京蓝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周建民，男，1967 年，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 7 月-2014 年 9 月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长，现任北京五道 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-046 京蓝科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"京蓝科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于申请撤销公司股票交 易退市风险警示的议案》、《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》， 详情请见公司与本公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司第十一 届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简 称《股票上市规则》）的相关规定，已向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤 销退市风险警示及其他风险警示的申请。上述申请最终能否获得深圳证券交易所 核准尚具有不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。在深交所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交 易。现将有关情况公告如下。 一 ...

证券简称：*ST 京蓝 证券代码：000711 京蓝科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 1 京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案) 特别提示 一、《京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"*ST 京蓝"）依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《京蓝科技股份有限 公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量总计 22,800.00 万份，涉及 的标的股票种类为 A 股普通股 ...

京蓝科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 2.项目信息 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构信息 签字注册会计师高涛、项目质量控制复核人李秀华近三年未因执业行为受到 刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施， 未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 签字注册会计师（项目合伙人）李晓斐因执业行为受到刑事处罚 0 次，受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次，受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。 （二）聘 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-048 京蓝科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"京蓝科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修 订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 | 《公司章程》具体修订情况 | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | 第十条 本公司章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 束力的文件 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"京 蓝科技"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，恪尽职守、切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股 东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，依据公司的发展战略，不 断整合资源，强化管理，配合管理人完成公司司法重整各项工作，促进公司持续、 稳定经营。现将董事会 2023 年度工作情况及后续业务发展规划报告如下： 一、2023年度经营情况 2023 年国际宏观经济形势复杂多变，国内经济发展面临一系列机遇和挑战。 董事会依据公司发展战略规划，结合公司实际情况，将工 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2024-047 京蓝科技股份有限公司 关于公司主要银行账户解除冻结的公告 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 | 主体 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类 | 目前账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | | | | 交行哈尔滨开发区 支行 | 2310008170101****3556 | 基本户 | 解除冻结 | | | 浙商银行北京分行 | 10000000101201****052 7 313071600001201****04 | 一般户 | 解除冻结 | | | 廊坊银行固安支行 | 70 | 一般户 | 解除冻结 | | | | 6011160200****1435 | 一般户 | 解除冻结 | | 京蓝 科技 | 大连银行朝阳支行 | 11522300000****0049 | 一般户 | 解除冻结 | | 股份 | 民生银行双清路 | 6****8573 | 一般户 | 解除冻结 | | 有限 公司 | 民生银行魏公村支 | 6****9553 | 一般户 | 解除冻 ...

京蓝科技股份有限公司 期货及衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 响公司自身主营业务的正常经营。 第八条 公司应当以其自身名义设立期货及衍生品交易账户，不得使用他人 账户进行期货及衍生品交易业务。 第一条 为规范京蓝科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 期货及衍生品交易业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部分规 章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规 则》"）《深交所自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等业务规则的规定，结 合公司实际经营情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动；所称衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产 品或者混合上述产品特征的金融工具交易，衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。衍生品可 采取实物交割，也可采取现金差价结算；可采用保证金或担保、抵押进行杠杆 交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内 ...

及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提资产减值准备 及确认其他权益工具投资公允价值变动， 根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规 及公司相关制度，本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变 动无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的原因 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-050 京蓝科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计监管风险提示第 8 号-商誉减 值》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务 状况及资产价值，公司本着谨慎性的原则，对公司的相关资产进行了全面且客 观的清查和评估，并相应对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 二、计提资产减值准备的范围及金额 1、影响公司报告期损益的减值 注：综上，长期股权投资计提减值 91,1 ...

北京市通商律师事务所 关于 京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 电邮 Email:beijing@tongshang.com 网址 Web:www.tongshang.com 关于京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"通商"或"本所"）接受京蓝科技股份有限 公司（以下简称"京蓝科技"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"、"本次股权激励计划"或"本次激励计划"）的专项法 律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，本所就公司 2024 年激励计划的有关事项 ...