年内无质押股份到期，对应融资余额为4.05亿元，还 款资金来源为佳骏靶材自有（自筹）资金，资金偿付能力等情况详见公司于2023 年11月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署<重整投资协议>的 公告》（公告编号：2023-093）之"六、重整投资人的相关承诺、履约 ...

3.鉴于公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值、公司 2020 年至 2022 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司相关主要银行账 户被冻结的情形，公司股票将继续被深交所实施退市风险警示及其他风险警示， 公司股票简称仍为"*ST 京蓝"，股票代码仍为"000711"，公司股票仍在风险 警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-010 京蓝科技股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.2023 年 12 月 26 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京 蓝科技"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法 院"）作出的（2023）黑 01 破 1-6 号《民事裁定书》，裁定确认《京蓝科技股 份有限公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程 ...

独立董事：周建民、潘桂岗、肖慧琳 公司第十届董事会独立董事候选人为林开涛先生、张学先生、刘巍先生，经 审阅上述 3 名独立董事候选人的个人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；未发现其有中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》第二章第六条及《深圳证券交易所独立董事 备案办法》规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，我们认为独立董事候 选人具备担任公司独立董事的资格。对上述独立董事候选人的提名、推荐、审议、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益， 我们同意上述 3 名独立董事候选人的提名并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 京蓝科技股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次会议 相关议案的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《京 蓝科技股份有限公司章程》（以 ...

鉴于公司总股本已发生变动，现将公司注册资本由 1,023,667,816 元增至 2,856,976,223 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内 容作相应修改。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，制定并完善《公司独立董事工作制 度》并对《公司章程》中有关条款进行修订。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-003 京蓝科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）于 2024 年 1 月 3 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。同意公司因 执行《京蓝科技股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）中资本 公积金转增股本事项并依据《上市公司独 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘巍 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-007 京蓝科技股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次临时 会议通知于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 1 月 3 日 13：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席阎涛先生主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南 佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届监事会提前换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 林开涛 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-001 京蓝科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司 的《关于提请董事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届董事会提前进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提名，董事会提名委员会资格审查： 公司董事会同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）； ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-006 京蓝科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知已于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 1 月 3 日 10：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。 4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南 佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届董事会提前换届。根据《中华 ...